The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Беженец из России провернул во Флориде аферу и развел американцев на $2,4 млн

Гражданин России, переехавший в Южную Флориду после предоставления ему убежища в 2012 году, был приговорен к 78 месяцам тюремного заключения за аферу, в результате которой было получено более $2,4 миллиона от более чем 1000 жертв из США, сообщает SunSentinel.

Фото: Shutterstock

По словам прокуроров, 33-летний Андрей Шуклин, заявивший правительству США, что его жизнь находится в опасности из-за его участия в продемократическом движении в России, вскоре после переезда в Америку оказался замешанным в мошенничестве с транспортной компанией.

По словам прокуроров, Шуклин и его деловые партнеры часто занижали смету расходов на переезд, повышали цены после того, как вещи клиентов загружали в грузовики, а затем удерживали эти вещи в заложниках до тех пор, пока клиенты не платили сотни или тысячи долларов, чтобы вернуть свои вещи.

По теме: Десять способов заработать дополнительные деньги для тех, у кого нет стартового капитала

На прошлой неделе Шуклин был приговорен Окружным судом США в Цинциннати после того, как в январе 2021 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в участии в заговоре находящихся под влиянием рэкетира коррумпированных организаций.

Шуклин, заключенный в тюрьму на четыре года после предъявления обвинения в июле 2018 года, попросил отбыть оставшийся срок в федеральной тюрьме в Майами, чтобы быть ближе к жене и дочери.

До своего ареста он и его партнер Сергей Верлан управляли предприятием из офиса в Голливуде, говорится в обвинительном заключении.

Шуклин признался в участии в период с апреля 2013 года по июль 2018 года в преступной деятельности, которая также действовала в Огайо, Мэриленде, Северной Каролине, Иллинойсе, Техасе, Калифорнии, Коннектикуте, Колорадо и Миссури, говорится в пресс-релизе Департамента юстиции США.

Шуклин был привлечен к ответственности в Огайо после федерального расследования в Южном округе этого штата, где Шуклин и его партнер управляли складом, на котором хранились товары клиентов.

Согласно заявлению от 4 мая с просьбой о смягчении приговора, Шуклин переехал из России в Майами после того, как в 2012 году ему было предоставлено убежище. В Майами он познакомился с русскоязычной общиной, в которую входил Верлан, один из 11 сообвиняемых по делу. Верлан, имевший опыт работы в сфере грузоперевозок, убедил Шуклина инвестировать в создаваемую им транспортную компанию.

Операция Шуклина следовала схеме, которая была воспроизведена десятками подобных мошенников в Южной Флориде в последние годы.

Предприятие Шуклина «выдавало себя как минимум за 12 различных транспортных компаний и получало прибыль от эксплуатации и манипулирования тысячами жертв», — писали в прокуратуре. Названия компаний включали Independent Van Lines, United National Moving and Storage, Unified Van Lines и Presidential Moving Services.

Как и другие мошеннические схемы с переездами, предприятие Шуклина создало профессионально выглядящие веб-сайты для привлечения потенциальных клиентов.

«Предприятие заманивало потерпевших в обязательные контракты, в которых содержались преднамеренно заниженные оценки квадратных метров», — заявили в прокуратуре. Затем жертв «вымогали заплатить больше, чем было оговорено в контракте, на основании как ложно завышенных показателей площади, так и путем захвата имущества жертв в грузовиках, перед тем, как повышать цену за переезд».

В одном примере, приведенном в обвинительном заключении Шуклина перед большим жюри, рабочие загружали вещи клиента в свой грузовик, а затем сообщали клиенту, что стоимость работы по переезду увеличилась. После того, как покупатель отказался платить завышенную цену, рабочие отказались снимать вещи с грузовика и вместо этого отвезли их на склад компании в Западном Честере, штат Огайо.

В то время как жертвы ждали в своих пустых новых домах, чтобы их вещи были доставлены в согласованные сроки, «предприятие либо доставляло вещи с опозданием, либо вообще не доставляло их», — говорится в заявлении.

