АҚШ-та украиналық ақша заңдастырғаны үшін 7 жылға бас бостандығынан айырылды

Украиналық азамат АҚШ-тағы жәбірленушілердің банктік есепшоттарынан ақшаны ұрлау және АҚШ-тағы ақшаны шетелдегі банктік шоттарға жасыру схемасына қатысқаны үшін 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл туралы жазады Қауіпсіздік аптасы.

Сурет: Shutterstock

Одессадағы (Украина) 38 жастағы Александр Мусиенко Оңтүстік Кореяда қамауға алынғаннан кейін 2019 жылы АҚШ-қа экстрадицияланды. Ол сондай-ақ көпшілікке Александр Сергеевич Мусиенко, Роберт Дэвис және Плей сияқты танымал.

Мусиенко Оңтүстік Кореяда жүргенде, АҚШ үкіметінің өтініші бойынша Оңтүстік Корея билігі оны қамауға алып, 28 жылдың 2019 наурызында АҚШ-қа экстрадициялады. Әділет департаменті.

Мусиенкоға қатысты кінәні мойындау туралы процессуалдық келісімнен және сотта ұсынылған басқа құжаттардан шығатын болсақ, сотталушы 2009-2012 жылдар аралығында заңсыз схема бойынша әрекет еткен.

Осы уақыт аралығында ол Шығыс Еуропалық хакерлермен серіктестікте АҚШ-тағы банктік шоттардан 3 миллион доллардан астам қаражат ұрлап, шетелдегі шоттардағы қаражаттарды заңдастыра бастады.

Тақырып бойынша: Шетелде тұратын украиналықтар COVID-19-қа қарсы вакцинациялау тәжірибесі туралы айтады

Әділет департаментінің хабарлауынша, Мусиенконың сыбайластары АҚШ-тағы жәбірленушілердің мәліметтерін ұрлап, содан кейін бұл мәліметтерді жәбірленушілердің кейпіне ендіру және банктерді жәбірленушілердің шоттарын алу туралы келісімге алдау үшін қолданған.

Әділет департаменті Мусиенко сыбайластарды тартуға қатысқан және оларды басқарған деп хабарлайды. Бұл адамдар жұмыс веб-сайттары арқылы қаржылық көмекші ретінде қабылданды.

Оның «қызметкерлері» оны алдап, оларды заңды бизнесте жұмыс істейміз деп сендірді, Одесса азаматы сендірді, дейді олар, клиенттерге ақша аударуға көмектеседі.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Apple өмірі туралы пайдалы кеңестер - мұның барлығын ForumDaily New York сайтында оқыңыз

Мусиенко «қызметкерлер» желісіне ие бола салысымен, дилер өзінің киберқылмыстық серіктестеріне ұрланған қаражатты аударуға көмектесу үшін қызметтерін ұсынды. Ол «қызметкерлерге» шетелдегі бұзылған банктік шоттардан түскен қаражатты алу және содан кейін ақша аудару үшін өздерінің банктік шоттарын пайдалануға кеңес берді.

Осындай операциялардың бірінде Мусиенко еуропалық банктердегі есепшоттарға қаражат аударуды тапсырған қызметкерлер деп аталатын екі банктік шотқа 296 278 доллар аударылды. Алаяқтық анықталып, ұрланған ақшаның 197 526 доллары аударылғанға дейін есептен шығарылды.

2019 жылы ФБР Мусиенконың ноутбугын тексеріп, одан шамамен 120 000 төлем карточкасының нөмірін, сондай-ақ басқалардың сәйкестендіру ақпаратын тапты.

Форум күнін де оқыңыз:

IRS 2020 жылға арналған салық декларацияларын қабылдауды бастайды: мерзімдері, шегерімдері мен мәліметтері

Жаңа лексика мен грамматика: ағылшын тілін үйренуге көмектесетін әндер тізімі

Жаңа ереже салықты қайтаруды көбірек қамтамасыз етуі мүмкін: сіз білуіңіз керек

Купондар мен шектеулер: АҚШ-тың қанша миллионерінің байып жатқанына сенбейсіз

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.