Paradise Papers: журналисты нашли связь главы Департамента торговли США с Россией

5 октября одновременно 400 журналистов в 67 странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах политиков и чиновников. Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers или «Документы с райских островов», поскольку журналисты проанализировали данные о владельцах офшорных компаний, расположенных преимущественно на небольших экзотических островах.

В этих документах были обнаружены связи главы Департамента торговли США Уилбура Росса с с российским «Сибуром», пишет RTVI.

Росс через офшорные партнерства на Кайманских островах, управляемые юридической фирмой Appleby, владеет 31,5% фирмы Navigator Holdings Ltd, базирующейся на Маршалловых островах в Тихом Океане. При этом один из крупнейших партнеров Navigator — нефтехимический холдинг «Сибур», которым совместно владеют Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко (17%) и Кирилл Шамалов (3,9%).

Впервые фирма Росса WL Ross & Co приобрела 19,4% акций Navigator в 2011 году, тогда же будущий глава Департамента торговли США занял место в совете директоров фирмы. Позже он приобрел пакет акций Navigator у Lehman Brothers, став крупнейшим акционером Navigator.

В начале 2012 года «Сибур» зафрахтовала у Navigator два судна для транспортировки сжиженного углеводородного газа в Европу. С 2014 по 2015 год прибыль фирмы от сделки с российским холдингом выросла с $16,2 до $28,7 млн. В общей сложности деловые отношения с «Сибуром» принесли фирме Росса больше $68 млн прибыли с 2014 года.

Росс покинул совет директоров Navigator в 2014 году, когда стал вице-президентом Банка Кипра. Перед тем как занять кресло в кабинете министров Дональда Трампа в 2016 году, он вышел из управления большей части своих бизнес-активов. Однако долю в Navigator в размере от $2 млн до $10 млн Росс сохранил и получает большую долю прибыли как генеральный партнер.

Инфографика: RTVI

«Документы с райских островов» содержат 13,4 миллиона документов, рассказывающих о связях между Россией и владеющем миллиардным состоянием министром торговли из кабинета американского президента Дональда Трампа, о тайной деятельности сборщика пожертвований канадского премьер-министра Джастина Трюдо, а также об офшорных интересах английской королевы и более чем 120 политиков со всего мира, пишет Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), который был одним из участников журналистского расследования.

Из просочившихся документов видно, насколько тесно офшорная финансовая система связана с многослойным миром политических игр, частного капитала и компаний-гигантов, в том числе Apple, Nike, Uber и других международных корпораций, которые уходят от налогов с помощью все более хитроумных методов.

Документы, полученные из реестров коммерческих предприятий в 19 юрисдикциях, содержат названия компаний и информацию о них, а также имена директоров и конечных владельцев фирм, зарегистрированных во многих наиболее активных офшорных зонах мира.

Материалы относятся к более или менее престижным оплотам мировых теневых финансов, среди которых Маршалловы Острова, Ливан и Сент-Китс и Невис. В некоторых юрисдикциях эти данные находятся в открытом доступе, но в них невозможно осуществить поиск по именам. Другие ведомства, например, на Каймановых Островах, требуют более 30 долларов за одностраничный документ, содержащий лишь самую основную информацию. Еще в шести реестрах данные не выложены в сеть.

В просочившихся файлах содержится более тысячи документов из карибского государства Антигуа и Барбуда, которое не предоставляет сведения в сети, и более 600 тысяч документов из онлайн-реестра Барбадоса, который не приводит информацию о директорах и акционерах.

В последнее десятилетие или даже дольше Европейский союз и другие международные организации оказывали давление на «офшорные гавани» в попытке заставить их провести законодательные реформы и требовали, чтобы компании-посредники тщательнейшим образом проверяли своих клиентов. По мнению экспертов, прогресс пока незначителен по двум причинам: изменить методы работы в такой обширной международной структуре весьма непросто, а кроме этого она служит интересам влиятельных людей и крупных компаний.

Читайте также на ForumDaily:

Кто разоблачен в «Райском досье»: от Абрамовича и Порошенко до госсекретаря США

Paradise Papers: журналисты нашли офшорные инвестиции королевы Елизаветы II

Paradise Papers: президент Украины создавал офшоры для “налоговых целей”

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.