Панамские документы: где американцы?

Фото: Depositphotos

Этот вопрос все чаще приходится слышать по мере того, как скандал, связанный с публикацией «панамских документов» – попавших в прессу более чем 11,5 миллионов документов панамской юридической фирмы, содержащих подробную информацию об офшорных счетах мировых лидеров и знаменитостей, – продолжает разгораться.

Финансовые данные были проанализированы Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), объединяющим более 300 журналистов из более чем 70 стран.

Американские паспорта

В просочившихся в прессу документах, опубликованных издательской группой McClatchy, содержатся по меньшей мере 200 отсканированных копий американских паспортов. Сообщается, что многие из этих паспортов, судя по всему, принадлежат пенсионерам, которые использовали офшорные компании для приобретения недвижимости в Латинской Америке.

McClatchy – единственная американская компания, входящая в состав консорциума.

Согласно этим документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, 3500 акционеров офшорных компаний предоставили этой фирме свои адреса в Соединенных Штатах. Однако это не значит, что они действительно принадлежат американским гражданам или используются ими. Кроме того, почти 3100 компаний, зарегистрированных этой юридической фирмой, связаны с тем, что McClatchy называет «офшорными профессионалами», действующими на территории США, в том числе в Майами и Нью-Йорке.

Джеймс Хенри, экономист и старший советник инициативной группы Tax Justice Network, заявил. что США легко создать и зарегистрировать подставную компанию. Американцам «нет особой необходимости ехать для этого в Панаму». «У нас, – поясняет он, – существует целая индустрия таких «офшоров», причем не менее закрытая, чем в любой другой стране», пишет «Голос Америки».

Невада, Вайоминг, Делавэр

Как пишет общенациональная газета USA Today, большинство американских компаний, связанных с Mossack Fonseca, было создано базирующейся в Неваде компанией M.F. Corporate Services Limited.

«Если ваша цель – сохранить все в тайне и скрыть все от любопытных глаз, чтобы никто не узнал даже о самых простейших вещах из того, чем вы занимаетесь, что представляет собой ваша компания и кому она принадлежит, Вайоминг и Невада – необычайно привлекательные места с точки зрения секретности», – сказал Мэттью Гарднер, исполнительный директор исследовательской организации Institute on Taxation and Economic Policy, в интервью газете USA Today.

«Эти компании используют механизмы, предназначенные исключительно для того, чтобы избежать преследования, чтобы факты не были выяснены», – пояснил он в интервью газете. – Подставные корпорации весьма эффективны в качестве инструментов, позволяющих действовать в обход закона в тех или иных целях».

McClatchy обнаружила в Панамских документах четыре случая, когда фирма Mossack Fonseca зарегистрировала офшорные компании на американцев, которые имели проблемы с законом в финансовой сфере, пишет Insider.

• Ро­берт Ми­ракл из Бел­вью, штат Ва­шинг­тон, ко­то­ро­го при­зна­ли ви­нов­ным в ор­га­ни­за­ции фи­нан­со­вой пи­ра­ми­ды на сумму в 65 млн дол­ла­ров;
• Бен­джа­мин Уэй, пре­зи­дент New York Global Group, в про­шлом году об­ви­нен­ный в мо­шен­ни­че­стве с цен­ны­ми бу­ма­га­ми (его ад­во­кат от­пра­вил Times элек­трон­ное пись­мо, где от­ри­цал эти об­ви­не­ния);
• Игорь Оле­ни­кофф, маг­нат недви­жи­мо­сти из Фло­ри­ды, ко­то­ро­го в 2007 году при­зна­ли ви­нов­ным в укло­не­нии от на­ло­гов;
• Джон Майкл (Рэд) Крим, фи­нан­со­вый кон­суль­тант из Пен­силь­ва­нии, в 2008 году при­знан­ный ви­нов­ным в раз­ра­бот­ке схемы, при­зван­ной спо­соб­ство­вать укло­не­нию от на­ло­гов.

Американский финансист

Среди граждан США, упомянутых в «панамских документах», – публицист и финансист Марианна Ольшевски.

По сообщениям ВВС, Ольшевски пользовалась услугами фирмы Mossack Fonseca для того, чтобы не сообщать свое имя в качестве владельца секретного офшорного счета, что является прямым нарушением международных правил, направленных против отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Со временем могут появиться новые имена американцев. Эти документы были опубликованы всего несколько дней назад, а это значит, что многие ведущие СМИ только начали копаться в огромном количестве данных.

В 2014 году один из подкомитетов Сената США установил, что использование американскими компаниями налоговых убежищ за рубежом обходится стране примерно в 150 миллиардов долларов в виде неполученных налоговых поступлений.

Читайте также на ForumDaily:

Панамский архив: масштаб утечки и имена фигурантов

Фонд «дочери Путина» потратил 6 млн долларов в 2015 году

Заходите на страницу ForumDaily в «Фейсбуке», чтобы быть в курсе последних новостей и комментировать материалы.