Жұмақтың қағаздары: Украина президенті оффшорлық компанияларды «салық салу мақсатында» құрды

Сурет: Депозитфоталар

5 қазанда алпыс жеті елдің төрт жүз журналисті бір уақытта саясаткерлер мен шенеуніктердің қаржылық құпиялары туралы материалдарын жариялады.

Жаңа жаһандық журналистік зерттеу шақырылды Бейнежазба немесе «Жұмақ аралдарының құжаттары», тілшілер негізінен шағын экзотикалық аралдарда орналасқан оффшорлық компаниялардың иелері туралы деректерді талдады.

Бұл құжаттардағы айыпталушылардың арасында Украина президенті Петр Порошенко да болған, деп хабарлады портал Hromadske.ua сайтынан.

2015 жылы Петро Порошенко айыпталушы ретінде басты назарда болдыПанама құжаттары«Журналистер оны тапқан компанияны Британияның Виргин аралдарынан тапты.

Содан кейін Порошенко оффшорлық компанияны өзінің кондитерлік кәсібін соқыр сенімге беру үшін тіркегенін айтты.

«Жұмақтың аралдарынан алынған құжаттар» жобасы аясында алынған дәлелдерге сүйенсек, президенттік оффшор құру мақсаты салықтарды барынша азайту болды.

2014 жылдың жазында Петро Порошенконың Украинаның президенті болып сайлануынан кейін оның адвокаттары «Рошен» корпорациясы үшін оффшорлық арал іздестірді. Мэн аралындағы әріптестеріне жазған хаттарында олар «» терминін қолдандысалық салу мақсаттары«.

Құжаттарға сәйкес, 2014 жылдың маусымында Порошенконың инаугурациясынан кейін көп ұзамай украиндық компанияның адвокаттары «Авеллум«Президенттің мүддесін қорғайтын олар фирманың адвокаттарына жазды»Appleby»Мэн аралынан келесі хат: «Бұл өте нәзік. Клиенттің аты - Петр Порошенко. Біз оның кондитерлік кәсібін қайта құру бойынша жұмыс істеп жатырмыз (Рошен). Халықаралық нарыққа шығу үшін біз Люксембургте жаңа холдингтік компания құруды жоспарлап отырмыз. Оның астында барлық қолданыстағы компанияларға иелік ететін голландиялық қосалқы холдинг болады. Люксембургтің салық салу мақсатымен Кипр компаниясы болады. Ол оффшорлық компанияны иеленеді - біз Британияның Вирджиния аралдарын қалаймыз, бірақ Мэн аралы да пайда болуы мүмкін ... Ол акцияларын иеленіп, дивидендтер алады. Белгілі бір сәтте акцияларды сату мүмкін (егер инвестор жақсы баға ұсынса).

Мэн аралының адвокаты Шон Даулинг мұны талқылау керек деп жауап берді.

Журналистер Киев адвокаты Богдан Боровиктен адвокаттың хатындағы мәліметтерді анық тілде аударуын сұрады «Авеллум»Нидерландыда инвестицияларын қорғау үшін бір компания бар. Яғни, егер ертең кейбір мемлекеттік органдар осы компаниядағы бизнесті заңсыз алып кетсе, бұл компания сотқа жүгіну арқылы өзін қорғауға мүмкіндік алады, өйткені Нидерланды мен Украина арасында шетелдік инвестицияларды қорғау туралы арнайы келісім бар. Яғни, бұл компанияның мақсаты - инвестицияларды қорғау. Егер бенефициар ертең билікте болуды тоқтатса, жаңа күш алынады - ол сотқа жүгінеді. Бұл екі компания әдетте салықтар есебінен қолданылады. Салықтар, өйткені олардың либералды салық заңдары бар. Мысалы, ол әдетте компания табысына 0% төлейді. Яғни, егер бұл компания Кипрлік компанияны төмендегілердің бәрімен, қандай-да бір инвесторға сатса, сатудан көп ақша алады ».

Следовательно, именно налоговые цели, о которых пишут юристы, были целью создания по крайней мере одной из трех компаний. Продажа “Рошен», которая была одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается лишь в качестве опции.

«Осы хаттан сатудың жалғыз басты мақсаты болған жоқ. Бұл болашақтың мүмкіндіктерінің бірі болды. Мұндай құрылым құрылған кезде белгілі бір транзакцияларға дайындық болуы мүмкін. Немесе бұл бизнесті сату ма, әлде инвестор тарту ма, әлде сіздің бизнесіңізді Украинадан тыс кеңейту ме? », - деп толықтырды Богдан Боровик.

Кейінірек президент Порошенко өз бизнесін «соқыр сенімге» өткізуге уәде берді. Ол оффшорлық құрылымды құруды түсіндірді, соңында ол сипатталғандай салынды «Авеллум«Модель, тек кондитерлік кәсіпті« соқыр сенімге »көшіру қажеттілігімен.

«Осы хаттан мақсат немесе кейбір құрылым осы құрылысты құру кезінде ескерілуі керек нұсқа деген сенім болған жоқ. Яғни, бұл жерде сенім деген сөз мүлде кездеспейді ... Бұл құрылым [компанияны] басқаруға соқыр сенімге көшіру үшін қажет. Меніңше, қажет емес. Бұл, мүмкін, егер сату жоспарланған болса. Яғни, сатудан түскен кірісті оңтайландыру үшін. Трестің өзі үшін мен осы үш компанияны құру қажеттілігін көрмеймін », - деп түсіндірді Боровик.

