25 ответчиков обвиняются федеральным судом Манхэттена в использовании схемы мультимиллионного мошенничества и отмывания денег. Заговорщики публиковали фальшивые объявления о продаже автомобилей, обманув жертв в масштабах всей страны более чем на 4,5 миллиона долларов. Джеффри С. Берман, адвокат Соединенных Штатов в…
Четверых граждан России задержали в Соединенных Штатах по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом в своем «Твиттере» сообщило российское Генконсульство в Нью-Йорке. Двое задержанных были заключены под стражу в Лос-Анджелесе, третий задержан в Нью-Йорке, о…
Житель США обобрал десятки магазинов за то, что не мог попасть в их помещения в инвалидном кресле. Он грозился засудить их, если ему не дадут компенсацию, а если денег не давали, то предъявлял гигантские иски. То, что парень оказался аферистом,…
Группа заключенных в штате Айдахо воспользовались уязвимостью в тюремных планшетах JPay и нанесла ущерб компании на 225 тысяч долларов. JPay взимала с заключенных плату за пользование интернетом и сервисами, но они научились получать его бесплатно. По данным издания, 364 заключенных,…
Прокуратура Южного округа американского штата Нью-Йорк предъявила 25 лицам, включая семерых граждан России, обвинения в мошенничестве на рынке автомобилей и выманивании обманным путем у людей свыше $4,5 млн. Об этом сообщила во вторник прокуратура Южного округа, на которую ссылается ТАСС.…
Мошенники в США начали все чаще предпринимать аферы против семей иммигрантов. Об этом рассказал иммиграционный адвокат из Макаллена (Техас) Алекс Мартинес, который, по его словам, заметил, что количество мошенничеств, направленных против семей иммигрантов, значительно увеличилось, пишет Valley Central. Он пояснил,…
Суд Восточного округа Нью-Йорка признал виновным в мошенничестве с ценными бумагами экс-вице-президента компании Morgan Stanley, иммигранта из бывшего СССР (Казахстан) Виталия Корчевского. По данным американской прокуратуры, в результате своей незаконной деятельности Корчевский получил прибыль в размере $30 млн, пишет “Коммерсант”. Подсудимый…
45-летняя русскоязычная адвокат Марина Трубицкий из Нью-Йорка получила 200 тысяч долларов от компании, предоставляющей кредиты под будущие страховые выплаты, путем оформления мошеннических жалоб от имени своих клиентов. По данным следствия, она подавала поддельные или завышенные жалобы на личные травмы от…
26-летний Мэтью Джонстон из Калифорнии выдавал себя за агента Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), расстроившись из-за слов своей бывшей жены о том, что он ничего не добился в жизни. У его знакомых никогда не возникало сомнений в том,…
Бывший вице-президент двух компаний авиационной механики Элено Кинтерос был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения за мошенническую схему, в ходе которой он незаконно получал деньги от своих сотрудников за поддержку их ходатайств на получение статуса постоянного резидента США. Изначально Кинтерос…