Экс-украинец, отмывший миллиарды долларов, осужден в США на 20 лет

42-летний Артур Будовский, выданный ранее в США из Испании, признан виновным в отмывании денег через основанную им платежную систему Liberty Reserve. В федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка ранее подсчитали, что по «черным» схемам Будовского прошло около 6 млрд долларов. Как…

Россиянину в Филадельфии грозит 190 лет тюрмы

Федеральный судья Филадельфии Пол Даймонд окончательно отказался закрыть дело 43-летнего бизнесмена Дмитрия Хардера, обвиняемого в подкупе сотрудника Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и отмывании денег. Суд над Хардером, имеющим российское и немецкое гражданство, а также вид на жительство в США,…

Власти США оштрафовали Caesars на $8 млн за отмывание денег

Американские власти оштрафовали игорную корпорацию Caesars Entertainment на восемь миллионов долларов. Один из крупнейших в мире операторов сети казино обвиняется в отмывании денег. По итогам расследования, проведенного властями, в Caesars «допускали систематические нарушения», позволяя богатым клиентам анонимно играть в приватных…

В США россиянин признал себя виновным в отмывании денег

Россиянин, проживающий в США, Вадим Микерин признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег и участии в коррупционных платежах в два миллиона долларов, связанных с государственной корпорацией по атомной энергии России – «Росатом» и ее экспортным подразделением «Техснабэкспорт». Об этом…

Bloomberg: США расследует отмывание денег Deutsche Bank в Москве

Американские власти ведут расследование сделок, которые Deutsche Bank вел от имени российских клиентов, рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, речь идет о расследовании Минюста США, о котором не сообщалось ранее. Ведомство заинтересовали подозрительные…

США проверяет Deutsche Bank в отмывании денег в России

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка, сообщают американские СМИ. Запрос департамента связан с информацией об отмывании денег в России. Сообщается, что ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и…

Японский банк заплатит США 315 миллионов долларов за отмывание денег

Законодатели Нью-Йорка сообщают, что токийский банк Mitsubishi UFJ заплатит 315 миллионов долларов. В настоящее время наказаны некоторые сотрудники за банковские операции, нарушающие экономические санкции США против ряда стран, в том числе Ирана, Судана и Мьянмы. Управление финансовых услуг говорит, что…

Сын легендарного футболиста Пеле приговорен к 33 годам заключения

Сын легендарного бразильского футболиста Пеле — Эдсон Насименту по прозвищу Эдиньу — приговорен к 33-летнему тюремному сроку за отмывание денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, пишет портал Русской службы «Би-Би-Си». Как и отец, Эдиньу раньше играл в профессиональный футбол. В…

Бывший президент Гватемалы получил в США почти шесть лет тюрьмы

Бывший президент Гватемалы Альфонсо Портильо (Alfonso Portillo) осужден в США на пять лет десять месяцев заключения после того как признался в получении взятки от Тайваня и отмывании денег через американские банки. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщает Reuters. Власти США…

Прачечная HSBC

Холдинг HSBC отдал себя на милость Сената США, признав, что занимался отмыванием денег, помогал Ирану, и теперь исполнительный директор банка подал в отставку. Дэвид Багли, исполнительный директор HSBC с 2002 года, сказал следственной комиссии Сената, что уходит в отставку, после…

10 - 20  из 20