The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.

Американский фонд участвовал в отмывании украденных из госбюджета Украины денег: часть из них получил сын Байдена

14 ноября Генеральная прокуратура Украины предъявила новые обвинения Николаю Злочевскому, члену “семьи” беглого президента Украины Виктора Януковича и владельцу скандальной энергетической компании Burisma. В этих документах речь идет об отмывании средств, украденных из украинского бюджета, а также о том, что именно эти деньги получил от Burisma Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, фактически став фигурантом международной коррупционной аферы.

Фото: Depositphotos

Суть обвинений

О ходе и выводах расследования рассказал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик в интервью “Апострофу”.

“В 2014 году была поставлена задача организовать расследование в отношении деятельности Януковича. Были созданы три основные группы, которые занимались этим. Это Сергей Горбатюк, расследовавший преступления на Майдане, преступления против личности. Я занимался преступлениями против экономики вместе с другими прокурорами и следователями, просто в итоге я остался в деле как ведущий прокурор. И была еще третья категория — госизмена Януковича. Это то, что пошло уже в Оболонский суд, и там уже приговор вынесен”, — отметил прокурор.

Группе, расследовавшей экономический блок, удалось установить, как именно похищались и легализовались украденные у украинцев деньги.

“В ходе расследования экономического блока я собрал 4 тысячи томов документов. На сегодняшний день ими занимаются шесть человек. Нам удалось установить, что в 2010 году, когда Янукович пришел к власти, он уже пришел как руководитель группировки. Используя служебные полномочия, он начал создавать преступную организацию, какие-то группировки уничтожая, какие-то поглощая. Расследуя деятельность этих группировок, мы установили их особенность — они совершали все преступления по предварительному сговору”, — отметил Кулик.

По теме: Как украинцы пытаются передать в США материалы о коррупционных схемах Байдена

“У них также был сговор о выведении денег из Украины — в Прибалтике существовала система “моек”, основу которой составляли банки. Задача была — вывести из Украины деньги и завести на корсчета прибалтийских банков. В результате на корсчетах латвийских банков смешивались деньги разных группировок. И потом по указанию лиц из окружения Януковича эти деньги тратились на какие-то их цели. Это было первое звено отмывания. А Burisma — это уже легализация денег, которые были получены во втором звене, когда деньги выходили с корсчетов латвийских банков”, — пояснил следователь.

Он уточнил, что Генпрокуратура пока не выдвигала обвинений против Хантера Байдена, однако он фигурирует в деле.

“Обвинений против Хантера Байдена нет. С ним ситуация следующая: деньги, которые описанным мной способом зашли на счета Burisma через две другие компании (ViroLogic и DigitExpo), имели незаконное происхождение… Дальше эти деньги, которые зашли на Burisma и имели незаконное происхождение, по данным наших партнеров из Прибалтики и Кипра, были перечислены на счета четырех лиц, одним из которых является Хантер Байден. Поскольку эти деньги имеют незаконное происхождения, то мы обязаны проверить версии возможной легализации этих денег таким способом”, — пояснил Кулик.

Детали схемы

Народный депутат Александр Дубинский на пресс-конференции в “Интерфаксе” продемонстрировал официальное подозрение Злочевскому и конкретизировал, как к делу причастен Хантер Байден.

“В этом подозрении речь идет о том, что господин Байден получал в Украине деньги, отмытые господином Злочевским и “семьей” Януковича”, — отметил Дубинский.

“Согласно подозрению, Байден и партнеры получили 16,5 млн долларов за услуги в рамках работы Burisma. Сын вице-президента США Джо Байдена вознаграждался за свои услуги, цитирую, “полученными преступным путем, отмытыми деньгами”. Байден получил деньги, источником которых является не успешная деятельность; это деньги украинских граждан, украденные, они были получены преступным путем”, — уточнил народный депутат Украины Андрей Деркач в ходе пресс-конференции.