Президенттің ниетін түсіндіру үшін журналистер оның әкімшілігіне сауал жолдап, компаниямен байланысуға кеңес берді.Авеллум«.

Бұл компанияның адвокаты Вадим Медведев жаңа ақпаратқа түсінік беруден бас тартты.

Порошенконың адвокаттары Рошен Украинадағы барлық салықтарды төлейтінін баса айтып, журналистердің сұрауына жауап берді. Сонымен бірге президенттің адвокаттары бұл терминнің не екенін түсіндірмеді. салық салу мақсаттары олар хаттарға Адам аралына жазды.

Жарияланған құжаттарда фирманың адвокаттары неге «Авеллум«Компанияның заңгерлерімен ынтымақтастық орнатылмаған»Appleby»Адам аралынан.

Журналистер компаниялар ішінде хат алмасулар алды:

Эндрю Уиллинс, Appleby, Британ Вирджиния аралдары: «Бізден Украинаның жаңа президентінің бақылауындағы компанияларға корпоративті қызмет көрсетуге дайынбыз ба деп сұрады».

Роберт Вудс, Директор, Клиенттерді мақұлдау, Appleby, Кайман аралдары: «Бүгінгі мақалада:« Украина президенті Петр Порошенко 49 әскери қызметкермен ұшақты атып тастаған ресейшіл сепаратистерден кек алуға уәде берді », сіз онымен жұмыс істеудің беделді қауіптерін бірден көре аласыз, өйткені кек не болатынын кім біледі ... Менің ойымша, бұл қажет емес тәуекелге барыңыз ».

Гарет Томас, Appleby корпоративтік қызметтерінің басқарушы директоры, Британ Виргин аралдары: «Дениз, сіз мұны қабылданбаған істердің журналына енгізе аласыз ба?»

Яғни, фирманың заңгерлеріAppleby«Тәуекелді деп санай отырып, Петр Порошенкомен келісе алмадым.

Сондықтан, кейінірек, 2014 жылдың тамызында адвокаттар «Авеллум»Панама компаниясына ауысты Моссак Фонсека, бұл оларға жоспарланған құрылымды құруға көмектесті, содан кейін Panama Papers жобасының экспозиция объектісіне айналды.

1991 жылдан бері Украинадан теңізден 148 миллиард доллар алынды. Салыстыру үшін, Украинаның 2017 жылға арналған бюджеті шамамен 30 миллиард долларды құрайды, яғни шамамен бес жылдық украиндық бюджеттер оффшорларда орналасқан.

«Жұмақ аралдарының құжаттарында» Ресей президенті мен АҚШ президенті Дональд Трамптың кабинетіндегі миллиард долларлық сауда хатшысының байланысы туралы, Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо, қор жинақтаушы және Англия патшайымының оффшорлық мүдделері туралы 13,4 миллион құжат бар. және әлемнің 120-дан астам саясаткерлері жазады Сыбайлас жемқорлықты және ұйымдасқан қылмысты тергеу орталығы (OCCRP)ол журналистік тергеуге қатысушылардың бірі болған.

Жойылған құжаттар оффшорлық қаржылық жүйенің көп деңгейлі саяси ойындар әлемімен, жеке капиталмен және алып компаниялармен, оның ішінде Apple, Nike, Uber барған сайын күрделі әдістерді қолдана отырып салықтан жалтаратын басқа халықаралық корпорациялар.

19 юрисдикциядағы бизнес-тіркелімдерден алынған құжаттарда компанияның атауы және олар туралы ақпарат, сонымен қатар әлемдегі ең белсенді оффшорлық аймақтарда тіркелген фирмалардың директорлары мен түпкі иелері бар.

Материалдар жаһандық көлеңкелі қаржыландырудың аз немесе аз беделді бекіністеріне қатысты, соның ішінде Маршалл аралдары, Ливан және Сент-Китс және Невис. Кейбір юрисдикцияларда бұл деректер жалпыға қол жетімді, бірақ атау бойынша іздеу мүмкін емес. Басқа агенттіктер, мысалы, Кайман аралдары, ең негізгі ақпаратты ғана қамтитын бір беттік құжат үшін 30 доллардан асады. Тағы алты тізілімде деректер желіге орналастырылмайды.

Жойылған файлдарда Кариб теңізі Антигуа және Барбуда штатының мыңнан астам құжаттары, олар желіде ақпарат бермейді және Барбадостың онлайн-тізіліміндегі 600 мыңнан астам құжаттар бар, олар директорлар мен акционерлер туралы ақпарат бермейді.

Соңғы онжылдықта немесе одан да ұзақ уақыт ішінде Еуропалық Одақ және басқа халықаралық ұйымдар «теңіз порттарына» қысым жасап, оларды заңнамалық реформаларды жүзеге асыруға мәжбүр етті және делдал компаниялардан өз клиенттерін мұқият тексеруді талап етті. Сарапшылардың пікірінше, прогресс екі себеп бойынша әлі де елеусіз: мұндай кеңейтілген халықаралық құрылымдағы жұмыс әдістерін өзгерту өте қиын, сонымен қатар ол ықпалды адамдар мен ірі компаниялардың мүдделеріне қызмет етеді.

Форум күнін де оқыңыз:

Украинаның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бюросы ел басшылығына қарсы тергеулер жүргізді

Пол Манафорт миллиондаған ақшаны заңдастыруға жұмсады

Трамп штаб-пәтерінің экс-басшысы айыптады: өтірік айту, ақшаны жылыстату, АҚШ-қа қарсы қастандық

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.