The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.

Афера на $45 млн: мошенница из Калифорнии украла деньги претендентов на инвестиционную грин-карту

Предпринимательница из Кремниевой долины заплатит 50 миллионов долларов за то, что якобы присвоила 45 миллионов долларов инвестиций тех иностранцев, которые планировали с помощью этих вложений получить грин-карты в США по инвестиционной программе EB-5.

Фото: Depositphotos

Как сообщает Mercury News, жительница округа Сан-Матео Бетани Лиу согласилась выплатить 50 миллионов долларов в рамках урегулирования по обвинению в незаконном присвоении не менее 45 миллионов долларов иностранных граждан, которые претендовали на грин-карты США через инвестиции в развитие недвижимости в Купертино,

Вместо этого деньги поступили на счета на имя Лиу, согласно уведомлению Комиссии по ценным бумагам и биржам об урегулировании. Лиу не признала, что совершила правонарушение.

Центральное место в этом деле занимает спорная визовая программа EB-5, которая позволяет иностранным гражданам вкладывать деньги в компании США в обмен на карты постоянных жителей (грин-карты), которые обеспечивают путь к гражданству. В то время, когда инвесторы передавали свои деньги Лиу в 2016 году, для реализации программы требовалось инвестировать не менее 1 миллиона долларов в новое коммерческое предприятие, создающее или сохраняющее как минимум 10 рабочих мест на полный рабочий день, или 500 000 долларов для предприятий в сельских районах или районах с высоким уровнем безработицы, которые считаются «целевыми».

Программа EB-5 была создана в 1990 году «для стимулирования экономики США посредством создания рабочих мест и капиталовложений», согласно SEC. В июле администрация президента Дональда Трампа подняла минимальные инвестиции до 1,8 миллиона долларов и 900 тысяч долларов и передала полномочия по назначению зон с высоким уровнем безработицы федеральному правительству от правительства штатов и местных органов власти.

По теме: Иммиграционная служба изменила условия выдачи инвестиционных виз EB-5

Сенатор Чак Грассли, приветствуя изменения, которые вступят в силу 21 ноября, сказал, что программа EB-5 позволzла определять направление районов с высоким уровнем безработицы в интересах недвижимости «с большими деньгами», так что «нуждающиеся сообщества были поглощены блестящими проектами в самых зажиточных кварталах Америки».

В консультативной статье, объясняющей изменения EB-5, Служба гражданства и иммиграции США говорит, что манипуляция с обозначением «целевой области занятости» обычно осуществляется путем «зачистки» переписей, чтобы связать «процветающее местоположение проекта» с «проблемным сообществом».

Согласно иску, поданному этим летом группой китайских инвесторов, обвиняющих Лиу в мошенничестве, женщина взяла с каждого по 500 000 долларов, якобы положив деньги в Фонд Купертино для оплаты развития сферы местной недвижимости.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что деньги из Фонда Купертино должны были пойти на «многофункциональное строительство жилых, коммерческих и гостиничных объектов в Купертино». Но 55-летняя Лиу перевела деньги инвесторов на счета на собственное имя, а затем «заложила эти средства в качестве обеспечения кредитной линии», в соответствии с SEC.

«Лиу никогда не переводила инвестиционные фонды разработчику проекта в Купертино», — говорится в уведомлении SEC, где также уточняется, что ее обращение с фондами нарушает закон о ценных бумагах из-за введения инвесторов в заблуждение посредством неверных заявлений или упущения существенных фактов.

По условиям соглашения, Лиу должна выплатить 48 миллионов долларов в течение 10 дней, а остаток — в следующем году. SEC заявила, что «будет стремиться распределить деньги среди инвесторов Фонда Купертино».

По теме: Схемы на миллионы долларов: как мошенники обманывают ищущих работу жителей США

Адвокат, представляющий более 20 инвесторов, подающих в суд на Лиу, которые входят в число не менее 90 инвесторов, чьи средства находятся под вопросом в урегулировании SEC, сказал, что юридическая фирма будет сотрудничать с SEC для ускорения возврата денег. Судебный процесс продолжится, поскольку много вопросов остается без ответа, сообщила адвокат Джули Роджерс из Структурной юридической группы.

«Мы ищем дальнейшие убытки, судебный учет и полный доступ к книгам и записям Фонда Купертино», — сказала она.

«Но я полагаю, что жизненные надежды моих клиентов на то, чтобы получить грин-карту и вид на жительство на законных основаниях в рамках санкционированной правительством программы навсегда разрушены», — добавила Роджерс.

Читайте также на ForumDaily:

Обязательно к прочтению: достижения USCIS за 2019 год и усилия по уменьшению иммиграции в США

Американская мечта или банкротство: трудности предпринимателей-иммигрантов в США

Распродажа виз и гражданства: какие страны торгуют своими паспортами

Иммиграционная служба изменила условия выдачи инвестиционных виз EB-5

Мы просим вас о поддержке: сделайте свой вклад в развитие проекта ForumDaily

Спасибо, что остаетесь с нами и доверяете! За последние четыре года мы получили массу благодарных отзывов от читателей, которым наши материалы помогли устроить жизнь после переезда в США, получить работу или образование, найти жилье или устроить ребенка в садик.

Сейчас мы хотим попросить ВАС о поддержке.

Качественная журналистика требует серьезных финансовых вложений и наши доходы не всегда покрывают расходы на содержание редакции, что ставит под угрозу беспрерывную работу сайта. Мы не вводим платную подписку, чтобы русскоязычные иммигранты в США могли беспрепятственно получать проверенную информацию на родном языке. Но будем благодарны вам за любую сумму, которой вы готовы поделиться для того, чтобы мы могли бесперебойно предоставлять полезную информацию тысячам иммигрантов.

Безопасность взносов гарантируется использованием надежно защищенной системы Stripe.

Всегда ваш, ForumDaily!

 

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. И не забудьте подписаться на ForumDaily Woman — там вас ждет масса позитивной информации. 

Разное В США мошенничество EB-5 виза инвестора


 
1056 запросов за 2,549 секунд.