Как окружение Порошенко выводило сотни миллионов долларов в офшоры без уплаты налогов: расследование канала 1+1

Пять лет назад, чтобы Петра Порошенко выбрали президентом, он говорил: «Начните с того, что посадите трех своих друзей». Сейчас это обещание может быть выполнено, поскольку на уровне высокого следствия заговорили о друзьях президента в качестве подозреваемых. Ближайшее окружение Порошенко помогало беглецу времен Виктора Януковича Сергею Курченко отмывать сотни миллионов долларов. «Есть прямая связь между бизнес-партерами Порошенко и Януковичем», — подчеркивает эксперт Олег Жданов.

Петр Порошенко. Фото: Depositphotos

Вопиющие доказательства, сотни томов дела и раскол в Генеральной прокуратуре. Громкий скандал, который может ударить по репутации Порошенко, поскольку в схемах неоднократно фигурирует и фамилия самого Порошенко. «Секретные материалы» на канале 1+1 раскрыли детали громкого дела на миллиард украденных гривен. ForumDaily публикует стенограмму данного телевизионного расследования.

Громкий скандал накануне выборов президента потряс Украину. Прокурор Генпрокуратуры Константин Кулик подписал подозрения ближайшему окружению Порошенко по делу олигарха Сергея Курченко. Похоже, он приблизил мечту президента посадить трех друзей за решетку. Даже не трех, а больше. Борис Ложкин, Григорий Шверк, Алексей, Филатов, Валерия Гонтарева – все они, по версии прокурора Кулика, имеют отношение к схемам олигарха Сергея Курченко. Но не спешите радоваться. Система сразу стала на защиту гаранта и его друзей, объявив действия прокурора незаконными. Кто победит в этой битве — независимый прокурор Кулик или система друзей при власти?

Следствие установило, что годами ближайшее окружение принимало участие в нелегальном выведении денег из Украины.

«Валерия Гонтарева должна получить наказание в виде серьезного срока за то, что она довела до обнищания украинский народ, фактически уничтожила банковскую систему и в этой ситуации занималась отмыванием доходов, полученных незаконным путем», — считает Виталий Куприй, народный депутат Украины.

Среди лиц, которым предъявили подозрения, как писал ForumDaily, экс-глава Национального банка и давний бизнес-партнер президента Петра Порошенко Валерия Гонтарева, личный финансист президента Макар Пасенюк, заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.

Все они несколько дней назад получили подозрения.

Мы все последние 5 лет интересовались, куда же подевались деньги Виктора Януковича и почему их не возвращают в бюджет. Как оказалось, их возвращали, только — клану «семьи» Януковича.

«Дальше уже скрывать невозможно. Если уже есть подозрения, если уже прокуратура продвинулась вперед, назад этот механизм повернуть не получится», — подчеркивает Виталий Куприй, народный депутат Украины.

В материалах следствия по делу о выведении денег «семьей» Януковича фигурирует почти сотня подозреваемых, но накануне стало известно, что в перечне ключевых действующих лиц – представители ближайшего окружения Порошенко.

«Отозвали подозрения в отношении четырех людей, которые наиболее близки к действующему президенту Петру Порошенко. В отношении остальных 94 из 98 человек, которым было вынесено подозрение, они остались и, насколько я понимаю, они в силе», — говорит Олег Жданов, военный эксперт.

О том, что люди президента фигурируют в статусе подозреваемых, официально подтвердил заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик. На Банковой такие обвинения традиционно опровергают. В Генпрокуратуре сказали, что такие подозрения Кулик выдвинул с процессуальными нарушениями. Сам прокурор дал понять, что все сделал по закону и собрал все необходимые доказательства для предъявления подозрений.

Константин Кулик. Фото: УНИАН

«Я являюсь прокурором в деле Курченко. Это дело расследовалось 5 лет, и объём доказательств преступной деятельности группировки составляет более 3 тысяч томов», — заявил Кулик.

Продажа «Украинского медиа-холдинга»

Знаковым является дело о продаже «Украинского медиа-холдинга» Борисом Ложкиным в руки Курченко летом 2013 года.

«Это дело — это отмывание бюджетных денег, в основном с облэнерго, и продажа «Украинского медиа-холдинга», которая была осуществлена при помощи партнеров Порошенко. Этот холдинг перешел в руки Курченко», — говорит Олег Жданов, военный эксперт.

Как оказалось, расплачивался Курченко теми самыми выведенными миллиардами – деньгами, на которые накладывали арест и помпезно возвращали в активы Украины. Но — далеко не все.

Сергей Курченко. Фото: Сергей Бобок / ИнА «Украинское фото»

Борис Ложкин, как известно, продал медиа-холдинг Курченко за 440 млн долларов. Вот эти деньги и стали тем самым «общаком» семьи Януковича. Оплата была осуществлена через офшорные компании, а значит, прошла мимо украинского бюджета.

