Ресейлік АҚШ-та криптовалюта арқылы ақшаны жылыстатты деп айыпталған: ол 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін

Бұрын Нидерландыдан экстрадицияланған ресейлік криптодилер, 30 жастағы Денис Дубников ақшаны жылыстату үшін қастандық жасағаны үшін кінәсін мойындады. Бұл туралы сайтта айтылған. АҚШ әділет министрлігі.

Фото: IStock

2018 жылдың тамызынан 2021 жылдың тамызына дейін Дубников және оның серіктестері АҚШ-та және шетелде жеке тұлғалар мен ұйымдарға Ryuk ransomware шабуылдарынан түскен қаражатты жылыстатқан.

Төлемді алғаннан кейін Дубников және оның сыбайластары, сондай-ақ схеманың басқа қатысушылары кірістердің сипатын, көзін, орналасқан жерін, иелігін және бақылауын жасыру мақсатында әртүрлі қаржылық операцияларды, соның ішінде халықаралық қаржылық операцияларды жасаған. төлем.

Атап айтқанда, 2019 жылдың шілдесінде американдық компания төлемдік бағдарлама шабуылынан кейін 250 биткоин төлемін төледі. Шамамен 11 жылдың 2019 шілдесінде Мәскеуде (Ресей) Дубников сыбайласынан шамамен 35 400 доллардың орнына 000 биткоин қабылдады.Дубниковке берілген биткоиндер тікелей американдық компания төлеген төлемнен келген.

Тақырып бойынша: Америка Құрама Штаттары ресейлік олигархтан 5,4 миллион доллар тәркіленді: ақшаны Украинаға аудару керек

Дубников биткоинді тетерге айналдырып, оны екінші сыбайласына жіберді, ол ақырында оны қытай юаніне айырбастады. Дубниковтың сыбайластары бастапқы төлемнен қосымша биткоиндерді жылыстатқан. Дубников схемадағы рөлі үшін қаржылық өтемақы алды.

2 жылдың 2021 қарашасында Дубников Амстердамда (Нидерланды) қамауға алынды. қамауға алу туралы алдын ала санкция негізінде. 16 жылдың 2022 тамызында ол Америка Құрама Штаттарына экстрадицияланды және келесі күні ол алғаш рет Орегон округінің федералды сотына келді.

Дубниковтың адвокаты Аркадий Бухтың айтуынша, қараша айының басында оның қорғаушысы Мексикаға демалысқа кетіп, сол жерде ұсталып, Нидерландыға ұшаққа отырғызған.

«Мексика оны елге жібермеді. Американың барлау қызметтері Дубниковты Нидерландыға ұшақпен итеріп жіберді және билеттің ақысын төлеп, оны сол жаққа жіберді. Яғни, олар жай ғана ұрлап кеткен», - деді адвокат.

Ол Дубниковтың қорғауын айыпталушы «ештеңе білмеді: ол ақшаның қайдан келгенін білмеді және ол толығымен Ресей заңнамасына сәйкес әрекет етті» деп тұжырымдайды.

Адвокаттың айтуынша, тағылған айыптар әлі толық ұсынылмаған. «Олардың Америка Құрама Штаттарына әкелінгенге дейін мұны жасамауға құқығы бар», - деп түсіндірді Бук.

Нидерландыда экстрадиция статистикасы 100% дерлік бар.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Apple өмірі туралы пайдалы кеңестер - мұның барлығын ForumDaily New York сайтында оқыңыз

«Ол Мексикада ұсталды, бірақ Мексикада Нидерланды сияқты идеалды экстрадиция саясаты болмағандықтан қуылды», - деді ол.

Ақшаны жылыстату үшін қастандық жасағаны үшін 20 жылға дейін федералдық түрмеде отыру және 500 мың доллар айыппұл төлеу жазасы қарастырылған.Дубников 000 жылдың 11 сәуірінде жазаланады.

Алғаш рет 2018 жылдың тамызында табылған Ryuk — компьютерде немесе желіде іске қосылғанда файлдарды шифрлайтын және жүйенің кез келген сақтық көшірмелерін жоюға әрекеттенетін төлем жасау бағдарламалық құралының бір түрі. Айта кету керек, Ryuk компьютердегі немесе оған физикалық түрде қосылған дискілерді, соның ішінде желілік қосылым арқылы қашықтан қол жеткізуге болатын дискілерді нысанаға алуы мүмкін. Рюк бүкіл әлем бойынша әртүрлі секторларда мыңдаған құрбандарды нысанаға алу үшін қолданылған. 2020 жылдың қазан айында құқық қорғау органдарының қызметкерлері Рюкті Америка Құрама Штаттарындағы ауруханалар мен денсаулық сақтау провайдерлеріне төніп тұрған және өсіп келе жатқан киберқылмыс қаупі ретінде ерекше анықтады.

Форум күнін де оқыңыз:

Жергілікті тұрғындар үшін колледжде оқу ақысы ең төмен 10 штат

Барған сайын көбірек американдықтар 100-ге дейін өмір сүреді: бұған қандай факторлар әсер етті

Жеке тәжірибе: рекордтық аяз кезінде жердегі ең суық жерде болу қандай

АҚШ-қа баратын саяхатшылар қосымша тексерулерге тап болады: Шекара патруль жаңа ережелерді алға тартады

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.