Финдиректор русской газовой компании осужден в США за мошенничество: он хранил на офшорах $93 млн

Бывший финансовый директор русской газовой компании осужден за дачу ложных показаний в налоговую службу (IRS), непредставление отчета об иностранных банковских и финансовых счетах (FBAR) и умышленном непредставление налоговых деклараций, сообщает Департамент юстиции США.

Фото: IStock

Федеральный суд присяжных признал гражданина Флориды виновным в этих преступлениях.

Согласно судебным документам и доказательствам, представленным в суде, с 2005 по 2015 год Марк Энтони Джетвей из Неаполя, штат Флорида, скрывал свое владение и контроль над значительными офшорными активами, а также не подавал налоговые декларации и не платил налоги на миллионы долларов дохода. Поработав сертифицированным бухгалтером (CPA) в США и России, Джетвей стал финансовым директором крупной российской газовой компании «Новатэк».

Начиная с 2005 года Джетвей открыл два разных счета в банке в Швейцарии для хранения значительных активов, совокупная стоимость которых в какой-то момент превышала $93 000 000. В течение нескольких лет Джетвей предпринимал шаги, чтобы скрыть свое право собственности и контроль над этими средствами, в том числе сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов. Кроме того, несмотря на то, что он был дипломированным бухгалтером, Джетвей не подавал налоговые декларации США за 2013 и 2014 годы.

По теме: Наши в эмиграции: россиянка рассказала о плюсах и минусах жизни в Тайланде

Джетвей не подавал FBAR, как это требовалось, для раскрытия своего контроля над счетами в швейцарских банках, иногда отвергая рекомендацию своего бухгалтера сделать это. В безуспешной попытке избежать значительных финансовых штрафов Джетвей подал ложную отчетность в IRS, используя упрощенные процедуры для иностранных офшоров.

Нравится статья? Поддержите ForumDaily!?

Его приговор должен быть вынесен 21 сентября 2023 года, и ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы за непредставление FBAR, пяти лет лишения свободы за дачу ложных показаний и одного года тюремного заключения за каждый умышленный отказ от подачи налоговой декларации. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения законодательных факторов.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York.

Читайте также на ForumDaily:

Где живут самые счастливые американцы: рейтинг городов США по уровню удовлетворения жизнью

Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и General Motors отзывают тысячи авто: неисправности могут привести к травмам, авариям и возгоранию

10 оскорбительных причин, по которым людей высаживали из самолетов

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.