Именно тогда разгневанные жертвы размещали в Интернете подробные жалобы на свой опыт на таких сайтах, как Google или Better Business Bureau. После накопления негативных отзывов и жалоб в федеральные органы власти отзывали полномочия компаний. По словам прокуроров, Шуклин и его партнеры затем подделывали заявки на создание новых названий компаний и публиковали поддельные отзывы, восхваляющие новые компании.

«Всякий раз, когда последствия их преступлений становились слишком сложными и запутанными, предприятие просто сбрасывало свою кожу и реорганизовывалось в новое юридическое лицо с ложью на своих веб-сайтах и ​​в документах о своем опыте, а также ложью в своих федеральных формах о собственности и ответственности. Они защищали свои фирмы, назначая им новые имена и отказываясь от телефонов и контактной информации их испорченной предыдущей формы, — говорится в документе. – Полнота их мошенничества, тщательность их лжи значительно обогатили предприятие».

В своем ходатайстве о снисхождении Шуклин признал, что «причастен к преступному сговору» и «заслуживает серьезного наказания».

Но он сказал, что его ограниченные навыки владения английским языком не позволили ему полностью понять федеральное постановление, в нарушении которого его обвиняли.

По его словам, помимо «плохих действий», компания зарабатывала деньги на «правильно обработанных перемещениях». Он утверждал, что он «менее виновен, чем некоторые другие подсудимые».

В архив включены письма членов семьи и друзей, свидетельствующие о том, что Шуклин взял на себя ответственность за свои действия и понимает серьезность своего преступления.

В своих досудебных документах прокуратура оспорила заявление Шуклина о том, что он не понимал своей причастности к изощренной афере.

«Он не был незадачливым эмигрантом, представленным как прикрытие компании против его воли, — сообщает прокуратура. – Он был одним из руководителей предприятия».

Шуклин больше, чем кто-либо другой, «наслаждался финансовой добычей сложного мошенничества, тратя деньги прямо с корпоративного банковского счета на себя», как заявили в прокуратуре. $2,4 миллиона, которые, как указано в обвинительном заключении, были получены в результате этой схемы, являются «консервативной оценкой», как говорится в заявлении.

По словам прокуроров, он солгал федеральным регулирующим органам о своей роли в схеме. Они также заявили, что он передавал поддельные удостоверения личности, чтобы помочь сообвиняемым регистрировать новые компании под своими именами в разных штатах. И он продолжил мошеннические ходы и перевоплощения после того, как следователи выполнили ордер на обыск в голливудской штаб-квартире в июне 2017 года.

Шуклин «не предпринял никаких усилий, чтобы остановить мошенничество и не попытался остановиться, — говорится в заявлении. – Вместо этого он продолжал управлять коррупционным предприятием и тратить вырученные средства».

Отбыв оставшиеся 18 месяцев своего срока в заключении в Майами, Шуклин проведет еще три года под надзором суда.

В своем заявлении с просьбой о снисхождении Шуклин сказал, что он ожидает, что его осуждение повлечет за собой попытку депортировать его обратно в Россию — «реальная угроза… стала еще более пугающей в связи с событиями последних нескольких месяцев», — говорится в заявлении.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York.

Из 11 сообвиняемых шестеро признали себя виновными, сообщила на прошлой неделе балтиморская телекомпания WMAR-2 на своем веб-сайте. Это Роман Яковлев, Владимир Пестеряну, Сет Незат, Филлис Куинконес, Джессика Мартин и Евгений Кариака. Ахлиддин Каланов ведет переговоры о признании вины, а предполагаемый партнер Шуклина Сергей Верлан должен предстать перед судом в октябре.

Читайте также на ForumDaily:

Бесплатные аборты и юридическая помощь: Калифорния станет убежищем для женщин

Обман, банкротство, покушения: 10 людей рассказали, как выигрыш в лотерею изменил их жизнь

Три города в США, куда переезжают наши, если не хотят учить английский язык

Разное В США приговор обман мошенник
Подписывайтесь на ForumDaily в Google News

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию “Приоритет в показе” –  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram – там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily Woman и ForumDaily New York – там вас ждет масса интересной и позитивной информации. 



 
1154 запросов за 2,331 секунд.