Русскоязычная адвокат из Нью-Йорка с сообщником провернули аферу на $86 млн

Фото: Depositphotos

Бывший исполнительный директор торговой компании CodeSmart Holdings, Inc. (CodeSmart) Ира Шапиро, а также адвокат из Манхэттена и основатель компании Ofsink LLC Даррен Оссинк признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами на сумму $86 млн.

Афера проходила с использованием компании CodeSmart, которая на бирже использует тикер ITEN, сообщает Департамент юстиции США.

Согласно данным следствия, в начале мая 2013 года заговорщики получили контроль над тремя миллионами акций CodeSmart, после чего обманным путем с использованием третьих компаний искусственно завышали цены на них, и когда цена достигла желаемого уровня, продавали их акции с большой прибылью. Это классическая схема биржевого мошенничества, которая носит название Pump and Dump.

Первый раз мошенники применили ее в период между 13 мая и 21 августа 2013 года. В течение этого периода заговорщики при помощи ложных слухов и других методов манипулировали котировкой акций CodeSmart, подняв их стоимость с $1,77 до $6,94. Когда они продали свои акции и прекратили искусственно раздувать цены, стоимость акций компании упала до $2,19.

Вторую схему они провернули в период между 21 августа и 20 сентября 2013 года. В течение этого периода мошенники манипулировали ценой акций CodeSmart, подняв ее с $2,19 до $4,60, после чего стоимость бумаг снова снизилась до $2,13.

Рыночная капитализация CodeSmart по самой высокой цене закрытия в $6,94 за акцию 12 июля 2013 года составила $86 347 800. Однако в тот же день CodeSmart подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США измененную форму 10-K, в которой она указала всего $6 000 совокупных активов, $7 600 в виде дохода и чистый убыток в размере $103 141. К 30 декабря 2013 года ценные бумаги CodeSmart продавались по $0,66 за акцию, а 9 июля 2014 года одна акция компании стоила $0,01.

Суд приговорили Шапиро и Оссинка к пяти годам лишается свободы каждого, штрафу и конфискации средств, полученных преступным путем. Их также обязали выплатить реституцию пострадавшим от их действий жертвам аферы.

Читайте также на ForumDaily:

Мошенники рассылают фальшивые письма о лотерее Green Card 2019

Иммиграция в США – как не попасться на удочку аферистам

Каждый второй житель США после взлома Equifax может иметь проблемы с IRS: что делать

Американских студентов предупреждают о новой схеме мошенничества

Получите самые важные новости в свой мессенджер, подписавшись на ForumDaily, а также читайте нас в Telegram, Google+ и Facebook. 

 

Нью-Йорк
1000 запросов за 4,049 секунд.