Выходца из Украины приговорили к 12 годам тюрьмы в США за финансовые махинации

Алекс Машинский, основатель и бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной кредитной компании Celsius Network, был приговорен 8 мая к 12 годам лишения свободы. В декабре 2024 года он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и товарном мошенничестве, сообщает Reuters.

Photo: Vladyslav Yushynov | Dreamstime.com

8 мая 2025 года окружной судья США Джон Келтл в Манхэттене приговорил Александра Машинского, основателя и бывшего генерального директора обанкротившейся криптовалютной платформы Celsius Network, к 12 годам тюремного заключения. В декабре 2024 года 59-летний Машинский признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и товарном мошенничестве. Приговор включает три года надзора после освобождения, конфискацию $48,4 млн и штраф $50 000.

Прокуроры добивались 20-летнего срока называя его «справедливым наказанием» за обман тысяч клиентов, убытки на миллиарды долларов и личную выгоду Машинского в $48 млн. Машинский, ссылаясь на раскаяние и желание исправиться ради семьи и клиентов, просил всего год и день тюрьмы. Его дело стало одним из самых значимых в череде уголовных дел, связанных с крахом криптовалютного рынка 2022 года.

По теме: Бум криптовалют, закат пластиковых денег: финансовые тренды, которые изменят мир к 2030 году

Схема обогащения и мошенничества

Машинский и его команда в Celsius Network, вводя клиентов в заблуждение относительно безопасности платформы и манипулируя ценой собственного токена CEL, организовали многолетнюю схему. Celsius, обещая высокие ставки до 18,6% по программе и легкие кредиты, позиционировала себя как «самое безопасное место для криптовалют». Машинский лично продвигал платформу утверждая, что она надежнее банков, но искажал данные о прибыльности, рисках и операциях. Компания тратила сотни миллионов долларов, в том числе депозиты клиентов, на скупку CEL на открытом рынке искусственно завышая его стоимость. Как признал Рони Коэн-Павон, бывший директор по доходам Celsius, «стоимость была фальшивой, основанной на трате миллионов».

Машинский публично отрицал продажу CEL, но сам продавал крупные объемы заработав, по данным Arkham Intelligence, около $44 млн. В мае 2022 года, на фоне массового вывода клиентских средств, он вывел $10 млн своих активов утверждая, что это было для налогов и наследства. К июню 2022 года Celsius приостановила вывод средств оставив клиентов с недоступными активами на $4,7 млрд. Отчет эксперта Шобы Пиллай от января 2023 года выявил «явное мошенничество»: Машинский лгал в еженедельных трансляциях «Спроси Машинского о чем угодно».

На волне бума криптовалют

Celsius Network, основанная Машинским в 2017 году в Хобокене (штат Нью-Джерси), предлагала услуги кредитования и хранения криптоактивов, таких как биткоин и эфириум. Платформа привлекала клиентов высокими ставками (до 17% годовых) и призывом «откажитесь от банков». К осени 2021 года Celsius стала одной из крупнейших криптоплатформ с активами на $25 млрд. Однако дефицит баланса в $1,19 млрд и рискованные инвестиции привели к банкротству в июле 2022 года — после панического вывода средств клиентами на фоне падения крипторынка.

Криптовалютный рынок, зародившийся с биткоина в 2009-м, пережил бум в 2017–2021 годах, когда цены на криптоактивы стремительно росли, а платформы вроде Celsius, FTX и Binance привлекали миллиарды. Обещания высоких доходов и децентрализации привлекали розничных инвесторов, но отсутствие регулирования и прозрачности создавало риски. Крах 2022 года, вызванный падением цен и банкротствами крупных платформ обнажил системные проблемы: манипуляции, некомпетентное управление активами и мошенничество. Celsius стала символом этих проблем, а уход Машинского с поста гендиректора в сентябре 2022 года лишь подтвердил кризис.

