США оштрафовали Deutsche Bank на $16 млн за трудоустройство детей российских чиновников

Deutsche Bank согласился выплатить более $16 млн штрафа из-за обвинений в том, что он для своей выгоды нанимал родственников зарубежных чиновников, в частности российских. Об этом говорится в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По данным регулятора,…

Конгресс США запросил у крупнейших банков информацию о связях Трампа с Россией

Кроме того, крупнейший банк Германии обвиняют в отмывании средств российских клиентов. Демократы Палаты представителей США направили повестки в крупнейшие международные банки. Они запросили информацию о финансах президента Дональда Трампа, а также о сделках с российскими банками, пишет TJournal со ссылкой…

Deutsche Bank заплатит штраф за помощь россиянам

Deutsche Bank может выплатить американским властям 200 миллионов долларов в рамках расследования министерства юстиции о возможном нарушении санкционного режима, введенного против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. Управление финансовых услуг Нью-Йорка (DFS) и Федеральная резервная система (ФРС)…

Bloomberg нашел «друзей Путина» в отмывании денег в Deutsche Bank

Несколько человек из ближнего окружения президента России Владимира Путина могли получить выгоду от сделок в российском подразделении Deutsche Bank, расследованием которых занимаются американские регуляторы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Имен этих людей из ближнего окружения Путина источники Bloomberg называть не стали. В свою очередь,…

Bloomberg: США расследует отмывание денег Deutsche Bank в Москве

Американские власти ведут расследование сделок, которые Deutsche Bank вел от имени российских клиентов, рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, речь идет о расследовании Минюста США, о котором не сообщалось ранее. Ведомство заинтересовали подозрительные…

США проверяет Deutsche Bank в отмывании денег в России

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка, сообщают американские СМИ. Запрос департамента связан с информацией об отмывании денег в России. Сообщается, что ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и…

США требует от Deutsche Bank $190 млн за неуплату налогов

Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank AG обвиняется в использовании недофинансируемых подставных компаний, чтобы избежать налоговых обязательств на территории США. В связи с этим против компании был подан иск с требованием выплатить $190 млн в виде пени, налогов и штрафов.…

Отчет о неожиданных убытках обвалил акции Deutsche Bank

Акции Deutsche Bank на бирже во Франкфурте на открытии торгов 20 января подешевели более чем на пять процентов до 37,3 евро. Цена закрытия предыдущего дня, 17 января, составила 39,25 евро. В понедельник по состоянию на 18:30 по Москве бумаги упали…

0 - 8  из 8