АҚШ Deutsche Bank-ті Ресейдегі ақшаны жылыстатумен айналысады
Нью-Йорк штатының қаржылық қызметтер департаменті Deutsche Bank AG-тен банктің Мәскеудегі кеңсесінің қызметі туралы ақпарат сұрады, деп хабарлайды АҚШ БАҚ.
Департаменттің сұранысы Ресейдегі ақшаны жылыстату туралы ақпаратпен байланысты.
Агенттік электронды хат-хабарларды, құжаттарды, клиенттердің тізімдерін және осы іс бойынша басқа материалдарды сұрағандығы туралы хабарланған. Осылайша, департамент бірнеше болжам бойынша Ресейден табысты алу үшін пайдаланылуы мүмкін бірнеше миллиард долларлық транзакциялар жолын жоспарлауды жоспарлап отыр.
Сұраныс мәтініне сілтеме жасай отырып, Financial Times бұл іс Мәскеудегі Deutsche Bank кеңсесінің қызметкерлеріне 2014 жылдың соңында пара алуға талпыныс болғанын хабарлайды.
Өз кезегінде Bloomberg департамент Мәскеу кеңсесі қызметкерлерінің ресейлік клиенттерге экономикалық санкциялардан құтылуға көмектесетін операциялары бар-жоғы туралы ақпаратты тексеріп жатқандығын хабарлайды.
Мамыр айының соңында Deutsche Bank Мәскеудегі филиалда ақшаны жылыстатуға қатысты ішкі тексеруді бастағанын хабарлады.
Google News сайтындағы ForumDaily-ге жазылыңыз
-
Егер сіз жасыл карточка лотереясының растау нөмірін жоғалтсаңыз, не істеу керек2142
-
АҚШ-та зейнетақы: Америкада лайықты қартаюды қалай қамтамасыз ету туралы толық нұсқаулық2094
-
АҚШ-тағы тоғыз сүйкімді құлып, оларды сыртынан да, ішінен де көруге болады491
-
Иммиграциялық алаяқтықты мойындаңыз және өзіңізді қорғаңыз: USCIS ұсыныстары117
-
4-ші күні сізбен бірге болсын: Жұлдызды соғыстар туралы 10 қызықты факт45
-
Сарапшылардың кеңестері: Масалар мен кенелерден қорғаудың тиімді әдістері10
-
Ұзақ өмірлік сарапшылар жас болу үшін қандай қоспаларды қабылдайды?0
-
АҚШ-тағы саяси баспана берудің жағымсыз жақтары мен жағымсыз жақтары12868
-
Жеке тәжірибе: кімге және неге АҚШ-қа көшпеу керек5614
-
Дәрі-дәрмектерді АҚШ-тың қай жерінен сатып алуға дағдыланғанбыз: дәріханалар тізімі5330
-
АҚШ-та медициналық сақтандыру құнын арттыратын 50 ауру4329
-
Некеге байланысты жасыл картаға өтініш беру кезінде бес қауіпті қате4147
-
Егер сіз жасыл карточка лотереясының растау нөмірін жоғалтсаңыз, не істеу керек2142
-
АҚШ-та зейнетақы: Америкада лайықты қартаюды қалай қамтамасыз ету туралы толық нұсқаулық2094