Deutsche Bank шетелдік шенеуніктердің туыстарын, атап айтқанда ресейлік шенеуніктерді өз пайдасына жалдады деген айыптауларына байланысты 16 миллион доллардан астам айыппұл төлеуге келіскен. Бұл туралы АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының (SEC) баспасөз хабарламасында айтылған. Реттеушінің айтуынша, ...
Сонымен қатар, Германияның ірі банкі ресейлік клиенттердің қаражатын заңдастырды деп айыпталуда. АҚШ Өкілдер палатасының демократтары ірі халықаралық банктерге шақыру қағаздарын жіберді. Олар президент Дональд Трамптың қаржысы, сондай-ақ Ресей банктерімен операциялар туралы ақпарат сұрады, деп жазады TJournal сілтеме жасап ...
Deutsche Bank әділет министрлігінің Ресейге қарсы санкцияларды бұзу фактісі бойынша тергеуі аясында АҚШ билігіне 200 миллион доллар төлеуі мүмкін. Bloomberg бұл туралы істің барысымен таныс дереккөзге сілтеме жасай отырып жазады. Нью-Йорк қаласының қаржылық қызметтер жөніндегі басқармасы (DFS) және Федералдық резервтік жүйесі (FRS) ...
Ресей президенті Владимир Путиннің жақын адамдарынан бірнеше адам американдық реттеушілер тексеріп жатқан Deutsche Bank-тің ресейлік бөлімшесіндегі операциялардан пайда көруі мүмкін. Bloomberg бұл туралы тергеумен таныс дереккөздерге сілтеме жасап хабарлайды. Bloomberg ақпарат көздері бұл адамдардың атын Путиннің жақын адамдарынан шығарған жоқ. Өз кезегінде,…
АҚШ билігі Deutsche Bank-тің ресейлік клиенттердің атынан жасаған транзакцияларын тексеріп жатыр, деп хабарлады Bloomberg жағдаймен таныс дереккөздеріне сілтеме жасап. Агенттік сұхбаттасушыларының айтуынша, әңгіме АҚШ әділет министрлігі бұрын хабарланбаған тергеу туралы болып отыр. Бөлім күдікті ...
Нью-Йорктің мемлекеттік қаржылық қызмет департаменті Deutsche Bank AG-дан банктің Мәскеудегі кеңсесінің қызметі туралы ақпарат сұрады, деп хабарлайды америкалық БАҚ. Департаменттің сұранысы Ресейдегі ақшаны жылыстату туралы ақпаратқа қатысты. Агенттік электрондық пошта, құжаттар, тапсырыс берушілер тізімдері мен ...