Группа преступников украла личные данные американцев и получила за них возвраты налогов на $111 млн - ForumDaily
The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Группа преступников украла личные данные американцев и получила за них возвраты налогов на $111 млн

Семь человек обвиняются в изощренной схеме мошенничества с возвратом налога на украденные личные данные, которая нанесла ущерб IRS в $111 миллионов, сообщает Департамент юстиции США.

Фото: IStock

Согласно обвинительному заключению, с 2018 по 2021 год Авраам Юсуфф из Раунд-Рока, Меган Иньянг из Сан-Антонио, Кристофер Эдуардо из Раунд-Рока, Кристиан Матурин из Нэшвилла, Теннесси, Диллон Анози из Сан-Антонио, Бабаджиде Огунбанджо из Остин и Айдын Мамедов из Хьюстона участвовали в заговоре с целью получения мошеннического возмещения налогов с использованием украденных личных данных бухгалтеров и налогоплательщиков. Они подали по меньшей мере 371 ложную налоговую декларацию, требуя возврата более $111 миллионов от IRS.

Юсуфф якобы нанял Эдуардо, Матурина, Анози, Огунбанджо и Мамедова и сказал им предоставить ему адреса, которые можно было бы использовать в схеме. Юсуфф и другие затем якобы зарегистрировались в IRS, выдавая себя за уполномоченных агентов нескольких налогоплательщиков, используя украденную информацию, касающуюся налогоплательщиков и их настоящих налоговых агентов. Затем заговорщики якобы попросили IRS изменить зарегистрированные адреса налогоплательщиков и отправить их налоговую информацию, включая выписки со счетов и отчеты о заработной плате, на адреса, контролируемые заговорщиками. Затем они якобы использовали эту информацию для подачи налоговых деклараций в электронном виде с заявлением о поддельном возмещении. До выдачи налоговых возмещений некоторым налогоплательщикам IRS якобы разослала проверочные письма на адреса, контролируемые ответчиками, а ответчики и другие лица, выдававшие себя за налогоплательщиков, поручили IRS вернуть возмещения.

По теме: Старая афера из 80-х опять вернулась: мошенники крадут чеки и уводят со счетов тысячи долларов

В обвинительном заключении также утверждается, что Юсуфф, Иньянг, Эдуардо, Анози, Огунбанджо и Мамедов получили предоплаченные дебетовые карты, которые должны были использоваться для получения мошеннических возмещений. После того, как возмещения были переведены на предоплаченные дебетовые карты, они отмыли средства. Юсуфф и другие якобы использовали предоплаченные дебетовые карты и денежные переводы для покупки дизайнерской одежды, материалов для ремонта дома и подержанных автомобилей на аукционе. В обвинительном заключении утверждается, что все ответчики хранили или получали денежные переводы, купленные с помощью мошеннических возмещений, в качестве своей доли незаконных доходов.

Нравится статья? Поддержите ForumDaily!?

В обвинительном заключении каждому обвиняемому вменяются различные преступления, в том числе мошенничество с использованием почты, сговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и телеграфа, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег и мошенничество с устройствами доступа. Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием почты и телеграфных средств и сговор с указанным мошенничеством, 20 лет за отмывание денег, 10 лет за мошенничество с устройствами доступа и обязательное наказание в виде двух лет за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

В дополнение к любому сроку лишения свободы каждому из обвиняемых также грозит освобождение под надзором, денежные штрафы и конфискация. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководства США по вынесению приговоров и других законодательных факторов.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York.

Об этом заявили исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт Голдберг из налогового отдела Департамента юстиции и прокурор США Хайме Эспарса в Западном округе Техаса.

Читайте также на ForumDaily:

Украинцам, прибывшим в США из Мексики, разрешат остаться в Америке еще на год

Работа в радость: 37 профессий с самым низким уровнем стресса и хорошей зарплатой

Регулярное употребление молока может вызвать болезнь Паркинсона: чем заменить этот продукт

Разное кража личных данных Происшествия мошенничество с налогами
Подписывайтесь на ForumDaily в Google News

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе. 



 
1070 запросов за 1,078 секунд.