Paradise Papers: Ханзада Чарльз досының оффшорлық компаниясына қаражат салған

Сурет: Депозитфоталар

5 қазанда бір уақытта 400 елдегі 67 журналист саясаткерлер мен шенеуніктердің қаржылық құпиялары туралы материалдарын жариялады. Жаңа жаһандық журналистік зерттеу шақырылды Бейнежазба немесе «Жұмақтың аралдарынан алынған құжаттар», журналистер негізінен шағын экзотикалық аралдарда орналасқан оффшорлық компаниялардың иелері туралы деректерді талдады.

Құжаттардан Корнольд Корольдік Герцогтігінің басқарушы компаниясы, принц Чарльзге тиесілі екендігі, оффшорға жүздеген мың доллар қаржы салғаны белгілі болды. Guardian.

Князьдің активтерін басқару компаниясы теңіз қорлары мен компанияларға, оның ішінде Чарльздің Кембриджге барғаннан бергі ең жақсы достарының бірі басқарған Бермудтағы бизнесін қаржыландырды, жылқы өсіруші Хью ван Катсем.

Құжаттарға сәйкес, жерді ормандардың жойылуына жол бермеу үшін иелік ететін Ван Катсем компаниясына 100 мың доллар инвестициялау туралы шешім қатаң құпиялылық жағдайында қабылданды. Герцогтың ешқандай салық жеңілдіктері жоқ екенін ескере отырып, князьдің осындай жақын досы басқаратын компанияға қаражатты неге аудару туралы шешім қабылданды деген сұрақ өте сезімтал болып көрінеді.

Басқарушы компания ханзада Чарльздың қоршаған ортаға қатысты мәселелерді шешумен ұзақ уақыт айналысқанын түсіндірді және британдық тағының мұрагері 1980 жылдары қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша кітаптар жазып, баяндамалар жасағанын еске алды. Сонымен қатар, компания өкілдерінің айтуынша, князьдің өзі инвестицияларға қатысты шешімдер қабылдауға тікелей қатыспаған.

Ертерек Бейнежазба Ұлыбритания патшайымы екені белгілі болды Елизавета II оффшорға шамамен 10 миллион фунт инвестициялады (13 млн. Доллар).

«Жұмақ аралдарының құжаттарында» Ресей президенті мен АҚШ президенті Дональд Трамптың кабинетіндегі миллиард долларлық сауда хатшысының байланысы туралы, Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо донорлық жинаушы құпия қызметі және Англия патшайымының оффшорлық мүдделері туралы 13,4 миллион құжат бар. және әлемнің 120-дан астам саясаткерлері жазады Сыбайлас жемқорлықты және ұйымдасқан қылмысты тергеу орталығы (OCCRP)ол журналистік тергеуге қатысушылардың бірі болған.

Жойылған құжаттар оффшорлық қаржылық жүйенің көп деңгейлі саяси ойындар әлемімен, жеке капиталмен және алып компаниялармен, оның ішінде Apple, Nike, Uber барған сайын күрделі әдістерді қолдана отырып салықтан жалтаратын басқа халықаралық корпорациялар.

19 юрисдикциядағы бизнес-тіркелімдерден алынған құжаттарда компанияның атауы және олар туралы ақпарат, сонымен қатар әлемдегі ең белсенді оффшорлық аймақтарда тіркелген фирмалардың директорлары мен түпкі иелері бар.

Материалдар жаһандық көлеңкелі қаржыландырудың азғантай немесе беделді бекіністеріне қатысты, соның ішінде Маршалл аралдары, Ливан және Сент-Китс және Невис. Кейбір юрисдикцияларда бұл деректер жалпыға қол жетімді, бірақ атау бойынша іздеу мүмкін емес. Басқа агенттіктер, мысалы, Кайман аралдары, ең негізгі ақпаратты ғана қамтитын бір беттік құжат үшін 30 доллардан асады. Тағы алты тізілімде деректер желіге орналастырылмайды.

Жойылған файлдарда Кариб теңізі Антигуа және Барбуда штатының мыңнан астам құжаттары, олар желіде ақпарат бермейді және Барбадостың онлайн-тізіліміндегі 600 мыңнан астам құжаттар бар, олар директорлар мен акционерлер туралы ақпарат бермейді.

Соңғы онжылдықта немесе одан да ұзақ уақыт ішінде Еуропалық Одақ және басқа халықаралық ұйымдар «теңіз порттарына» қысым жасап, оларды заңнамалық реформаларды жүзеге асыруға мәжбүр етті және делдал компаниялардан өз клиенттерін мұқият тексеруді талап етті. Сарапшылардың пікірінше, прогресс екі себеп бойынша әлі де елеусіз: мұндай кеңейтілген халықаралық құрылымдағы жұмыс әдістерін өзгерту өте қиын, сонымен қатар ол ықпалды адамдар мен ірі компаниялардың мүдделеріне қызмет етеді.

Форум күнін де оқыңыз:

Жұмақ қағаздары: Apple табыс табатын жерде

«Жұмақ досьесінде» кімдер ашылды: Абрамович пен Порошенкодан АҚШ Мемлекеттік хатшысына дейін

Жұмақтың қағаздары: Украина президенті оффшорлық компанияларды «салық салу мақсатында» құрды

Жұмақ қағаздары: Журналистер АҚШ Сауда Департаментінің басшысы мен Ресей арасындағы қарым-қатынасты табуда

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.