Родом из СССР

Александр Машинский родился в октябре 1965 года в Советском Союзе (точнее — в Украине) в еврейской семье. В 1970-х годах его семья эмигрировала в Израиль, где он увлекался изобретательством подключаясь к телефонным линиям и перепродавал конфискованные товары с аукционов. Он изучал электротехнику в нескольких университетах, но не окончил их. С 1984-го по 1987 год Машинский служил в израильской армии, в 1988-м переехал в Нью-Йорк.

Его карьера охватывала технологии и инновации. В 1990-х он основал VoiceSmart, пионера VoIP-телефонии, и Arbinet, платформу для торговли телефонной емкостью. (Платформа для торговли телефонной емкостью — это специализированная электронная система, которая позволяет телекоммуникационным компаниям покупать и продавать неиспользованную пропускную способность телефонных линий или интернет-каналов для передачи голосового трафика или данных. — Прим. )

В 2004 году Машинский создал GroundLink, сервис бронирования лимузинов с Wi-Fi, а Q-Wireless вошла в Transit Wireless, обеспечившую Wi-Fi в метро Нью-Йорка. С 2014-го по 2015 год он возглавлял Novatel, но был уволен за отказ переехать в Сан-Диего. В 2016 году Машинский недолго руководил финтех-компанией RTX, но покинул ее после конфликта. В 2017 году он основал Celsius, ставшую его самым громким, но провальным проектом.

The Wall Street Journal в 2022 году назвал его «дерзким серийным предпринимателем с потоком идей», но конфликты и рискованные решения сопровождали его карьеру.

Жена Александра Машинского, Крисси Машински, урождённая Кристин Механ, живет в Нью-Йорке вместе с шестью детьми пары. Крисси владеет компанией-ритейлером, которая в сентябре 2022 года оказалась в центре скандала из-за продажи футболок с надписью Unbankrupt Yourself («Разбанкроть себя»), что было воспринято как насмешка над слоганом Celsius — Unbank Yourself («Откажись от банков»). Эти футболки появились вскоре после того, как Celsius приостановила вывод средств клиентов в июне 2022 года заморозив активы на $4,7 млрд, а затем подала на банкротство. Клиенты, потерявшие сбережения, включая пенсионные накопления, сочли эту инициативу оскорбительной.

Опасные криптобиржи

Дело Машинского — не единственное в криптоиндустрии. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, украв клиентские средства на $10 млрд, получил 25 лет тюрьмы за мошенничество. Он подал апелляцию, но его случай, как и дело Celsius, показал, как платформы используют клиентские активы для рискованных операций скрывая это от инвесторов.

Binance в 2023 году выплатила $4,3 млрд штрафа за нарушение антиотмывочных законов, а ее глава Чанпэн Чжао признал вину. Эти дела подчеркивают системные риски: отсутствие регулирования, манипуляции токенами и непрозрачность.

Проблемы криптовалютных бирж – это слабый надзор и контроль, уязвимость к хакерским атакам и потенциал для мошенничества. Инвесторы рискуют потерять средства из-за банкротств, как в случае Celsius, или кражи данных. Чтобы застраховаться, эксперты рекомендуют:

— Проверять лицензии и репутацию платформы: убедитесь, что биржа регулируется (например, SEC или CFTC в США).

— Хранить активы в холодных кошельках: это минимизирует риски взлома. (Холодный кошелек, или холодное хранилище, — это способ хранения криптовалют, при котором приватные ключи, необходимые для доступа к цифровым активам, находятся в офлайн-среде, то есть не подключены к интернету. Это делает холодные кошельки одним из самых безопасных методов защиты криптовалют от хакерских атак, взломов бирж и других онлайн-угроз, часто связанных с криптобиржами. — Прим.)

— Избегать обещаний нереальных доходов: высокие ставки, как 17% у Celsius, часто сигнализируют о рисках.

— Диверсифицировать вложения: не храните все активы на одной платформе.

— Следить за новостями и отчетами: независимые аудиты и отзывы могут выявить проблемы.

Читайте также на ForumDaily:

Цена биткоина впервые в истории превысила $100 тысяч

Американцы совершают самоубийства из-за мошенников, оставивших их без гроша

Подросток украл криптовалюту на сумму $36,5 млн: вы будете в шоке, на что он их потратил

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.