Адвокат з Каліфорнії зізналася в афері з грін-картами на $ 50 млн

Фото: Depositphotos

35-річна адвокат Вікторія Чан з Лос-Анджелеса, Каліфорнія, визнала себе винною в шахрайстві з візами, в результаті якого вона отримала понад 50 мільйонів доларів від заможних китайських інвесторів, які бажали отримати грін-карти.

Тепер їй загрожує до 45 років ув'язнення за звинуваченням у шахрайстві і відмивання грошей, пише Fox News.

Адвокат Вікторія Чан і її батько Тат Чан управляли бізнесом під назвою California Investment Immigration Fund і взяли гроші з більш ніж сотні китайських інвесторів, допомагаючи багатьом з них отримати карту резидента США через візову програму EB-5, яка допомагає іноземним інвесторам переїхати в США.

Для того щоб мати право отримати грін-карту, іноземні громадяни повинні інвестувати в американську економіку щонайменше $ 500 тисяч.

За даними слідства, учасники цієї схеми переконали понад 100 китайських громадян інвестувати понад 50 мільйонів доларів в California Investment Immigration Fund (CIIF)), Обіцяючи їм візу.

«Замість того щоб законним чином вкладати кошти в американський бізнес, CIIF або повертав кошти інвесторам EB-5, в той час як клопотання інвесторів EB-5 перебували на розгляді, що прямо суперечило програмі EB-5, або вкрав мільйони доларів інвестицій на особисті витрати , в тому числі на покупку будинків на мільйон доларів », - йдеться в документах слідства.

Така схема призвела до того, що багато інвесторів отримали візи несправедливо, адже кошти не пішли на розвиток економіки США, а були повернуті їм або вкрадені.

Чан зізнався, що подала близько 130 таких заявок на грін-карти, пообіцявши, що інвестори в обмін на це створять проекти зі створення робочих місць. Влада заявила, що таких проектів не було створено, а відповідно не були створені і нові робочі місця.

Більш того, правоохоронці виявили, що деякі здобувачів грін-карт були злочинцями, імена яких знаходяться в списку «100 найбільш розшукуваних злочинців» в Китаї.

Чан визнав, що вона використовувала близько 25 мільйонів доларів інвестиційних грошей для купівлі житлової нерухомості для себе, Слідство встановило, що мова йде про 8 об'єктах нерухомості в Південній Каліфорнії. За словами адвоката, вона також повернула частину грошей інвесторам.

Слідство впевнене, що придбання нерухомості було способом відмивання грошей, і тому вимагає її конфіскації.

Позови вимагають конфіскації 8 будівель - комерційної і житлової нерухомості - вартістю від $ 3 млн до $ 7,7 млн ​​кожен. Загальна вартість придбаної нерухомості - близько $ 25 млн.

Читайте також на ForumDaily:

Десять найпоширеніших помилок при подачі документів на грін-карту

Як ми виграли грін-карти, позбулися їх і знову отримали

Як не стати жертвою посередників в лотереї Green Card

Політичний притулок в епоху Трампа

Хочете більше важливих та цікавих новин про життя в США та імміграцію до Америки? - Підтримайте нас донатом! А ще підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook. Вибирайте опцію «Пріоритет у показі» і читайте нас першими. Крім того, не забудьте оформити передплату на наш канал у Telegram  і в Instagram- там багато цікавого. І приєднуйтесь до тисяч читачів ForumDaily Нью-Йорк — там на вас чекає маса цікавої та позитивної інформації про життя в мегаполісі.