«Когда Порошенко вместе с Ложкиным продал за сотни и сотни миллионов этот медиа-холдинг, мне неизвестно, чтобы они даже копейку заплатили в бюджет», — заявил народный депутат Украины Игорь Луценко.

Тогда эту продажу называли договором года, но умолчали, что деньги Курченко попали на офшорные счета Ложкина. Налоги с этой продажи не были вообще уплачены.

Но и это не все. За месяц до громкой продажи из числа собственников медиа-холдинга по-тихому выходит главный акционер – Петр Порошенко. Как будто знает, что Курченко будет расплачиваться крадеными деньгами и деньги пойдут в офшоры. Как будто знает, что, если за дело когда-то возьмутся следователи, он будет не при делах.

«Ему нужен был человек, который будет запятнан, который будет выполнять все его прихоти и не будет задавать никаких вопросов», — говорит Виталий Куприй, народный депутат Украины.

Борис Ложкин. Фото со страницы Facebook Бориса Ложкина

Как оказалось, в материалах следствия фигурирует не только Ложкин, но и Порошенко, как один из акционеров медиа-холдинга. Заблаговременный выход их компании не означает, что он не может быть причастен к громкой сделке. В тексте идет речь о том, что договоренности о продажи начали вестись с 2012 года, то есть это первое дело, где Порошенко фигурирует как реальный фигурант. По иронии, именно он настаивал на необходимости следствия и приговоров в деле Курченко. Так и вышло. Но судьба сыграла с ним злую шутку.

По делу о продаже медиа-холдинга подозрения получили Борис Ложкин и заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов. Это ближайшее бизнес-окружение Порошенко.

«Если фигурантами этого дела является ближайшее окружение действующего президента, то, наверное, есть и заинтересованные люди, которые хотели бы повлиять на результаты как позитивно, так и негативно. Данное дело повлияет негативно, поскольку это самые близкие соратники действующего президента», — подчеркивает Олег Жданов, военный эксперт.

На языке следствия: им вменяют выведение 440 млн долларов из Украины. Более того – часть их них орбитой Курченко была взята в кредит в государственном «Укрэксимбанке».

Курченко переводит миллионы на офшорную компанию Ложкина, а далее — судьба этих денег становится тайной.

Роль Алексея Филатова

Какое место отводится в этой цепочке заместителю главы Администрации президента Украины Алексею Филатову? Как оказалось, в то время он был частным адвокатом, который подогнал сомнительный договор под рамки закона.

«Они потратили много денег на юристов, которые организовали все так, что украинский бюджет там ничего даже не увидел», — говорит народный депутат Украины Игорь Луценко.

В сети опубликованы документы, которые подтверждают, что юридическую часть соглашения вел действующий заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов. В этом сегодня убедиться может каждый.

«Гонтарева, Ложкин, Филатов помогали юридически сопровождать эту сделку — а фактически это грабеж государственных средств, это уход от налогообложения и другие достаточно сомнительные операции», — подчеркивает народный депутат Украины Игорь Луценко.

Как Ложкин вернул себе радио

Ранее журналисты 1+1 установили, что станция «Наше радио», которая входила в холдинг «УМХ», секретно вернулась в сферу влияния Бориса Ложкина. Об этом свидетельствует то, что офшорный руководитель «Нашего радио» на Кипре, некая Азиза Кумпанова, продолжала руководить остальными офшорными фирмами Бориса Ложкина. В то время как другие активы холдинга находились в собственности одиозного Сергея Курченко.

«Действующий президент Порошенко никогда не беспокоился насчет законности», — подчеркивает Виталий Куприй, народный депутат Украины.

Давайте разберемся – почему?

В материалах следствия идет речь о том, что уже после бегства Курченко на активы «УМХ» был наложен арест. И именно Борис Ложкин, уже являясь главой администрации президента, вероятно, помог снять арест с активов Курченко.

Источники агентства УНИАН сообщили, что именно за эту услуги Борис Ложкин и получил под свой контроль «Наше радио».

Если бы не это, то государственный «Укрэксимбанк» мог бы вернуть взятые Курченко в кредит деньги. А сейчас это сделать невозможно.

Интересно, что для узких кругов собранные следствием факты никогда не были секретом.

«Борисом Ложкиным был продан Сергею Курченко «Украинский медиа-холдинг» с выведением просто колоссальной суммы денег в офшоры без уплаты налогов» — утверждает Виталий Куприй, народный депутат Украины.

Факты показывают, что последние 5 лет окружение президента, да и сам Порошенко не могли этого не знать, потому что сами являются фигурантами дела. И другого варианта, как утаить это, у них просто не было.

Более того, чтобы получить индульгенцию от любых расследований, после избрания Порошенко президентом, первым получает свою должность Борис Ложкин.

