Шесть жительниц Массачусетса организовали сотни фиктивных браков ради грин-карт
Фиктивные браки позволяли нелегальным мигрантам обманным путем получать легальный иммиграционный статус.
По версии следствия, организатор схемы занималась фиктивными браками более 10 лет и заработала на этом миллионы долларов. Об обвинениях сообщила прокуратура США по округу Массачусетс.
Свою роль в расследовании сыграла Служба гражданства и иммиграции США (USCIS).
Обвинения предъявлены шестерым подозреваемым:
- Дженнифер Гонсалес, 43-летней жительнице Фолл-Ривер, штат Массачусетс;
- Эрике Дэниелс, 29-летней жительнице Фолл-Ривер;
- Крайзе Алехандро, 39-летней жительнице Фолл-Ривер;
- Амаре Пью, 31-летней жительнице Фолл-Ривер;
- Джессике Таварес, 31-летней жительнице Аттлборо, штат Массачусетс;
- Джейлин Хилл, 26-летней жительнице Фолл-Ривер.
Гонсалес, Дэниелс, Алехандро, Пью и Таварес арестованы. Хилл в настоящее время отбывает срок в государственной тюрьме за преступление, связанное с огнестрельным оружием. Первые судебные заседания по делам обвиняемых уже назначены.
Согласно судебным документам, Гонсалес управляла бизнесом, в котором нелегальные мигранты платили ей за организацию фиктивных браков, позволявших им обманным путем получать легальный иммиграционный статус. В свою очередь, Гонсалес платила Дэниелс, Алехандро, Таварес и Хилл (все — гражданки США) за заключение одного или нескольких браков с нелегальными мигрантами. После этого ее «клиенты» могли подавать в Службу гражданства и иммиграции США поддельные документы, чтобы получить легальный иммиграционный статус. Пью, также гражданка США, работала в этой компании «секретарем».
По версии следствия, Гонсалес организовывала в среднем от 18 до 20 фиктивных браков в год, обычно взимая за каждый от $38 000 до $40 000. Предполагается, что на протяжении как минимум последних 10 лет она зарабатывала на этой деятельности сотни тысяч долларов ежегодно.
Во время расследования Гонсалес заявила, что использует доходы от мошеннической схемы с фиктивными браками для покупки предприятий и недвижимости в Доминиканской Республике. По данным следствия, она объясняла своим клиентам-нелегальным мигрантам, как создать видимость настоящего брака. В частности, она советовала оформлять полисы страхования жизни, открывать совместные банковские счета и делать селфи в качестве супружеской пары. Гонсалес, как утверждается, сообщала клиентам, что подготовка достаточного количества документов, подтверждающих фиктивный брак, для подачи заявления на получение иммиграционного статуса займет от трех до четырех месяцев. Кроме того, она требовала, чтобы клиенты подписывали «контракты» на оплату ее услуг.
Согласно судебным документам, в ходе расследования Гонсалес попала на видео- и аудиозаписи, на которых она давала указания распечатать и подписать замаскированный под договор займа документ и принимала первоначальный взнос в размере $3000 наличными за организацию фиктивного брака. По версии следствия, она объяснила клиенту, что в договоре намеренно не упоминается супруг, поскольку это могло бы стать «уликой против них», и что документы были составлены таким образом, чтобы скрыть мошенническую цель сделки. Также утверждается, что клиенты обычно продолжали ежемесячно выплачивать по $500 назначенному им фиктивному супругу или кому-то из его близких, чтобы поддерживать видимость настоящего брака.
По версии следствия, Гонсалес также платила Алехандро, Таварес и Хилл за заключение фиктивных браков с нелегальными мигрантами, которые пользовались ее услугами. Обвиняемые фотографировались на своих «свадьбах» и во время совместных прогулок и встреч с фиктивными супругами. Эти снимки использовались для подачи мошеннических заявлений на получение иммиграционного статуса.
Вот что Гонсалес говорила клиентам и следователям: «Но это было также тогда, когда Трамп становился президентом… и у иммиграционных властей появилось много полномочий… При новой администрации иммиграционные законы и процедуры стали строже», «У нас новое правительство, теперь все немного сложнее», «Я думаю, у тебя все получится, потому что этот штат — убежище для мигрантов. Трамп не любит этот штат, потому что местные власти здесь нас очень сильно защищают», «Массачусетс — лучшее место для тебя. Это факт», «Ты получаешь медицинскую страховку. Здесь иммигрантам оказывают большую помощь».
Согласно судебным документам, несколько обвиняемых предоставили ложные сведения в заявлениях на получение пособий по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) в Массачусетсе. Они утверждали, что никогда не состояли в браке, хотя одновременно подавали федеральные иммиграционные ходатайства от имени своих фиктивных супругов. По версии следствия, Гонсалес потратила более $120 000, полученных в виде пособий SNAP, в период, когда организовывала фиктивные браки и покупала недвижимость в Доминиканской Республике.
Расследование продолжается.
Обвинения в укрывательстве нелегальных мигрантов и сговоре с целью такого укрывательства предусматривают за каждое преступление наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, до трех лет пребывания под надзором после отбытия срока и штраф в размере до $250 000. Обвинения в мошенничестве с фиктивными браками и сговоре с целью такого мошенничества предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, до трех лет пребывания под надзором и штраф в размере до $250 000. Приговоры выносит судья федерального окружного суда с учетом Федеральных руководящих принципов назначения наказаний и законов, регулирующих определение наказания по уголовным делам.
Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York
Сведения, изложенные в обвинительных документах, представляют собой утверждения стороны обвинения. Обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.
О случаях предполагаемого мошенничества или злоупотреблений при получении иммиграционных льгот можно сообщить в Службу гражданства и иммиграции США, воспользовавшись специальной формой для подачи сообщений.
Читайте также на ForumDaily:
Белый дом будет щедро платить информаторам за сообщения о мошенничестве в госорганах
Две женщины из Атланты украли у Amazon $10 млн: как действовала схема
Гражданин Украины и Израиля украл у американцев миллионы через фиктивные инвестиционные компании
Подписывайтесь на ForumDaily в Google NewsХотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» — и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.
Выбор редакции
