‘Обстоятельства изменились’: российский олигарх Дерипаска просит Департамент финансов США снять с него санкции

Миллиардер Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Департамента финансов США ходатайство о снятии с него санкций. Прошение об отмене санкций «в административном порядке» было подано 27 июня 2019 года, следует из меморандума, направленного представителями Дерипаски в суд округа Колумбия 5 ноября. Об этом пишет РБК.

Регламенты OFAC предусматривают возможность для лица, внесенного в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals — персональные санкции), ходатайствовать в управление о пересмотре данного решения. Основаниями для отмены санкций могут быть «положительное изменение поведения», неактуальность причины, по которой санкции были введены, или фактическая ошибка OFAC.

Однако решения об отмене санкций OFAC по просьбам подсанкционных лиц принимаются крайне редко. Журналисты направили запрос адвокату Дерипаски в США Эрику Феррари из Ferrari & Associates. Представитель бизнесмена в России отказался от комментариев.

На каком основании Дерипаска просит снять санкции

Прошение в OFAC о снятии санкций — часть юридической стратегии Дерипаски наряду с продолжающимся судебным разбирательством против OFAC. Бизнесмен был включен в санкционный список по двум формальным основаниям.

По теме: США ввели новые санкции против России из-за Сирии

Он якобы действовал «от имени/в интересах» высокопоставленных чиновников Российской Федерации (в частности, в 2005 году купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина»).

Он «работает в энергетическом секторе» России (ему принадлежала электроэнергетическая компания «ЕвроСибЭнерго»).

Оба основания содержатся в указах бывшего президента США Барака Обамы: первое — в указе № 13661, второе — в указе № 13662. Документы были подписаны в марте 2014 года в ответ на обострение ситуации в Украине.

Административное прошение о снятии санкций относится только ко второму основанию. Дерипаска указывает, что обстоятельство, обусловившее введение санкций, — владение им компанией «ЕвроСибЭнерго» — потеряло актуальность, после того как бизнесмен отказался от контроля над группой En+, в которую и входит «ЕвроСибЭнерго». В январе 2019 года OFAC вывело из санкционного списка компании En+, Rusal и «ЕвроСибЭнерго».

Кроме того, Дерипаска указывает, что внесение его в санкционный список на основании указа № 13662 было ошибочным, поскольку «ЕвроСибЭнерго» работает не в «энергетическом» секторе (energy, то есть нефтегазовом), а в секторе генерации электроэнергии (power).

Есть ли реакция OFAC

Дерипаска ждал ответа от OFAC в течение 90 дней, поскольку именно такой срок ведомство обычно отводит для ответа (хотя регламент и допускает «уникальные» случаи и сроки рассмотрения), но «по прошествии четырех месяцев не получил ни списка вопросов от OFAC, ни какой-либо корреспонденции по существу его запроса». «Дерипаска полагает, что OFAC не намерено серьезно отнестись к его просьбе о пересмотре фактических оснований для санкций», — говорится в документе.

По теме: ‘Мы продолжим’: США расширили санкции против России за вмешательство в выборы

Поэтому в ноябре 2019 года бизнесмен попросил суд округа Колумбия приобщить к текущему судебному делу свидетельства того, что OFAC в нарушение административных процедур США проигнорировало его ходатайство об исключении из санкционного списка. Дерипаска просит суд обязать OFAC вынести решение по его ходатайству и аннулировать санкции за причастность к «энергетическому сектору».

Параллельно Дерипаска продолжает судиться с OFAC по поводу первого основания для включения в санкционный список — деятельность «в интересах» высокопоставленных российских чиновников. Защита бизнесмена, в частности, указывает, что даже если он и действовал «в поддержку» проектов Владимира Путина, это вовсе не означает деятельности «от имени» президента — иными словами, Дерипаска не выступал как «агент» Путина. «Дерипаска преследовал собственные коммерческие интересы безотносительно того, пересекались ли они с предполагаемыми проектами Владимира Путина», — отмечается в документе.

Как ранее писал ForumDaily:

• Олег Дерипаска в суде США впервые раскрыл, какое имущество у него было заморожено в Америке из-за санкций.
• После введения санкций Олегу Дерипаске пришлось вернуть три арендованных им частных самолета, поскольку он больше не мог ими пользоваться.
• 15 марта 2019 года Дерипаска подал в суд в Вашингтоне иск к Департаменту финансов США. Бизнесмен потребовал отменить санкции, введенные против него в 2018 году. Согласно материалам суда, Дерипаска оценил финансовые потери от санкций в $7,5 млрд.
• «Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа – наряду с миллионами рабочих мест и средств к существованию – была разрушена политическими интригами», – передал представитель слова бизнесмена. Позже и сам Дерипаска объяснил, почему подал в суд на США.
• 11 июня 2019 года около трех десятков сотрудников автомобильного завода ГАЗ, принадлежащего Дерипаске, вышли на пикет против санкций в центре Москвы рядом с посольством США. На плакатах были лозунги «Не дави на ГАЗ!», «Санкции против ГАЗа — санкции против меня и моих детей». Также было несколько плакатов с надписями на английском: «Санкции убивают кооперацию», «Спасите ГАЗ, спасите меня», «Санкции вредят нам, а не Путину. Против кого воюете?».
• Департамент финансов США ввел санкции против Дерипаски и восьми его компаний в апреле 2018 года: они были включены в список Specially Designated Nationals. Фигурантам этого списка запрещен въезд в США, их активы в США блокируются, а лицам из США запрещено иметь с ними любые деловые отношения. В январе США сняли санкции с трех компаний Дерипаски (сам миллиардер остался под санкциями). Демократы в конгрессе требовали оставить все санкции в силе. В частности, они заявляли, что «олигарх» «содействует злонамеренным действиям» российского режима против США.
• После снятия санкций компания Дерипаски начала инвестировать в США миллиарды долларов. UC Rusal планирует вложить $200 млн в строительство завода в штате Кентукки.
• Департамент финансов США раскрыл список документов, на которых основывалось решение включить миллиардера Олегу Дерипаску в список «кремлевских олигархов» и наложить на него санкции.

Читайте также на ForumDaily:

История шпиона: как экс-партнер Трампа с российскими корнями сливал ЦРУ информацию о России

Украл $1 млрд и сбежал: мужа российской певицы объявили в международный розыск

В США собрались бороться с российскими коррупционерами

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.