Завербованного Кремлем украинского политика обвиняют в отмывании денег в США: ему грозит до 30 лет тюрьмы

Украинского политика с пророссийской позицией Андрея Деркача обвиняют в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), банковском мошенничестве, сговоре с целью отмывания денег. Кроме того, Деркач приобрел недвижимость в нарушение новых санкций США, введенных ранее в этом году. Об этом говорится на сайте Департамента юстиции США.

Фото: IStock

Бреон Пис, прокурор Соединенных Штатов в Восточном округе Нью-Йорка, Майкл Дж. Дрисколл, помощник главного директора Федерального бюро расследований, полевой офис в Нью-Йорке, и Эндрю Адамс, директор оперативной группы по клептозахвату, объявили об обвинениях.

«Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку отравить нашу демократию, показало, что он готов, желает и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей. США не будут безопасным убежищем, где преступники, олигархи или организации, находящиеся под санкциями, могут скрывать свои доходы, полученные нечестным путем, или влиять на наши выборы», — заявил прокурор США Бреон Пис.

«Поддерживаемый Кремлем украинский политик и олигарх Андрей Деркач попал под санкции за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году от имени российских спецслужб. Участвуя в подготовленной Россией кампании по дезинформации, направленной на подрыв институтов США, Деркач одновременно вступил в сговор, чтобы обманным путем извлечь выгоду для себя и своей семьи в Соединенных Штатах», — говорится в заявлении помощника главного директора Федерального бюро расследований Майкла Дрисколла.

По теме: Западные санкции не убили экономику России и не остановили войну: есть ли от них эффект

С 1998 года, за исключением перерыва с ноября 2006-го по ноябрь 2007 года, Деркач был депутатом Верховной Рады (парламента) Украины. Во время своего пребывания в Раде Деркач состоял в Партии регионов — пророссийской политической партии, которая была правящей партией в Украине с 2010 года до революции в 2014-м. 10 сентября 2020 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Департамента финансов США ввело санкции в отношении Деркача и нескольких компаний, им контролируемых. Оно назвало его «активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими разведывательными службами», которые «вели тайную кампанию влияния», чтобы подорвать президентские выборы в США в 2020 году.

Как утверждается в обвинительном заключении, с 2013 года Деркач и его сообщник разработали схему покупки и содержания двух роскошных кондоминиумов в Беверли-Хиллз (Калифорния) скрывая свою заинтересованность в сделках от финансовых учреждений США.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York

В частности Деркач использовал многоуровневую структуру подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленные банковские и брокерские счета в США. Используя эту структуру, Деркач перевел номинальному держателю примерно $3,92 млн с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежащих компаниям.

Затем деньги были использованы для выплаты $3,2 млн наличными от имени юридического лица, созданного номинальным держателем, при этом Деркач не имел видимой связи с покупкой. Оставшиеся $800 000 долларов были вложены на брокерский счет, открытый номинальным держателем в пользу Деркача, и использовались для оплаты расходов по кондоминиумам, включая налоги, сборы домовладельцев и коммунальные услуги.

Если Деркача признают виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Читайте также на ForumDaily:

Иногда рождения на территории США недостаточно для получения американского гражданства: когда ‘право земли’ не работает

Ученые создали простой тест, который выявляет более 10 типов рака на ранних стадиях, и стоит он всего $100

Цифровые подарки: 9 необычных сервисов и подписок, которые порадуют дорогого вам человека

Самые красивые озера США: 11 мест с потрясающими водоемами

Рафтинг в Гранд-Каньоне зимой: потрясающее приключение без толп туристов

Комплекс Наполеона реален: ученые выявили у низкорослых мужчин склонность к тирании и нарциссизму

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.