США оштрафовали Deutsche Bank на $16 млн за трудоустройство детей российских чиновников

Deutsche Bank согласился выплатить более $16 млн штрафа из-за обвинений в том, что он для своей выгоды нанимал родственников зарубежных чиновников, в частности российских. Об этом говорится в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По данным регулятора,…

Конгресс США запросил у крупнейших банков информацию о связях Трампа с Россией

Кроме того, крупнейший банк Германии обвиняют в отмывании средств российских клиентов. Демократы Палаты представителей США направили повестки в крупнейшие международные банки. Они запросили информацию о финансах президента Дональда Трампа, а также о сделках с российскими банками, пишет TJournal со ссылкой…

Deutsche Bank заплатит штраф за помощь россиянам

Deutsche Bank может выплатить американским властям 200 миллионов долларов в рамках расследования министерства юстиции о возможном нарушении санкционного режима, введенного против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. Управление финансовых услуг Нью-Йорка (DFS) и Федеральная резервная система (ФРС)…

Bloomberg нашел «друзей Путина» в отмывании денег в Deutsche Bank

Несколько человек из ближнего окружения президента России Владимира Путина могли получить выгоду от сделок в российском подразделении Deutsche Bank, расследованием которых занимаются американские регуляторы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Имен этих людей из ближнего окружения Путина источники Bloomberg называть не стали. В свою очередь,…

Bloomberg: США расследует отмывание денег Deutsche Bank в Москве

Американские власти ведут расследование сделок, которые Deutsche Bank вел от имени российских клиентов, рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, речь идет о расследовании Минюста США, о котором не сообщалось ранее. Ведомство заинтересовали подозрительные…

США проверяет Deutsche Bank в отмывании денег в России

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка, сообщают американские СМИ. Запрос департамента связан с информацией об отмывании денег в России. Сообщается, что ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и…

0 - 6  из 6