Но это не всё — Янукович умудрился вложить украденные деньги в гособлигации Украины, фактически получая доход от украинского госдолга, который сам и расширил, обворовывая госбюджет. Более того, пятый президент Украины Петр Порошенко, вместо того чтобы свернуть эту схему, сам ею воспользовался.

По теме: Мнение: почему Джо Байдена больше никогда не стоит подпускать к Белому дому

“Злочевский отмывал деньги сразу для нескольких компаний Януковича через три свои фирмы в Прибалтике. Это была глобальная операция сначала по краже денег из украинского бюджета, потом выведению этих средств в офшоры, а потом инвестированию этих средств обратно в украинские гособлигации, госдолг. И в случае Януковича, и в случае Порошенко инвестицию этих украденных денег осуществляла госпожа Гонтарева и подконтрольные ей компании”, — отметил Дубинский, добавив, что эти данные подтверждаются решением Краматорского суда, в котором была указана вся цепочка финансовой аферы.

То есть Украина сейчас платит проценты по госдолгу по облигациям, которые были куплены на украденные у украинцев деньги.

Легализация украденных денег через американский фонд

Финансовые аферы Януковича затронули не только Байдена, но и других демократов в США, поэтому неудивительно, что предыдущая администрация американского президента пыталась помешать расследованию дел против беглого украинского гаранта. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton Investments причастен к легализации почти 7,5 млрд долларов украденных Януковичем денег.

“В 2013 году представители Януковича посетили США с 4-дневным визитом, там встречались с представителями Franklin Templeton и инвестировали деньги, которые сначала вывели из Украины, а потом при помощи Franklin Templeton, являющегося фактически компанией-ширмой, вложили их в украинские долговые облигации. Инвестиционный фонд с многомиллиардными активами (780 млрд долларов активов) выступал компанией-ширмой для того, чтобы завести деньги Януковича обратно в Украину”, — рассказал Дубинский.

Этот фонд довольно тесно связан с Демократической партией через финансирование ее кандидатов.

“Сын основателя Franklin Templeton Джон Темплтон-младший — это один из крупнейших доноров избирательной кампании Барка Обамы, и поэтому для Януковича было крайне важно иметь такого партнера при процессе легализации украденных у Украины денег. Таким образом они получали покровителя в лице США и возможность спокойно легализовать украденные у украинцев деньги в зарубежных юрисдикциях”, — пояснил Дубинский.

Попытки помешать расследованию

В 2016 году в Украину приезжали представители ФБР и Департамента юстиции, они получили информацию по участию американского фонда в отмывании украинских денег, но ход делу не дали. Позднее эти дела пытались продвигать генеральные прокуроры Украины Виктор Шокин и Юрий Луценко, но безуспешно. Бывший посол США в Украине Мари Йованович знала о них, поскольку Генпрокуратура писала в посольство соответствующие письма, но в своих показаниях Конгрессу дипломат сказала, что ей об этих расследованиях известно не было, и этим объяснила отсутствие каких-либо действий по их продвижению с ее стороны.

“На наш взгляд, посол Мари Йованович должна объяснить, почему она длительное время фактически крышевала международную коррупцию, почему генпрокуроров Шокина и Луценко длительное время не пускали в США”, — заявил Деркач.

“Получается, что у украинцев на государственном уровне украли миллиарды, украденные деньги отмыли, а потом легализовали через американские инвестфонды. С помощью послов, дипломатов и чиновников высшего ранга в Украине и США эти схемы прикрывались. Украденные и отмытые деньги вернулись в Украину как долг, власть согласилась с налогом на развитие, чтобы было еще сложнее отдавать долги, и этот долг растет каждый день, угрожая стране банкротством”, — резюмировал он.

