Четверых россиян обвиняют в США в мошенничестве на $340 млн

Основателей Forsage (децентрализованной финансовой (DeFi) криптовалютной инвестиционной платформы) обвиняют в мошенничестве на $340 млн. Об этом говорится на сайте Департамента юстиции США.

Фото: IStock

Большое федеральное жюри предъявило обвинение четырем основателям Forsage за их роль в глобальной схеме DeFi Ponzi и финансовой пирамиде, которая привлекла около $340 млн от жертв-инвесторов.

Согласно судебным документам, Владимир Охотников, он же Ладо, Елена Обламская, она же Лола Феррари, Михаил Сергеев, он же Майк Муни, он же Глеб, он же Глеб Миллион, и Сергей Маслаков, все граждане России, рекламировали Forsage как децентрализованный матричный проект, основанный на сетевом маркетинге и «умных контрактах», которые представляют собой самоисполняющиеся контракты на блокчейне.

Как утверждается в обвинительном заключении, ответчики агрессивно продвигали Forsage среди общественности через социальные сети как законную и прибыльную возможность для бизнеса, но на самом деле обвиняемые использовали Forsage как финансовую пирамиду и инвестиционную схему, которая привлекла около $340 млн от жертв-инвесторов по всему миру.

По теме: Россиянина обвиняют в отмывании денег в США через криптовалюту: ему грозит до 20 лет тюрьмы

Согласно судебным документам, ответчики закодировали и развернули смарт-контракты, которые систематизировали их комбинированную схему пирамиды на блокчейнах Ethereum (ETH), Binance Smart Chain и Tron. Анализ компьютерного кода, лежащего в основе смарт-контрактов Forsage, показал, что в соответствии со схемой Ponzi, как только жертва инвестировала в Forsage купив «слот» в смарт-контракте Forsage, смарт-контракт автоматически перенаправлял эти средства в другие компании Forsage. Таким образом более ранним инвесторам платили средства более поздних инвесторов.

Как далее утверждается в обвинительном заключении, обвиняемые ложно рекламировали Forsage общественности как законную, малорисковую и прибыльную инвестиционную возможность через веб-сайт Forsage и различные платформы социальных сетей.

Тем не менее, аналитика блокчейна подтвердила, что более 80% инвесторов Forsage получили меньше обратно, чем они вложили в программу Forsage Ethereum, при этом более 50% инвесторов никогда не получали ни одной выплаты.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке — читайте все это на ForumDaily New York

Кроме того, согласно судебным документам, ответчики закодировали по крайней мере один из счетов Forsage (известный как смарт-контракт xGold в блокчейне Ethereum) таким образом, что мошенническим способом перекачивал средства инвесторов из инвестиционной сети Forsage на криптовалютные счета под контроль со стороны учредителей.

«В то время как достижения в экосистеме виртуальных активов открывают новые возможности для инвесторов, преступники находят новые способы организации незаконных схем», — сказал помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада.

Охотникову, Обламской, Сергееву и Маслакову предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. В случае признания виновными подсудимым грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Читайте также на ForumDaily:

Пациенты после инсульта могут двигать парализованными конечностями после новой терапии

Дожить до 122 лет: эксперт выделил три секрета долголетия, проанализировав привычки самой долгоживущей женщины в мире

Старая афера из 80-х опять вернулась: мошенники крадут чеки и уводят со счетов тысячи долларов

В продукты в США добавляют вещество, которое может вызывать рак: оно давно запрещено в Европе и других странах

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.