В США украинца приговорили к 7 годам тюрьмы за отмывание денег - ForumDaily
The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

В США украинца приговорили к 7 годам тюрьмы за отмывание денег

Украинца приговорили к тюремному заключению на 7 лет за участие в схеме кражи денег с банковских счетов жертв в Соединенных Штатах и отмывание денег в США на банковские счета за рубежом. Об этом пишет Security Week.

Фото: Shutterstock

38-летнего Александра Мусиенко из Одессы (Украина) экстрадировали в США в 2019 году после ареста в Южной Корее. Он также известен многим как Александр Сергеевич Мусиенко, Роберт Дэвис и Плай.

Мусиенко путешествовал по Южной Корее, когда по просьбе правительства США южнокорейские власти арестовали его и экстрадировали в Соединенные Штаты 28 марта 2019 года, пишет Департамент юстиции.

Как следует из соглашения о признании вины Мусиенко и других документов, представленных в суде, ответчик действовал по незаконной схеме с 2009-го по 2012 год.

За это время в партнерстве с восточноевропейскими хакерами он украл более $3 млн с банковских счетов в США и приступил к отмыванию средств со счетов за рубежом.

По теме: Украинцы, живущие за границей, рассказали о своем опыте вакцинации от COVID-19

Как сообщает Департамент юстиции, сообщники Мусиенко украли информацию у жертв в США, а затем использовали эти данные, чтобы выдать себя за жертв и обманом заставить банки одобрить снятие средств со счетов жертв.

Департамент юстиции сообщает, что Мусиенко участвовал в вербовке соучастников, а также руководил ими. Эти люди были наняты в качестве финансовых помощников через веб-сайты по трудоустройству.

Своих «сотрудников», которых он обманул и заставил поверить, что те работают на законный бизнес, одессит убедил, мол, они помогают клиентам переводить средства за границу.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York

Как только у Мусиенко появилась сеть «сотрудников», делец предложил своим партнерам-киберпреступникам их услуги, чтобы помочь им в переводе украденных средств. Он сказал «сотрудникам» использовать свои собственные банковские счета для получения и последующего перевода доходов со скомпрометированных банковских счетов за границу.

В одной из таких операций $296 278 были переведены на два банковских счета, контролируемые так называемыми сотрудниками, которым Мусиенко поручил перевести средства на счета в европейских банках. Мошенничество обнаружили, и украденные средства на сумму $197 526 списали до того, как их перевели.

В 2019 году ФБР произвело обыск ноутбука Мусиенко и обнаружило в нем примерно 120 000 номеров платежных карт, а также соответствующую идентификационную информацию других лиц.

Читайте также на ForumDaily:

IRS начала принимать налоговые декларации за 2020 год: сроки, вычеты и детали, которые нужно знать

Новые слова и грамматика: список песен, которые помогут выучить английский язык

Новое правило может обеспечить больший возврат налогов: что нужно знать

Купоны и ограничения: вы не поверите, как разбогатели многие миллионеры в США

тюрьма Наши люди украинец
Подписывайтесь на ForumDaily в Google News

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе. 



 
1071 запросов за 1,118 секунд.