Как лже-сотрудники IRS из Индии выманивали деньги у американцев

Фото: Depositphotos

В конце сентября женщина в National City, Калифорния, ответила на звонок, где голос на другом конце рассказывал, что у нее проблемы с налоговой службой США (IRS) и ее обвиняют в «уклонении от уплаты налогов или налоговое мошенничество».

Мужчина представился работником IRS и угрожал ей тюрьмой, если та не выплатит $1000. Однако женщина заявила, что у нее есть лишь $500.

«Госпожа, вы можете заплатить $500 сегодня. Вы можете сделать это?», – уточнил звонящий.
Далее мужчина попросил ее оставаться на линии, добраться до ближайшего магазина и купить подарочную карту ITunes на $500 и сказать коды для выкупа.

Она только что стала жертвой мошенников, которые обобрали по меньшей мере 15 тысяч человек, сообщает Министерство юстиции США. Из-за их мошеннических действий Америка потеряла более $300 млн, начиная с 2013 года.

В прошлом месяце следователи вычислили мошенников, которые территориально находились в Индии и работали в поддельных колл-центрах, и арестовали их.

20 их пособников, которые проживали на территории США, тоже арестованы. В Индии же арестовали 75 человек, которые «работали» в 3 помещениях в Тане, пригороде Мумбаи.

Их обвиняют в сговоре с целью кражи личных данных под видом офицера США, мошеннических действиях и отмывании денег.

Индийские полицейские сообщили, что сейчас ведут активный поиск Сагара Tхаккара, который стал автором данной аферы. Reuters не удалось связаться с ним или его адвокатом. Полиция считает, что он бежал в Дубай месяц назад. Его сейчас пытаются вычислить и экстрадировать в Индию.

Полиция рассказала, что Tхаккар вел расточительный образ жизни, любил 5-звездочные отели, дорогие автомобили, которые покупал себе на выручку от мошеннических действий.Он купил своей подруге Audi R8 за 25 миллионов рупий ($365 000).

Индийской полиции помогает ФБР, которое пока отказалось от комментариев. Министерство юстиции США также не дает никаких комментариев.

На пресс-конференции в прошлом месяце помощник генерального прокурора Лесли Колдуэлл заявила, что США будут добиваться выдачи подозреваемых в Индии.

Фото: Depositphotos

Следователям попали в руки учебные материалы и записи, которые, предположительно, сделали инструкторы колл-центров для обучения персонала. Эти данные помогли пролить свет на мошенническую схему, направленную на доверчивых людей и престарелых американцев.

Один из работников колл-центра рассказал, что их учили быть жесткими, а доход был непредсказуем. Хайдер Али Аюб Эль-Мансури, который сейчас ожидает своего приговора в тюрьме, рассказал, что в хорошие дни они могли получить около $20 тысяч от одного гражданина США.

Даже в Индии масштабы мошенничества удивили многих.

В течение нескольких месяцев, сотни молодых мужчин и женщин работали по ночам в нескольких поддельных колл-центрах в Тане. Они вызывающе выдавали себя за должностных лиц IRS и угрожали своим жертвам, часто вновь прибывшим иммигрантам и пожилым людям, заставляя их платить фиктивные налоговые штрафы в электронном виде, покупая подарочные карты и отправляя коды выкупа.

Действуя по наводке, в начале октября полиция ворвалась в помещение колл-центра. В течение нескольких дней задержали более 700 человек. Большинство из них освободили, но попросили не покидать город.

Мошенники вызывающе запугивали своих жертв, угрожая арестом, тюрьмой, конфискацией дома и паспорта.

Фото: Depositphotos

«Был один случай, когда старушка расплакалась, потому что у нее не было денег заплатить», — сказал бывший работник колл-центра, который согласился говорить на условиях анонимности. «Но мы продолжали настаивать на деньгах. Нас учили быть жесткими».

Еще одна работница колл-центра, которая устроилась на работу, не зная, чем ей предстоит заниматься, рассказала, что в месяц ей обещали ставку 12 000 рупий ($180) – значительно ниже, чем средние ставки для выпускников. Учитывая, что на работу без опыта не хотят брать, она решилась пройти стажировку.

Она рассказала, что стажеров закрывали в комнатах, и те должны были на зубок выучить диалоги для своих жертв. За каждый принесенный доллар работникам обещали 2 рупии (около трети цента США).

Когда люди отказывались участвовать в незаконной деятельности, менеджеры предлагали им еженедельные стимулы. Например, наличные деньги или гаджеты, лишь бы достичь своей цели.

Первые задержания в рамках этого дела начались еще несколько недель назад. Напомним, как уже сообщал ForumDaily, спецоперация прошла в Индии. Полиция задержала более 750 человек, подозреваемых в обмане граждан США с помощью специально созданного для мошеннических операций колл-центра.

Читайте также на ForumDaily:

Лже-сотрудники IRS обманули иммигрантов на $300 миллионов

В Индии мошенники по телефону вымогали у американцев немедленно «уплатить налоги»

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.