Deutsche Bank ресейліктерге көмек көрсеткені үшін айыппұл төлейді

Deutsche Bank әділет департаментінің Ресейге қарсы санкциялар режимінің ықтимал бұзылуы туралы тергеуі аясында АҚШ билігіне 200 миллион доллар төлей алады. Бұл туралы жазады Bloomberg істің барысымен таныс дереккөзге сілтеме жасай отырып.

Нью-Йорктегі қаржылық қызметтер басқармасы (DFS) және Федералды резерв (FRS) келесі аптада Германияның ең ірі банкімен келісім жасасуы мүмкін. Алайда, келісім Манхэттен округінің прокуратурасында ашылған тергеуге қатысты болмайды, дейді аты-жөні аталмаған ақпарат көзі.

Deutsche Bank Гонконгтың өкілі Эми Чэн бұл ақпаратқа түсінік беруден бас тартты. Бұған дейін банктің Франкфурттағы өкілдігі банктің тергеушілермен ынтымақтастық орнатқанын айтқан болатын.

Германияның екінші ірі несие берушісі Commerzbank AG осыған ұқсас талаптарды шешу үшін осы жылы АҚШ билігіне $ 1,45 млрд төледі.

Соңғы бірнеше жыл ішінде 10-ға жуық трансұлттық банкті АҚШ-тың реттеушілері АҚШ-тың бірқатар елдерге, соның ішінде Иракқа қарсы санкцияларын бұзды деп айыптады. Bloomberg атап өткендей, көптеген жағдайларда банктер мен реттеушілер үлкен өтемақы төлеуді көздейтін келісімдер жасасуға жақын.

Бұған дейін Форум АҚШ билігінің 2015 жылдың шілдесінен бері хабарлаған тергеу жүргізіп жатыр Deutsche Bankке қатысты, Германия банкінің Мәскеудегі өкілдігінде «айнадағы операциялар» туралы. 2015 жылдың мамыр айынан бастап банктің өзі осындай транзакциялар бойынша тергеуді бастады.

Сонымен қатар, АҚШ-тың құқық қорғау органдары 2014 жылдың аяғынан бастап мәселені зерттеңіз Deutsche Bank салықтан жалтару.