The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

«Панамское досье»: экс-глава РЖД Якунин мог быть причастен к офшорным схемам

Владимир Якунин Фото: kremlin.ru

Владимир Якунин, руководивший на протяжении десятилетия «Российскими железными дорогами», мог быть причастен к офшорным схемам. К такому выводу пришли авторы расследования, проведенного журналистами «Новой газеты» и Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании так называемого «Панамского досье».

Как ранее писал ForumDaily, расследование OCCRP основано на утечке более 11 миллионов конфиденциальных документов из базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca. Данные проекта, получившего название Panama Papers, продолжают публиковаться в прессе разных стран.

Как пишет «Новая газета», сын близкого соратника Якунина Алексей Крапивин построил бизнес-империю на подрядах, полученных от РЖД. Под ее контролем — сотни миллиардов государственных денег, выделенных на железные дороги России.

Документы из базы Mossack Fonseca свидетельствуют, что Алексей Крапивин контролирует крупнейшего подрядчика самой дорогой и масштабной стройки современности — реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Компании, близкие Крапивину, также участвуют в сделках, связанных с крупным партнером РЖД, глобальным игроком транспортного рынка — «Бомбардье транспортейшн».

Семья Крапивиных, как сообщается, предпочитала участвовать в тендерах РЖД через технические компании, а крупными активами в России владеть через офшоры. Документы свидетельствуют о связи Алексея Крапивина как минимум с 11 компаниями из Панамы, Британских Виргинских островов, а также США.

Однако неясно, какую именно деятельность ведут компании, зарегистрированные в американском штате Делавэр. Одна из этих пяти компаний называется Sochi Waterfront Investments с использованием в названии города Сочи, олимпийской столицы 2014 года.

Большинство офшорных компаний Крапивин использует как источник для финансирования разных проектов, в том числе для приобретения активов в России.

content_photo281981770422921553

Инфографика: «Новая газета»

«Такая активность в целом характерна для офшорных компаний, занимающихся отмыванием денег. Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств», — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и отмыванием денег.

С 2014 года структуры Алексея Крапивина владеют контрольным пакетом в крупной российской строительной компании «Бамстроймеханизация», одного из главных подрядчиков «стройки века» Владимира Якунина — реконструкции БАМа. Авторы расследования, обнаружившие связь с Виргинскими островами, назвали магистраль «Байкало-Виргинской».

План крупнейшей стройки РЖД был одобрен президентом России Владимиром Путиным в 2013 году. Общая стоимость стройки — 562 млрд рублей, а если прибавить к этому дополнительные работы по реконструкции Восточного полигона, выходит более 1 триллиона рублей расходов. Почти все деньги поступают из бюджета.

Участие Крапивина в строительства БАМа может быть и более масштабным. Подряды получили еще две структуры («Энергомонтаж» и «Транстроймонтаж»), владельцами которых выступают кипрские компании. В разное время Крапивин выступал конечным собственником почти каждой из них.

Алексей Крапивин, как сообщается, отказался отвечать на вопросы «Новой газеты».

67-летний Владимир Якунин, которого часто называют близким другом президента России Владимира Путина, в августе 2015 года покинул пост президента ОАО РЖД. Согласно пояснению Путина, это был выбор самого Якунина.

Читайте также на ForumDaily:

Панамский архив: масштаб утечки и имена фигурантов

«Михал Иваныч» — так Путина зовут члены «ближнего круга»

Риэлтор Путина передавал недвижимость бабушке Кабаевой

Дом президента Украины похож на Белый дом. ФОТО. ВИДЕО

Что известно о старшей дочери Путина

У «дочери Путина» нашли два миллиарда долларов и виллу во Франции

Внучка Сталина и другие потомки советских правителей, живущие в США. ФОТО

Заходите на страницу ForumDaily в «Фейсбуке», чтобы быть в курсе последних новостей и комментировать материалы.

коррупция железные дороги расследование РЖД На родине Якунин офшоры

Давайте вместе противостоять кризису и поддерживать друг друга

Никто в мире не ожидал пандемии коронавируса, но она пришла, нарушив привычный ритм жизни и работы миллиардов людей, вызвав панику и неуверенность в завтрашнем дне.

ForumDaily также столкнулся с финансовыми трудностями из-за потери части рекламодателей на фоне экономического спада и карантина. Но мы не сокращаем количество материалов и режим работы, поскольку хотим, чтобы наши читатели своевременно получали актуальную и проверенную информацию в это непростое время. Кроме того, мы поддерживаем локальные малые бизнесы в США, которые страдают сильнее всего.

Но ForumDaily — это тоже малый бизнес. Несмотря на потерю части доходов, мы изо всех сил стараемся, чтобы вы были информированы и вооружены всеми необходимыми знаниями для противодействия пандемии и решения других важных вопросов во время карантина.

Для поддержания такого ритма работы нам нужна ваша помощь. Мы будем благодарны за любую сумму, которую вы готовы выделить на поддержку нашей команды.

Давайте противостоять кризису вместе!

Безопасность взносов гарантируется использованием надежно защищенной системы Stripe.

Всегда ваш, ForumDaily!



 
1046 запросов за 2,039 секунд.