The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Франция заморозила миллионы евро, украденные из российского бюджета

Власти Франции, в ходе расследования мошеннической схемы, предположительно, вскрытой российским юристом Сергеем Магнитским, заморозили банковские счета на миллионы евро. Кроме того, по данным информагентств, по подозрению в причастности к мошеннической схеме задержана женщина, имеющая российское и французское гражданства.

Конкретные банки и имена владельцев счетов не называются.

Расследование во Франции началось после жалобы, поданной фондом Hermitage Capital. Фонд, как утверждается, представил доказательства того, что наличные средства на сумму 230 миллионов долларов, выведенные во Францию и Люксембург, являются частью доходов от мошенничества, обнаруженного Магнитским.

В 2012 году, Hermitage Capital обратился в органы прокуратуры нескольких стран с просьбой заморозить счета в банках, через которые, предположительно, проводились суммы, украденные из российского бюджета.

Неизвестная уроженка России

Делом, как сообщает агентство Рейтер, занимается команда из трех судей, которую возглавляет следственный судья Рено Ван Рюмбек, в прошлом расследовавший громкие дела, связанные с мошенничеством и отмыванием денег.

«Это важное событие в нашей глобальной кампании за справедливость для Сергея Магнитского. Французские власти решили, что контролировать это дело будет следственный судья, который специализируется на громких делах по отмыванию денег. Это доказывает, насколько серьезно власти Франции воспринимают это дело» — заявили в Hermitage Capital.

От дополнительных комментариев в фонде отказались.

Собеседники информагентств утверждают, что во Франции задержана 58-летняя уроженка России, которую уже допросили об источнике происхождения этих денег.

Этой женщине, чье имя не называется, принадлежит компания в Сен-Тропе, занимающаяся экспортом дорогих французских и итальянских красок. В период с 2008 по 2013 год, ее компания получила переводы на более чем 16 млн евро с Британских Виргинских островов и из Белиза, отмечает агентство.

Посмертное расследование

Юрист Сергей Магнитский руководил отделом налогов в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе, и фонду Hermitage Capital. Магнитский погиб в российском следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года, не дождавшись суда. Его обвиняли в незаконном возврате якобы излишне уплаченного налога на прибыль, в 2006 году. По версии следствия, юрист вместе с еще пятью обвиняемыми похитил из бюджета 5,4 млрд рублей.

В фонде Hermitage Capital утверждают, что Сергей Магнитский вскрыл многомиллиардные схемы хищений из российского бюджета. Незадолго до ареста, Магнитский обвинил группу милицейских чинов и налоговых инспекторов в том, что они с помощью похищенных документов нескольких фирм Браудера украли из госбюджета 5,4 млрд рублей, путем возмещения налога на добавленную стоимость.

Смерть юриста в следственном изоляторе привела к принятию в 2012 году «списка Магнитского», куда США включили лиц, причастных к аресту и смерти Магнитского, а также, по мнению США, ответственных за пытки и нарушения прав человека.

В России, в свою очередь, отказались возобновить расследование дела о гибели Сергея Магнитского. Более того, Верховный суд признал законным возбуждение посмертного уголовного преследования юриста.

США Франция бюджет Банк деньги суд коррупция мошенничество гражданство Россия На родине Магнитский схема россиянка хищение счет

Давайте вместе противостоять кризису и поддерживать друг друга

Никто в мире не ожидал пандемии коронавируса, но она пришла, нарушив привычный ритм жизни и работы миллиардов людей, вызвав панику и неуверенность в завтрашнем дне.

ForumDaily также столкнулся с финансовыми трудностями из-за потери части рекламодателей на фоне экономического спада и карантина. Но мы не сокращаем количество материалов и режим работы, поскольку хотим, чтобы наши читатели своевременно получали актуальную и проверенную информацию в это непростое время. Кроме того, мы поддерживаем локальные малые бизнесы в США, которые страдают сильнее всего.

Но ForumDaily — это тоже малый бизнес. Несмотря на потерю части доходов, мы изо всех сил стараемся, чтобы вы были информированы и вооружены всеми необходимыми знаниями для противодействия пандемии и решения других важных вопросов во время карантина.

Для поддержания такого ритма работы нам нужна ваша помощь. Мы будем благодарны за любую сумму, которую вы готовы выделить на поддержку нашей команды.

Давайте противостоять кризису вместе!

Безопасность взносов гарантируется использованием надежно защищенной системы Stripe.

Всегда ваш, ForumDaily!



 
1035 запросов за 2,035 секунд.