The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

В США экстрадировали двух украинцев: они отмыли полмиллиона долларов в Техасе

Два гражданина Украины, члены международной организованной сети, которая предоставляла услуги по обналичиванию и отмыванию денег, были экстрадированы из Чешской Республики в Даллас (Техас). Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента юстиции США.

Фото: Shutterstock

39-летнего Виктора Воронцова и 40-летнюю Злату Ханску-Мужук обвинены в сговоре с целью отмывания денежных средств в феврале 2020 года в Техасе.

Согласно обвинительному заключению, Мужук и Воронцов были членами международной организованной сети, предоставляющей услуги по обналичиванию и отмыванию денег кибер-мошенникам, которые использовали украденные данные для перевода средств с банковских счетов жертв на банковские счета, созданные участниками схемы мошенничества.

За определенную плату Мужук и Воронцов предоставили сеть дроп-счетов для получения, перевода и сокрытия денег, полученных в результате мошеннических переводов денежных средств через интернет.

По теме: Госдепартамент обвинил украинского бизнесмена в коррупции и запретил ему въезд в США

В обвинительном заключении утверждается, что с октября по ноябрь 2017 года мошенники перевели средств на общую сумму почти $500 000.

Во время расследования ФБР Чешское национальное агентство по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) сотрудничало с целью сбора информации и доказательств.

В конце января 2020 года NCOZ сообщило ФБР, что Мужук навещает Воронцова в его резиденции в Чехии. 6 февраля 2020 года NCOZ произвел арест Мужук и Воронцова по запросу США и изъял ценные улики как у обвиняемых, так и из резиденции Воронцова.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York

Мужук и Воронцов были задержаны до завершения процедуры экстрадиции. 21 января 2021 года. Министерство юстиции Чехии удовлетворило экстрадицию Мужук и Воронцова. Подсудимые были переданы под стражу ФБР 3 марта 2021 года и доставлены самолетом из Праги в Даллас.

Воронцов и Мужук заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Сейчас они находятся под стражей.

Читайте также на ForumDaily:

Госдепартамент обвинил украинского бизнесмена в коррупции и запретил ему въезд в США

Украинцы придумали мощный электробайк: велосипед внесли в Книгу рекордов Гиннесса и его тестирует полиция США

Миллионные инвестиции: украинцы создали платформу по изучению языков, которой пользуется весь мир

Не такой как все: как американец с украинскими корнями выиграл ‘Эмми’

экстрадиция Наши люди украинцы
Подписывайтесь на ForumDaily в Google News

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию “Приоритет в показе” –  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram – там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily Woman и ForumDaily New York – там вас ждет масса интересной и позитивной информации. 



 
1076 запросов за 2,593 секунд.