Украинцы выплатят США $30 милионов

Украинская инвестиционная компания и ее руководитель согласились заплатить $30 миллионов для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинившей ряд участников рынка в совершении операций с использованием добытой хакерами непубличной корпоративной информации.

Соглашение регулятора с компанией «Джаспэн Кэпитал Партнерс» (Jaspen Capital Partnerts) и ее руководителем Андреем Супранонком должно быть теперь одобрено судом, говорится в сообщении американского регулятора.

В августе SEC предъявила обвинения 34 участникам рынка, которые, якобы, принимали участие в схеме по использованию пресс-релизов, похищенных хакерами до их официальной публикации эмитентами. По данным регулятора, нарушители заработали на этой схеме более $100 миллионов.

В частности, компания «Джаспэн» и Супранонок, используя непубличную информацию, заработали в 2010-2015 годах около $25 миллионов на операциях с деривативами, позволяющими делать ставки на изменение цен акций — contracts-for-differences (CFDs), говорится в сообщении SEC.

Дело было передано в американский суд, а активы попавших под подозрение участников рынка, в том числе «Джаспэн», были заморожены.

«Джаспэн» и Супранонок не признали, но и не стали отрицать обвинения SEC, и согласились вернуть $30 миллионов, которые, якобы, были получены ими незаконным путем. SEC сообщила, что продолжит судебное дело против оставшихся 32 обвиняемых.

Заключенное мировое соглашение показывает, что даже в случаях, когда нарушители, которые зарабатывают на использовании краденой непубличной информации и пытаются скрыть эти свои действия с помощью сложных финансовых инструментов, находятся вне США, – они все равно в итоге будут пойманы, говорится в пресс-релизе SEC.

Как сообщал «Апостроф», в США раскрыли инсайдерские схемы, согласно которым хакеры, предположительно из Украины и России, воровали корпоративные сообщения в Америке, заработав на этом более $30 миллионов.

В августе комиссия по ценным бумагам и биржам США (The Securities and Exchange Commission, SEC) открыла дело по факту мошенничества против двух известных украинских инвесткомпаний и шести трейдеров.