В США двум россиянам грозит тюрьма за нарушения санкционного режима

Суд в американском штате Джорджия обвинил пятерых человек в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти существующие торговые ограничения. Обвинения предъявлены двоим гражданам России, двоим итальянцам и американцу, сообщает пресс-служба Департамента юстиции США.

Фото: Depositphotos

Речь идет о главе российской компании KS Engineering (KSE) Олеге Никитине, сотруднике компании Антоне Черемухине, руководителе зарегистрированной в Италии компании GVA International Oil and Gas Services (GVA) Габриэле Виллоне, работнике организации Бруно Капарини и главе американской компании World Mining and Oil Supply (WMO) Дали Багру, пишет РБК.

«Никитин, Виллоне и Багру были арестованы в Саванне, штат Джорджия, при попытке совершить незаконную сделку и ожидают суда», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, граждан России и Италии заподозрили в сговоре с целью обойти Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закон о реформе экспортного контроля от 2018 года (ECRA). Кроме того, все пятеро обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег.

По теме: ‘Обстоятельства изменились’: российский олигарх Дерипаска просит Департамент финансов США снять с него санкции

Согласно обвинительному заключению, неназванная компания, «контролируемая правительством России», заключила контракт с Никитиным и KSE на покупку силовой турбины Vectra 40G у американского производителя примерно за $17,3 млн. Из соображения национальной безопасности Департамент торговли США запретил любую нелицензированную доставку или передачу Vectra российской компании, отметили в Департаменте юстиции.

Силовая турбина 40G, как указывается в сообщении, была спроектирована и изготовлена для интеграции с газогенераторами для прямого привода мощных газовых компрессоров.

«Доказательства в этом деле установили намерение российской компании использовать Vectra на российской арктической глубоководной (более 500 футов [150 метров]) буровой платформе», — сообщили в Департаменте юстиции.

В попытке избежать американские санкции компания KSE в лице Никитина и Черемухина обратилась к Виллоне и Капарини для получения турбины от GVA. Итальянцы, в свою очередь, прибегли к услугам Багру и его компании. WMO должна была купить турбину у американского производителя и отправить ее за границу.

«Стороны договорились скрыть истинного конечного пользователя Vectra как от американского производителя, так и от правительства США, представив фальшивую документацию, в которой говорилось, что Vectra будет использоваться американской компанией в Атланте и ее окрестностях», — отмечается в сообщении.

«Это судебное преследование демонстрирует высокий приоритет, который Департамент юстиции придает соблюдению ограничений США на экспорт в российскую нефтегазовую отрасль, — сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс в официальном заявлении. — Правительство США ввело эти ограничения после аннексии Крыма Россией и ее силовых действий в Украине. Россия продолжает подрывать демократические процессы и институты в этом регионе и отрицательно влияет на нашу национальную безопасность».

«Обвиняемые пытались обмануть Соединенные Штаты, уклоняясь от санкций, введенных для того, чтобы товары США не попадали в руки некоторых из самых опасных действующих лиц в мире, — сказал прокурор Бобби Кристин. — Мы будем продолжать преследовать по всей строгости закона тех, кто угрожает нашей национальной безопасности».

«Эта дерзкая схема подрыва санкций Соединенных Штатов была прямой угрозой национальной безопасности, — заявил Крис Хакер, специальный уполномоченный по делам ФБР в Атланте. — Но благодаря неустанным усилиям федеральных правоохранительных партнеров, обман заканчивается, и начинаются первые шаги по привлечению этих обвиняемых к ответственности».

Никитин и Черемухини могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет и штрафу в размере 1 миллион долларов, а также дополнительным 5 годам заключения и штрафу в размере 250 000 долларов.

Единственная добычная платформа в Арктике — «Приразломная» (ведет добычу в море на глубине около 20 метров), которая принадлежит «Газпром нефть шельфу» («дочка» «Газпром нефти») и ведет добычу на Приразломном месторождении, напоминает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев.

Последние три года летом платформа прекращает добычу и отгрузку нефти на некоторое время, очевидно, в связи с проводимыми ремонтными работами, говорит эксперт. При этом график добычи нефти выглядит как «пилообразная кривая», а в целом утвержденный проектный уровень добычи не достигается, указывает он. Для проекта это, видимо, не фатально: после ремонтов компания снова запускает остановленные скважины, заключает Григорьев.

«Газпром нефть» намерена заниматься техперевооружением платформы, так как она была построена «какое-то время назад, а сейчас появились новые технологии, новое оборудование», рассказывал в декабре 2016 года глава компании Александр Дюков.

По теме: ‘Мы продолжим’: США расширили санкции против России за вмешательство в выборы

Силовые турбины Vectra 40G производит техасская компания Dresser-Rand (в пресс-релизе Департамента юстиции США она не названа). Компания с 2014 года входит в группу немецкой Siemens. В 2008 году Dresser-Rand уже поставляла оборудование Vectra 40G для строившейся тогда платформы «Приразломная». В интернете можно найти декларацию о соответствии регламентам ЕАЭС для газотурбогенераторов на «Приразломной», включая силовую турбину Vectra 40G.

В 2017 году петербургское ООО «КС-Инжиниринг», гендиректором которой является Олег Никитин, согласно данным портала госзакупок, хотело поставить АО «ПО «Севмаш» (которое строило платформу «Приразломная») комплекс для прямой отгрузки нефти. Тендер тогда не был разыгран. Это единственный случай, когда петербургская компания участвовала в государственных тендерах.

Олег Никитин — владелец и гендиректор ООО «КС-Инжиниринг». Компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге в конце 2013 года, основной вид деятельности — «торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства». Ежегодная выручка компании — около 200 млн руб. (более 3 млн долларов), исключение — 2016 год, когда КС «Инжиниринг» заработал 1,4 млрд руб.(21,8 млн долларов).

Читайте также на ForumDaily:

Китай ввел санкции против США в ответ на закон о Гонконге

Подмена допинговых проб и фальсификация данных: Россия может остаться вне международного спорта

‘Обстоятельства изменились’: российский олигарх Дерипаска просит Департамент финансов США снять с него санкции

Отношения накаляются: США ввели новые санкции против Ирана

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.