Ресейдің Украинаға жаппай басып кіруінен кейін әлем ресейлік олигархтарды, дәлірек айтсақ, олардың санкциялардағы активтерін іздей бастады. Кипр Путиннің жақындары жасырынып, миллиардтаған долларды жылыстайтын орынға айналды, деп хабарлайды CBS. Ресей бастағаннан кейін...
Әлемдегі ең ірі банктердің бірнешеуі қылмыскерлерге лас ақшаны жер шары бойынша тасымалдауға мүмкіндік берді. Бұған жалпы сомасы шамамен 2 триллион долларды құрайтын транзакциялық құжаттардың сыртқа шығуы дәлел, деп жазады BBC. Біз FinCEN файлдарымен күресу үшін арнайы бөлімше туралы айтып отырмыз...
14 қарашада Украинаның Бас прокуратурасы Украинаның қашқын президенті Виктор Януковичтің және «Бурисма» энергетикалық компаниясының қожайыны «отбасының» мүшесі Николай Злочевскийге жаңа айып тағып отыр. Бұл құжаттар украин бюджетінен ұрланған қаржыны жылыстатуға, сондай-ақ ...
Долларлық миллиардер және Ресейдегі ең жұмбақ банкирлердің бірі АҚШ президентінен оған азаматтық беруді және оны ресейлік қарақшылар мен биліктен қорғауды сұрайды. Бұл ретте ол Ресейдегі банк жүйесін қалай тонап, түрлі алаяқтық әрекеттерге қатысқанын айтып береді. Rosevrobank-тің бұрынғы тең иесі...
Ол өте кеш анықталған заңды олқылықты пайдаланды. 2012 жылдан бастап үш жыл ішінде АҚШ-тағы Дания салық қызметі кеңселерінің бірі арқылы екі миллиард доллар алынды. Ақша заңды түрде - салықтық жеңілдіктер схемасын қолдана отырып аударылды. Бірақ Дания үкіметі ...
Ақшаны жылыстату сияқты ұғым туралы көптеген адамдар, негізінен телешоулар мен саяси жаңалықтардан біледі. Мафиоздар заңсыз бизнесті заңды кәсіппен қамту схемаларын қолдана бастағаннан бері бірнеше жыл өтті. Құбылыстың өзі көптеген фактілер мен оқиғаларға толы болды. Сізге дейін ...
АҚШ иммиграция және кедендік бақылау (ICE) деректер базасына сәйкес, АҚШ-та уран транзакцияларын қайтарып алғаны үшін жазасын өтеп шыққан ресейлік кәсіпкер Вадим Микерин Американың иммиграциялық түрмесінде депортациялануын күтуде. РИА Новости агенттігінің хабарлауынша, Микерин түрмеде мерзімін өтеген соң 24 сәуірде босатылған...
7 ақпанда Манхэттеннің федералды соты Ресей теміржолдары бас директорының орынбасары Петр Кацывтың ұлы Денис Катсивке тиесілі Кипрдің Prevezon Holdings компаниясын АҚШ пайдасына 6,039 миллион доллар төлеуге міндеттеді, деп хабарлайды ВВС. 2017 жылдың қазан айының соңында Превезон уақытында тапсырған жоқ ...
АҚШ-та аз байытылған орыс уранымен айналысқан ресейлік Вадим Микеринмен бір іске қатысқан Нью-Джерси тұрғыны Борис Рубижевский Мэриленд федералды сотында бір жыл және бір күнге бас бостандығынан айыруға, үш жыл қоғамдық бақылауға және ...
Ресейлік Станислав Назаров халықаралық қылмыстық ұйымның құрамында ақшаны заңдастырды деп айыпталып, Израильден АҚШ-қа экстрадицияланды. Нақтырақ айтсақ, оған жалған операциядан түскен кірісті заңдастырды, оның құрбаны Индияда ірі сақтандыру компаниясы болды деп айыпталуда. ВВС-дің хабарлауынша, қалада тұрған 46 жастағы Назаров ...