ФБР установило прослушку в Trump Tower из-за расследования дела 68-летнего российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова (Тайванчика), передает tvrain.ru. Известно, что бывший президент США Барак Обама к прослушке не причастен. Прослушка Trump Tower велась с 2011 по 2013 годы. Тайванчик арендовал в здании помещение на 63-м…
Департамент юстиции США утверждает, что у малайзийского народа были украдены $3,5 миллиардов из фонда экономического развития страны 1MDB. Среди этих средств оказались и права на фильм «Волк с Уолл-стрит», пишет CNN. Правительство США требует конфисковать активы, приобретенные на украденные деньги,…
42-летний Артур Будовский, выданный ранее в США из Испании, признан виновным в отмывании денег через основанную им платежную систему Liberty Reserve. В федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка ранее подсчитали, что по «черным» схемам Будовского прошло около 6 млрд долларов. Как…
Американские власти оштрафовали игорную корпорацию Caesars Entertainment на восемь миллионов долларов. Один из крупнейших в мире операторов сети казино обвиняется в отмывании денег. По итогам расследования, проведенного властями, в Caesars «допускали систематические нарушения», позволяя богатым клиентам анонимно играть в приватных…
Россиянин, проживающий в США, Вадим Микерин признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег и участии в коррупционных платежах в два миллиона долларов, связанных с государственной корпорацией по атомной энергии России – «Росатом» и ее экспортным подразделением «Техснабэкспорт». Об этом…
Американские власти ведут расследование сделок, которые Deutsche Bank вел от имени российских клиентов, рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, речь идет о расследовании Минюста США, о котором не сообщалось ранее. Ведомство заинтересовали подозрительные…
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка, сообщают американские СМИ. Запрос департамента связан с информацией об отмывании денег в России. Сообщается, что ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и…