Рейдерське захоплення в Україні: як у ізраїльського інвестора намагаються відібрати бізнес

2021 року ізраїльський інвестор придбав в Україні маслопереробний завод. Бізнесмена запевнили у працездатності обладнання та гарантували виконувати умови угоди. Але за кілька тижнів підприємство зупинилося — заявлена ​​потужність виявилася хибною. Інвестор вклав у виробництво вже понад $6 млн. і намагається продовжувати розвиток галузі, але колишні власники виявилися рейдерами.

Фото: IStock

Микола Устяновський – бізнесмен з Миколаївської області. З 2016 року володів невеликим маслопереробним заводом у селищі Нова Одеса. Через технічні та фінансові проблеми підприємець вирішив продати підприємство. Устяновський вів переговори з різними людьми, зокрема вийшов і на ізраїльських інвесторів. Після довгих консультацій та вивчення ризиків інвестування в український агробізнес ізраїльтяни вирішили ризикнути.

У лютому 2021 року між іноземною компанією «Малієро Лімітед» та фірмою Миколи Устяновського ТОВ “Рент УМБ” було укладено договір купівлі-продажу на загальну суму 10 млн доларів.

Перші провісники злочинної схеми

Інвестор почав виконувати домовленості та вніс перший транш на 1,5 млн доларів. Але менш як за місяць завод довелося зупинити. За два тижні сталася 21 поломка.

У ситуації почав розбиратися менеджер проекту Павло Чумак. Він з'ясував, що попередні власники сховали не лише технічні проблеми заводу, а й фактична потужність обладнання не відповідала заявленій. А це суттєво впливало на продуктивність.

У результаті підприємство довелося зупиняти майже 9 місяців. За цей період інвестор модернізував завод, вклавши в нього надпланово 2,5 млн. доларів.

Ізраїльтяни суворо виконували графік обов'язкових платежів на початок військових дій. Але після 24 лютого 2022 року український Національний банк обмежив свою роботу, і це завадило своєчасно вносити платежі. Інвестори намагалися домовитися з Миколою Устяновським про перегляд графіка платежів, але він затягував процес і уникав відповіді.

Кому війна, а кому - час віджимати бізнес

У результаті Микола Устяновський скористався складним періодом не лише для України, а й для всіх світових інвесторів, і вирішив забрати бізнес ізраїльтян.

Група на чолі з Устяновським запропонувала ізраїльським власникам маслопереробного заводу, в який вкладено вже понад 6 млн. доларів, викупити бізнес за 1,5 млн. доларів. Інакше інвесторам обіцяли “війну”.

Ізраїльтяни погодилися повернути підприємство за умови повернення всіх вкладених інвестицій. Така пропозиція Устяновському і не сподобалася — інвесторам почали надходити прямі погрози та шантаж. Наразі ведуться спроби відкрити щодо інвесторів необґрунтовані кримінальні справи через корумповані силові структури. Крім того, рейдерське захоплення супроводжується інформаційним брудом щодо ізраїльських бізнесменів та їхнього менеджера проекту Павла Чумака.

Україна перед ризиком залізної завіси для інвестицій у майбутньому

У результаті, ізраїльський інвестор та його партнери опинилися під загрозою крадіжки у них інвестиції більш ніж на 6 млн. доларів. Український агробізнес продемонстрував свою злочинність та корумпованість.

І тепер цей кричущий приклад свавілля і свавілля буде доведений до всіх інвестиційних компаній, які потенційно розглядають Україну як інвестиційного партнера. На жаль, такі ситуації грають проти України на світовому ринку.

У той час, як найвище військове політичне керівництво України намагається врятувати економіку та стабілізувати ситуацію шляхом залучення інвестицій, на місцях твориться свавілля. Світовому бізнесу під час розгляду інвестицій в українську економіку знову доводиться враховувати загрозу організованій злочинності мафіозних регіональних кланів.

“Великі справи” місцевих кланів: тіньовий бізнес та ухилення від податків

Микола Устяновський уже багато років наживає свій капітал поза законом, промишляючи рейдерством та ухиленням від сплати податків. На підприємця оформлено кілька підприємств, з яких практично кожне погрязло в судових позовах.

Наприклад, його фермерське господарство "Південний колос" фігурує у судових справах, пов'язаних із ухиленням від сплати податків. За свою історію фірму було реорганізовано. А у 2016 році зі списку акціонерів цього товариства виключили 230 осіб. За справу взялися правоохоронці.

Декілька судових справ ведеться щодо фірми Устяновського “Сан Флауер”. Ця фірма активно ухиляється від сплати податків. У схемі задіяні ще дві компанії підприємця — «Вікторія» та агрофірма «Атіка», які використовувалися для легалізації частини придбаного насіння соняшника. Фірми реєструвалися на ту саму адресу і за фактом це був єдиний цілісний майновий комплекс. У рамках обшуку у бізнесмена знайшли тіньові гроші та документацію. За заявами правоохоронців, Устяновський завдав українській державі збитків на 50 млн грн.

У березні 2020 року на ТОВ Сан Флауер відкрили ще одну кримінальну справу. Підприємство імовірно нелегально продавало зернові та олійні культури. Слідство продовжується.

Ця ж компанія фігурує у кримінальній справі за заявою директора ТОВ «Украгроресурс», який залишився без насіння соняшнику на 3 млн. гривень, яке вже сплатив.

З 2016 року триває розгляд щодо Устяновського щодо рейдерського захоплення врожаю у Баштанському районі Миколаївської області.

Всі ці схеми стали можливими завдяки тісним зв'язкам Устяновського з місцевими елітами та силовими органами, які продовжують вести та покривати його корупційні схеми.

Читайте також на ForumDaily:

Як наші іммігранти стають багатіями в США: три історії

Російські бізнесмени пропонують владі України гроші за те, щоб з них зняли санкції

Трамп лякає заможних лібералів: багаті демократи купують громадянство інших країн, побоюючись результату майбутніх виборів президента США

Хочете більше важливих та цікавих новин про життя в США та імміграцію до Америки? - Підтримайте нас донатом! А ще підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook. Вибирайте опцію «Пріоритет у показі» і читайте нас першими. Крім того, не забудьте оформити передплату на наш канал у Telegram  і в Instagram- там багато цікавого. І приєднуйтесь до тисяч читачів ForumDaily Нью-Йорк — там на вас чекає маса цікавої та позитивної інформації про життя в мегаполісі.