The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Иммигранты из бывшего СССР провернули в США мошенническую схему на $4,5 млн

Судебные слушания в отношении трех граждан Казахстана, обвиняемых в мошенничестве в США, перенесли на начало мая, однако в схеме были задействованы десятки выходцев из постсоветских стран, и некоторых из них полиция ищет до сих пор.

Фото: Depositphotos

«Слушания перенесли на начало мая, потому что следственные мероприятия продолжаются. В этом деле фигурируют более 25 человек, поэтому следственные действия затягиваются», — сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан также отметили, что подследственные были освобождены под залог и в данный момент находятся на свободе.

О какой мошеннической схеме идет речь

Группе из 25 человек было предъявлено обвинение в «заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговоре с целью сокрытия отмывания денег». Их схема включала в себя создание поддельных интернет-объявлений о продаже классических коллекционных авто, а затем создавалось множества фальшивых компаний для принятия оплаты от жертв и перечисления денег за пределы США.

Что именно придумали мошенники

Во-первых, соучастники выдавали себя за автомобильных дилеров и коллекционеров и утверждали, что продают классические автомобили на различных известных интернет-аукционах и торговых сайтах.

Жертвы, откликающиеся на рекламу, фактически переписывались с мошенником. После согласования цены жертв направляли в автомобильно-транспортные компании, которые, как предполагалось, принимали оплату и занимались перевозкой авто.

Эти компании были, по сути, подставными корпорациями, созданными мошенниками. Их корпоративные банковские счета были под контролем мошенников. После того, как жертвы осуществили платеж, те шли в банки и снимали деньги. Часто они делали это в тот же день, когда поступала оплата.

Мошенники снимали деньги из различных отделений банка, причем номиналы банкнот были различные и зачастую сохранялись на уровне, который, по их мнению, не позволил бы финансовым учреждениям регистрировать и сообщать о мошенничестве.

Затем соучастники пересылали деньги в страны Восточной Европы, откуда были родом.

Жертвы так и не получили ни обещанные авто, ни свои деньги обратно. В итоге, мошенники обманули покупателей на 4,5 миллиона долларов.

Кто обводил американцев вокруг пальца

По данным полиции США, в преступную сеть входили 7 россиян, 5 граждан Грузии, 4 гражданина Азербайджана, 3 гражданина Казахстана, двое из Латвии и двое украинцев. Кроме того, были граждане США и Турции.

11 человек задержали в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане.

Еще разыскиваются 8 человек, в том числе 6 россиян.

Каждый из задержанных по данному делу обвиняется в заговоре с целью мошенничества — его могут приговорить к 30 годам лишения свободы.

Напомним, что недавно задержали мошенника, который в Майами подделывал миграционные документы для получения водительских прав.

Иммигранты часто становятся целью мошенников. Например, в Нью-Йорке мошенник, выдававший себя за иммиграционного адвоката, обманул сотни людей, предлагая им юридическую поддержку в иммиграционных вопросах. А в Калифорнии сотни нелегальных иммигрантов заплатили тысячи долларов адвокату из Elk Grove, который обещал организовать их усыновление гражданами США для получения гражданства. Федеральные власти утверждают, что эти иммигранты стали жертвами одной из крупнейших афер в своем роде.

Чтобы не стать жертвой мошенников, узнайте, как бесплатно получить юридическую помощь.

Разное мошенничество авто Наши люди

Читайте также на ForumDaily:

Почему в США иммигрантам советуют не работать с русскими

Как россияне кидают своих же в США

Как за неделю найти легальную работу в США

9 случаев, когда не стоит использовать дебетовую карту

Давайте вместе противостоять кризису и поддерживать друг друга

Никто в мире не ожидал пандемии коронавируса, но она пришла, нарушив привычный ритм жизни и работы миллиардов людей, вызвав панику и неуверенность в завтрашнем дне.

ForumDaily также столкнулся с финансовыми трудностями из-за потери части рекламодателей на фоне экономического спада и карантина. Но мы не сокращаем количество материалов и режим работы, поскольку хотим, чтобы наши читатели своевременно получали актуальную и проверенную информацию в это непростое время. Кроме того, мы поддерживаем локальные малые бизнесы в США, которые страдают сильнее всего.

Но ForumDaily — это тоже малый бизнес. Несмотря на потерю части доходов, мы изо всех сил стараемся, чтобы вы были информированы и вооружены всеми необходимыми знаниями для противодействия пандемии и решения других важных вопросов во время карантина.

Для поддержания такого ритма работы нам нужна ваша помощь. Мы будем благодарны за любую сумму, которую вы готовы выделить на поддержку нашей команды.

Давайте противостоять кризису вместе!

Безопасность взносов гарантируется использованием надежно защищенной системы Stripe.

Всегда ваш, ForumDaily!

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. И не забудьте подписаться на ForumDaily Woman и на ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации. 



 
1038 запросов за 1,869 секунд.