С чего начиналась и как работает индустрия отмывания денег в США и России

Многие знают о таком понятии, как отмывание денег, в основном, по сериалам и политическим новостям. Прошли годы с тех пор, как мафиози начали использовать схемы, позволяющие прикрыть нелегальный бизнес законными предприятиями. Само явление обросло множеством фактов и историй. Перед вами…

Paradise Papers: принц Чарльз инвестировал деньги в офшорную компанию своего друга

5 октября одновременно 400 журналистов в 67 странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах политиков и чиновников. Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers или «Документы с райских островов», поскольку журналисты проанализировали данные о владельцах офшорных компаний, расположенных преимущественно на небольших экзотических…

Paradise Papers: где хранит доходы компания Apple

5 октября одновременно 400 журналистов в 67 странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах политиков и чиновников. Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers или «Документы с райских островов», поскольку журналисты проанализировали данные о владельцах офшорных компаний, расположенных преимущественно на небольших экзотических…

Paradise Papers: журналисты нашли связь главы Департамента торговли США с Россией

5 октября одновременно 400 журналистов в 67 странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах политиков и чиновников. Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers или «Документы с райских островов», поскольку журналисты проанализировали данные о владельцах офшорных компаний, расположенных преимущественно на небольших экзотических…

Paradise Papers: журналисты нашли офшорные инвестиции королевы Елизаветы II

5 октября одновременно 400 журналистов в 67 странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах политиков и чиновников. Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers или «Документы с райских островов», поскольку журналисты проанализировали данные о владельцах офшорных компаний, расположенных преимущественно на небольших…

Paradise Papers: президент Украины создавал офшоры для “налоговых целей”

5 октября одновременно четыреста журналистов в шестидесяти семи странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах политиков и чиновников. Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers или «Документы из райских островов», поскольку журналисты проанализировали данные о владельцах офшорных компаний, расположенных преимущественно на…

Советника Трампа подозревают в миллионной прибыли из «черной» кассы Януковича

Пол Манафорт, ныне глава избирательного штаба Дональда Трампа, много лет был на Украине консультантом «Партии регионов», напоминает The New York Times. И вот теперь украинские следователи, изучая секретные документы, наткнулись на имя Манафорта и названия компаний, через которые он стремился…

Что ждет российских собственников иностранных счетов

В последние несколько лет вопросы деофшоризации и повышения налоговой прозрачности занимают ключевое место в налоговой повестке стран-членов “Группы Двадцати”, ОЭСР и ЕС. Международным сообществом проводится серьезная системная работа по пересмотру и совершенствованию международных и национальных налоговых правил, направленная на устранение…

След на миллиарды: российские бизнесмены в новом “панамском досье”

В базе «панамских архивов» встречаются имена тезок 16 из 77 российских долларовых миллиардеров. Многие их офшоры были закрыты к 2015 году, когда в России вступило в силу антиофшорное законодательство, передает телеканал rbc.ru . Но есть и те, которые действуют до сих пор. Многие владельцы или бенефициары офшоров не определены…

Панамское досье: «виолончелист Путина» причастен к махинациям, раскрытым Магнитским

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), продолжающий публиковать документы из скандального «Панамского досье», сообщил о связи виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента России Владимира Путина, с офшором, куда были выведены средства из российского бюджета. Схему хищения раскрыл в свое время…

0 - 10  из 13