Американский фонд участвовал в отмывании украденных из госбюджета Украины денег: часть из них получил сын Байдена

14 ноября Генеральная прокуратура Украины предъявила новые обвинения Николаю Злочевскому, члену “семьи” беглого президента Украины Виктора Януковича и владельцу скандальной энергетической компании Burisma. В этих документах речь идет об отмывании средств, украденных из украинского бюджета, а также о том, что…

Как российский экс-банкир признался в аферах ради гражданства США

Долларовый миллиардер и один из самых загадочных банкиров России просит президента США дать ему гражданство и защитить от российских бандитов и властей. При этом он рассказывает, как грабил в России банковскую систему и участвовал в различных аферах. Бывший совладелец «Росевробанка»…

Финансист получал $3 миллиона в час за сделки, которых не было

Он воспользовался лазейкой в законодательстве, которую обнаружили слишком поздно. За три года, начиная с 2012 года, через одно из отделений налоговой службы Дании в США вывели два миллиарда долларов. Деньги переводили законно — используя схему налогового вычета. Но датское правительство…

С чего начиналась и как работает индустрия отмывания денег в США и России

Многие знают о таком понятии, как отмывание денег, в основном, по сериалам и политическим новостям. Прошли годы с тех пор, как мафиози начали использовать схемы, позволяющие прикрыть нелегальный бизнес законными предприятиями. Само явление обросло множеством фактов и историй. Перед вами…

Российский бизнесмен ожидает депортации в иммиграционной тюрьме в США

Освобожденный из тюрьмы в США после отбывания наказания по делу об «откатах» на урановых сделках российский бизнесмен Вадим Микерин ожидает депортации в американской иммиграционной тюрьме, говорится в базе данных иммиграционно-таможенной полиции США (ICE). Как пишут РИА Новости, Микерин был освобожден 24 апреля после отбывания тюремного срока…

Суд в США обязал сына российского чиновника заплатить $6 млн за отмывание денег, украденных из казны России

Манхэттенский федеральный суд 7 февраля обязал кипрскую компанию Prevezon Holdings, принадлежащую Денису Кацыву, сыну заместителя гендиректора “Российских железных дорог” Петра Кацыва, выплатить 6,039 млн долларов в пользу США, сообщает BBC.  В конце октября 2017 года Prevezon не внесла в срок…

Жителю США вынесли приговор за отмывание денег при поставках урана из России

Житель Нью-Джерси Борис Рубижевский, проходивший по одному делу с россиянином Вадимом Микериным, который торговал в США низкообогащенным российским ураном, приговорен в федеральном суде штата Мэриленд к одному году и одному дню лишения свободы, трем годам гласного надзора и штрафу в…

Израиль выдал США россиянина, отмывавшего деньги с помощью телефонного обмана

В США экстрадирован из Израиля россиянин Станислав Назаров, обвиняемый в отмывании денег в составе международной преступной организации. Конкретно ему инкриминируется отмывание прибыли от мошеннической операции, жертвой которой стала крупная страховая компания в Индии. Согласно ВВС, 46-летний Назаров, проживавший в городе…

Тайны Trump Tower: ФБР прослушивало разговоры криминального авторитета Тайванчика

ФБР установило прослушку в Trump Tower из-за расследования дела 68-летнего российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова (Тайванчика), передает tvrain.ru. Известно, что бывший президент США Барак Обама к прослушке не причастен. Прослушка Trump Tower велась с 2011 по 2013 годы. Тайванчик арендовал в здании помещение на 63-м…

В США могут конфисковать доходы от фильма «Волк с Уолл-стрит» по делу об отмывании денег

Департамент юстиции США утверждает, что у малайзийского народа были украдены $3,5 миллиардов из фонда экономического развития страны 1MDB. Среди этих средств оказались и права на фильм «Волк с Уолл-стрит», пишет CNN.  Правительство США требует конфисковать активы, приобретенные на украденные деньги,…

0 - 10  из 20