«Борис Ложкин в этой сделке, я думаю, ключевая фигура. Поскольку президент с ним связан и был совладельцем во время проведения этой сделки, однозначно, он назначил его на должность главы Администрации президента коррупционным способом», — говорит Виталий Куприй, народный депутат Украины

Ложкина представляли как успешного медиаменеджера, но умолчали о том, что соглашение на 440 млн долларов было проведено через офшорные компании. Кроме того, став государственным служащим, он и другие свои активы переведет в офшорные компании.

Про это мигом узнали журналисты. И лишь когда на Администрацию президента посыпались запросы от международных изданий, Ложкин по-тихому покинул должность.

Роль Валерии Гонтаревой

А Валерия Гонтарева сработала на опережение.

«У нее своя отдельная роль даже в этой игре. Достать ее сейчас из Лондона, вручить подозрение и привлечь к ответственности будет очень тяжело», — убежден Олег Жданов, военный эксперт.

Вот уже как полгода она живет в Лондоне. Обратите внимание, подозрение отправлено на ее адрес в Украине, а не в Великобритании, поэтому формально она, и правда, не получила никаких подозрений. Эксперты утверждают: это вопрос времени.

Валерия Гонтарева. Фото: Depositphotos

Именно ее компания ICU имела отношение к выведению миллиардов Януковича. Но об этом не упоминали ни когда ее назначали главой Национального банка, ни когда увольняли. Но если дело будет развиваться, вероятен сценарий экстрадиции Гонтаревой назад, домой.

Стоит отметить, что в Украине ее ждут не только дело Курченко, но и тысячи вкладчиков ликвидированных банков, которые не могут годами забрать свои сбережения и подают иски против Нацбанка, в том числе. Поскольку тема – а не было ли закрытие банков искусственным, чтобы подзаработать, — остается открытой. Точка не поставлена до сих пор.

Как и непонятен финал в истории бывшего министра экологии Злочевского. После должности министра, он владел большими газовыми компаниями, которые без проблем получали разрешения на добычу газа. Следствие, как и суды, продолжаются не один год. Дела то открывались, то закрывались.

На этот раз Злочевскому, как и другим, предъявили подозрение, а значит, есть вариант, что точка все-таки будет поставлена. В суде.

Роль Виктора Медведчука

В деле продажи Ложкиным «Украинского медиа-холдинга» приближенному к Януковичу олигарху Курченко есть еще один нюанс, кроме того, что он был продан без уплаты налогов. Курченко купил холдинг не для себя, а для российского влияния на информационное пространство в Украине.

В материалах дела фигурирует еще одна неоднозначная фамилия, а именно – кум Путина и единственный то ли бизнесмен, то ли политик, которому разрешено летать напрямую из Киева в Москву, Виктор Медведчук.

Так, в материалах следствия, которые оказались в распоряжении редакции 1+1, идет речь о том, что Курченко купил огромный медиа-холдинг у Ложкина-Порошенко неспроста, а ради установления пророссийской риторики во всех этих газетах, радио и сайтах. А поэтому предполагается, что он мог быть куратором и автором схемы продажи.

«Ложкин был одним из проводников «Русского мира» тут. И понимая, что ему необходимо общаться с россиянами дальше, он приблизил к себе Медведчука и дал ему официальный статус», — говорит народный депутат Украины Игорь Луценко.

Еще до Революции Достоинства, Медведчук и Курченко, скорее всего, договорились с Порошенко и Ложкиным, чтобы переписать большие медийные активы на пророссийские силы. Взамен Порошенко и Ложкин на свои офшорные счета получат 440 млн дол. Как помним, это договор состоялся.

«Поскольку Петр Порошенко был чиновником Януковича, в правительстве Януковича, то неудивительно, что такая преемственность продолжается», — убежден народный депутат Украины Игорь Луценко.

А сегодня Медведчук спокойно себя чувствует в Украине и летает в Москву прямым рейсом. Кроме того, он является эксклюзивным поставщиком путинской нефти в Украину.

«Секретные материалы» отправили запросы в ГПУ и Администрацию президента с просьбой прокомментировать этот скандал, но пока что не получили ответа.

Читайте также на ForumDaily:

Американский журналист озвучил новые детали вмешательства Украины в выборы президента США

Прокурор по делу Курченко: ‘замять’ дела против окружения Порошенко уже не получится

Дело об отмывании денег Курченко: никому из фигурантов не предъявлено подозрений

Генпрокуратура Украины объявила подозрение экс-министру экологии в отмывании $33 млн

Генпрокуратура Украины объявила подозрение экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой

Дело об отмывании денег Курченко и окружение Порошенко: опубликованы копии подозрений ГПУ, предъявленных людям президента

Прокурор, разоблачивший окружение Порошенко, заявляет о пропаже части документов и своём возможном аресте

Коломойский: Порошенко стремится к абсолютной власти, несмотря на Конституцию

Генпрокуратура выдвинула официальные подозрения ближайшему окружению Порошенко

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.