Басты бет Үйде Bloomberg: АҚШ Мәскеудегі Deutsche Bank-тің ақшаны жылыстатуын тексеруде

The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.

Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.

Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Bloomberg: АҚШ Мәскеудегі Deutsche Bank-тің ақшаны жылыстатуын тексеруде

04.08.2015, 13:50 EST Ақпарат көзі: ЖАҢАЛЫҚТАР Google News сайтындағы ForumDaily-ге жазылыңыз

АҚШ билігі Deutsche Bank ресейлік клиенттердің атынан жасаған мәмілелерді тексеріп жатыр, деп хабарлады агенттік. Bloomberg жағдаймен таныс көздерге сілтеме жасай отырып.

Агенттік сұхбаттастарының айтуынша, әңгіме АҚШ әділет министрлігінің бұған дейін хабарланбаған тергеуі туралы болып отыр. Агенттік осы жыл ішінде жүзеге асырылған «миллиардтаған долларды құрайтын» күдікті транзакцияларға қызығушылық танытты. Айна деп аталатын транзакциялар «ресейлік клиенттерге билік органдарына тиісті хабарламасыз елден ақша шығаруға мүмкіндік беруі мүмкін» екені түсіндірілді.

Bloomberg-тің хабарлауынша, жаңа тергеу АҚШ-тың Deutsche Bank-қа қатысты қылмыстық тергеулерінің, соның ішінде АҚШ санкцияларының заңдарын бұзу және валюта бағамын бұрмалау мәселелері бойынша үшінші болды.

Бұған дейін агенттік «Дойче банктің» Мәскеудегі кеңсесі арқылы күмәнді транзакциялар көлемі 2011 жылдан 2015 жылға дейін шамамен алты миллиард долларды құрауы мүмкін деп айтқан болатын.

Мамыр айының соңында банктің ресми өкілі Анке Файл Deutsche Bank-те ақпарат бар деп мәлімдеді мүмкін ақшаны жылыстату өзінің Мәскеудегі кеңсесі арқылы осы факті бойынша ішкі тергеу жүргізеді. Дойче банктің Мәскеудегі кеңсесі ақшаны жылыстату белгілері бар биржадан тыс операцияларды тергеуге байланысты бірнеше қызметкерді жұмыстан шығарды.

Bloomberg дереккөзі АҚШ-тың реттеушісі банктің Мәскеудегі кеңсесінің қызметкерлері ресейлік клиенттерге экономикалық санкциялардан арылуға көмектесетін операциялар жүргізе алатындығын тексеріп жатқанын атап өтті. Тергеу барысында агенттік Deutsche Bank-ке оны қызықтырған мәмілелерге қатысатын қызметкерлердің толық тізімін және контрагенттер туралы ақпаратты сұрады.

Бұған дейін, Қаржылық ұйымдардың қызметін бақылау жөніндегі Британ кеңсесі Мәскеуде клиенттермен жұмыс жасау кезінде Deutsche Bank-тің ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы мүмкін заңдарының бұзылуына тексеруді бастаған болатын. Бұл американдық реттеушілер тергеу басталғаннан бірнеше күн өткен соң белгілі болды.