По теме: Джон Соломон: Джо Байден добился увольнения генпрокурора Украины, когда тот расследовал коррупционные действия его сына

Прокурор Кулик также заявил о попытках помешать расследованию, но уже со стороны ряда американских СМИ. Он уточнил, что первое обвинение против Злочевского с упоминанием имени Хантера Байдена появилось задолго до выборов президента в Украине. Поэтому говорить о том, что Трамп давил на Зеленского с целью расследования этого дела, по меньшей мере, странно, поскольку расследование уже шло задолго до их телефонного разговора. Кроме того, Кулик отметил, что американские СМИ часто перекручивают информацию и публикуют откровенную ложь по этому делу, а это влияет на ход расследования. Среди таких СМИ он в частности указал New York Times и Washington Post, с которыми, по его словам, он неоднократно общался, но они не хотят публиковать его комментарии.

“Я уже думаю по этому поводу и обсуждал с адвокатами: есть возможность подать иски и повыигрывать в отношении них дела в судах за то, что они распространяют неправдивую информацию”, — заявил он, отметив, что один из исков уже подготовлен.

“Я поручил адвокатам этим заниматься, потому что это влияет на ход расследования, которое я провожу. Если бы оно не влияло, то написали статью так написали — постоянно кто-то что-то пишет. В данном случае они влияют, потому что это все — элементы кампании по давлению на расследование. Это международная коррупция, это международная преступность. Ее можно расследовать только путем создания международной следственной группы. И вот сейчас принимаются всевозможные меры для того, чтобы дискредитировать это дело и не дать возможность создать такую группу. Скажу вам больше: Луценко два года занимался тем, что пытался создать такую группу. Когда стало понятно, что через посольство этого сделать не удастся, он начал искать какие-то другие механизмы и пути. Это вылилось в то, что сейчас происходит, а цель была благая — создать международную следственную группу”, — рассказал Кулик.

Читайте также на ForumDaily:

Джулиани опубликовал ‘доказательства’ вмешательства Украины в выборы 2016 года в США

Неожиданно: импичмент может помочь Трампу выиграть президентские выборы 2020 года

Как телефонный разговор Трампа и Зеленского привел к политическому скандалу в США

Уважаемые читатели ForumDaily!

Спасибо, что остаетесь с нами и доверяете! За последние четыре года мы получили массу благодарных отзывов от читателей, которым наши материалы помогли устроить жизнь после переезда в США, получить работу или образование, найти жилье или устроить ребенка в садик.

Сейчас мы хотим попросить ВАС о поддержке.
Качественная журналистика требует серьезных финансовых вложений и наши доходы не всегда покрывают расходы на содержание редакции, что ставит под угрозу беспрерывную работу сайта. Мы не вводим платную подписку, чтобы русскоязычные иммигранты в США могли беспрепятственно получать проверенную информацию на родном языке. Но будем благодарны Вам за любую сумму, которой вы готовы поделиться для того, чтобы мы могли бесперебойно предоставлять полезную информацию тысячам иммигрантов.

Чтобы охватить все составляющие жизни в США, сейчас мы поддерживаем работу трех проектов:

ForumDaily New York рассчитан на русскоязычных жителей самого крупного американского мегаполиса и знакомит их с важными новостями и интересными местами в городе, помогает в поиске работы или аренде жилья;

ForumDaily Woman поможет быть красивой и успешной каждой женщине в иммиграции, расскажет, как наладить отношения в семье, подскажет, как обустроить быт в США;

ForumDaily содержит полезную информацию для всех тех, кто уже переехал в США или только планирует релокацию, советы о том, как экономно, но интересно провести отпуск в Америке, как заполнить декларацию, найти работу и организовать жизнь в США.

Мы будем признательны вам за любую сумму, которую вы готовы пожертвовать на работу проекта.

Читайте и подписывайтесь! Мы рады, что помогаем вам в период иммиграции, который может быть довольно сложным.

Всегда ваш, ForumDaily!

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. И не забудьте подписаться на ForumDaily Woman — там вас ждет масса позитивной информации. 

Разное Джо Байден отмывание денег США и Украина На родине


 
1067 запросов за 2,709 секунд.