Bloomberg Deutsche Bank-те ақшаны жария етуден «Путиннің достарын» тапты

Ресей президенті Владимир Путиннің айналасындағы бірнеше адам АҚШ-тың реттеушілерімен тергеліп жатқан Deutsche Bank-тің Ресейдегі бөлімшесіндегі мәмілелерден пайда көре алады.

Бұл туралы Bloomberg тергеумен таныс көздеріне сілтеме жасап хабарлайды. Bloomberg дереккөздері бұл адамдарды Путиннің жақын адамдарынан атаған жоқ.

Өз кезегінде, Deutsche Bank ісімен танысқан агенттіктің басқа сұхбаткерлері біз Ресей Федерациясының президентінің туысы, оның аты аталмаған туысы, сонымен қатар ағайынды Аркадий мен Борис Ротенберг туралы сөйлесіп жатырмыз деді.

АҚШ құқық қорғау органдары тергеуді бастады Дойче банктің Мәскеу филиалындағы операциялар 2015 жылдың шілдесінде. Шамамен алты миллиард долларды құрайтын осы транзакциялар барысында Ресейден күмәнді қаражат алынды. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері бұл схемаға Лондондағы Deutsche Bank саудагерлері де қатысқан деп күдіктенеді.

Ранее «Форум» сообщал, что Deutsche Bank с мая 2015 года ұстайды Мәскеу кеңсесіндегі күдікті операцияларға қатысты ішкі тергеу. Тергеу барысында Мәскеу кеңсесінің бірнеше жоғары лауазымды тұлғалары жұмыстан шеттетілгені туралы хабарланды.

«Айнадағы мәмілелер» деп ақшаны жылыстату және оны Ресейден шығару үшін пайдаланылған деп болжанады. Ресейден келген клиенттер акцияларды Deutsche Bank арқылы Ресей қор биржасында рубльге сатып алды, сол уақытта банк Лондон қор биржасында сол құнды қағаздарды доллармен сатып алды. Нәтижесінде ресейлік клиенттер Лондоннан кейіннен валютаға сатыла алатын құнды қағаздарды ала алды. Осы схеманың көмегімен қаражат шетелге бақылаусыз алынды, олардың пайда болуын бақылау қиын болды.

Аркадий мен Борис Ротенберг 2014 жылдың көктемінен бері Американың санкцияларында. Bloomberg дереккөздері Deutsche Bank-тің Ротенбергтермен санкциялар тізіміне енгеннен кейін ынтымақтастық жасағанына ешқандай дәлел жоқ екенін атап өтті.