The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.

Группу мошенников из стран бывшего Союза держат в тюрьме Нью-Йорка и не выпускают под залог

Задержанные в конце июля в США россияне, которые подозреваются в совершении крупного мошенничества на 4,5 миллиона долларов, частично признали свою вину. Им не позволили выйти под залог до суда, но предоставили бесплатных адвокатов.

Фото: Depositphotos

Граждане России, которые были задержаны в США в конце июля по подозрению в совершении крупного мошенничества на 4,5 миллиона долларов, частично признали свою вину. Об этом сообщает ТВЦ со ссылкой на РИА Новости и генконсульство России в Нью-Йорке.

«Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в Нью-Йорке и предстали перед судом на первом слушании дела», — отметил собеседник агентства.

Из подозреваемых россиян уже переквалифицировали в обвиняемых. Также им не позволили выйти под залог до суда. При этом, им предоставили бесплатных адвокатов.

Следующее слушание по делу состоится 25 сентября.

В конце июля в США были задержаны 25 человек, которых обвиняют в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Среди них было несколько россиян. Это Максим Суверин, Николай Тупикин, Алексей Ливадный и Станислав Лисицкий.

В прокуратуре Южного округа Нью-Йорка сообщили, что в преступную группировку также входили пять граждан Грузии, четверо выходцев из Азербайджана, трое — из Казахстана, двое — из Латвии, еще двое — из Украины. Кроме того, среди обвиняемых есть граждане США и Турции.

С ноября 2016 года по июль 2018 года подсудимые претворяли в жизнь масштабную мошенническую схему. Они выдавали себя за легальных продавцов автомобилей, обманом выманивая у жертв оплату за якобы купленные машины, выводили средства из банков по всей стране, стараясь избежать контроля, и проводили выручку за пределами Соединенных Штатов.

Фото: Depositphotos

Во-первых, заговорщики выдавали себя за автомобильных дилеров и коллекционеров и утверждали, что продают классические автомобили на известных интернет-аукционах и торговых сайтах. После того, как жертвы и заговорщики приходили к соглашению о цене, включая первоначальные платежи и стоимость доставки, жертв направляли в предполагаемые автомобильные транспортные компании. Эти компании якобы должны были принимать платежи и транспортировать купленные машины.

Компании фактически были «обложками» корпораций, которые создавали мошенники, чтобы убедить жертву. Корпоративные счета создавались ими же и контролировались, ожидая перевода средств от жертвы. После этого обвиняемые отправлялись в банки, чтобы отмыть полученные деньги, часто в тот же день, когда был получен платеж. Подсудимые собирали деньги из разных отделений банка после нескольких выплат в тот же день, ограничивая каждую сумму цифрой, которую — как они сами считали — банк не заметит и не сообщит о мошенничестве властям.

Затем заговорщики отправляли средства за пределы Соединенных Штатов в страны Восточной Европы, откуда родом большинство обвиняемых. Жертвы никогда не получали товар, который, по их мнению, они купили, и многие из них не смогли вернуть деньги или были вынуждены выплачивать кредиты за автомобили, которые никогда не продавались по-настоящему.

Каждому из подсудимых предъявлено обвинение в заговоре в совершении мошенничества с максимальным наказанием в виде 30-летнего тюремного заключения, а также в отмывании денег с максимальным заключением на 20 лет. Максимальные потенциальные приговоры в этом случае предписываются Конгрессом и предоставляются только в информационных целях, поскольку любое вынесение приговора будет определено судьей.

Читайте также на ForumDaily:

Мошенники начали шантажировать американцев, которые изменяют женам

Три гражданки Казахстана задержаны в США за мошенничество

Названы имена россиян, задержанных в США за крупное мошенничество

Иммигранты в США все чаще становятся жертвами мошенников: как себя обезопасить

Самый старый житель США потерял $300 тысяч, став жертвой кражи личных данных

В Узбекистане мошенники пытались «продать» за $7000 невесту с поддельной грин-картой

Уважаемые читатели ForumDaily!

Спасибо, что остаетесь с нами и доверяете! За последние четыре года мы получили массу благодарных отзывов от читателей, которым наши материалы помогли устроить жизнь после переезда в США, получить работу или образование, найти жилье или устроить ребенка в садик. Мы рады, что помогаем вам в период иммиграции, который может быть довольно сложным.

Сейчас мы хотим попросить ВАС о поддержке. Качественная журналистика достаточнo затратная. После резкого сокращения рекламных поступлений от Facebook, наши доходы не покрывают расходы на содержание редакции, что ставит под угрозу беспрерывную работу сайта. Мы не вводим платную подписку, как это делают многие американские СМИ, и предоставляем доступ ко всем нашим материалам бесплатно, поскольку понимаем, насколько важно для русскоязычных иммигрантов получать проверенную информацию на родном языке. $5, $10, $20 — любая сумма, которой вы сможете поделиться с нами, поможет выжить сайту, а значит, мы сможем и дальше предоставлять полезную информацию тысячам иммигрантов. Поддержите качественную журналистику! Мы верим в силу наших читателей!

Всегда ваш, ForumDaily!

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. И не забудьте подписаться на ForumDaily Woman — там вас ждет масса позитивной информации. 

Разное В США преступления мошенничество мошенники Русские в США


 
1081 запросов за 2,534 секунд.