Paradise Papers: журналистер королева Елизавета II-нің оффшорлық салымдарын табуда

Сурет: Депозитфоталар

5 қазанда бір уақытта 400 елдегі 67 журналист саясаткерлер мен шенеуніктердің қаржылық құпиялары туралы материалдарын жариялады.

Жаңа жаһандық журналистік зерттеу шақырылды Бейнежазба немесе «Жұмақтың аралдарынан алынған құжаттар», журналистер негізінен шағын экзотикалық аралдарда орналасқан оффшорлық компаниялардың иелері туралы деректерді талдады.

Бұл құжаттардағы айыпталушылардың ішінде Ұлыбритания патшайымы Елизавета II мен Петр Порошенко болды, деп хабарлайды портал. Hromadske.ua сайтынан.

Елизавета II патшайымы заң фирмасы клиенттерінің тізімінде Appleby, оффшорлық компанияларды тіркеумен айналысады, сонымен қатар салықтық жоспарлау және корпоративтік басқару қызметтерін ұсынады.

Тергеу королі Елизавета II-нің жеке табыс активтерін басқаратын Ланкастер герцогы Кайман аралдарындағы қорға ақша салған деп мәлімдеді. Бұл қор өз кезегінде жанжалды қаржылық ұйымды басқаратын компанияға қаржы салды Шамшырақ Ұлыбританияда.

Шамшырақ Клиенттерге жылдық 100% көлемінде микрокредиттер береді. 2017 жылдың қазан айында қадағалаушылар көптеген қарыздардың талаптарын әділетсіз және міндеттеме деп таныды Шамшырақ 15 мың клиентке шамамен 250 миллион фунт көлемінде өтемақы төлейді.

Патшайым Елизавета II-нің өкілі газеттің сұранысына жауап берді Guardian Кайман қорына инвестицияларды мойындады, бірақ Ланкастер Герцогтігі одан әрі салынатын инвестициялар туралы білмейтінін баса айтты Шамшырақ.

компания Applebyмұрағаты журналистердің қолына өткен 1898 жылы Бермуда, Ұлыбритания колониясында құрылды.

Appleby Бұл әлемдегі «ең таза» оффшорлық тіркеушілердің бірі болып саналды: компанияда клиенттерді тексерудің қатаң тәртібі болды. Мысалы, Ресейден көптеген адамдар Appleby оффшорлық компанияларды мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарымен немесе басшыларымен отбасылық байланыстарына байланысты немесе олардың аттарын бұқаралық ақпарат құралдарында сыбайлас жемқорлық жанжалдары аясында атап өтуге байланысты тіркеуден бас тартты. Компания қызмет көрсетуден бас тартқан адамдардың бірі, Украина президенті Петр Порошенко болды.

Appleby тек саясаткерлер мен шенеуніктерге ғана емес, сонымен бірге трансұлттық корпорацияларға да қызмет етеді (Nike, Apple, Facebook) және роялти, соның ішінде Ұлыбритания патшайымы Елизавета II. Қызметтер Appleby пайдаланылған және Иордания патшайымы Нур аль-Хусейн: оны Джерси аралындағы екі трасттың бенефициары көрсеткен.

«Жұмақ аралдарының құжаттарында» Ресей президенті мен АҚШ президенті Дональд Трамптың кабинетіндегі миллиард долларлық сауда хатшысының байланысы туралы, Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо донорлық жинаушы құпия қызметі және Англия патшайымының оффшорлық мүдделері туралы 13,4 миллион құжат бар. және әлемнің 120-дан астам саясаткерлері жазады Сыбайлас жемқорлықты және ұйымдасқан қылмысты тергеу орталығы (OCCRP)ол журналистік тергеуге қатысушылардың бірі болған.

Жойылған құжаттар оффшорлық қаржылық жүйенің көп деңгейлі саяси ойындар әлемімен, жеке капиталмен және алып компаниялармен, оның ішінде Apple, Nike, Uber барған сайын күрделі әдістерді қолдана отырып салықтан жалтаратын басқа халықаралық корпорациялар.

19 юрисдикциядағы бизнес-тіркелімдерден алынған құжаттарда компанияның атауы және олар туралы ақпарат, сонымен қатар әлемдегі ең белсенді оффшорлық аймақтарда тіркелген фирмалардың директорлары мен түпкі иелері бар.

Материалдар жаһандық көлеңкелі қаржыландырудың азғантай немесе беделді бекіністеріне қатысты, соның ішінде Маршалл аралдары, Ливан және Сент-Китс және Невис. Кейбір юрисдикцияларда бұл деректер жалпыға қол жетімді, бірақ атау бойынша іздеу мүмкін емес. Басқа агенттіктер, мысалы, Кайман аралдары, ең негізгі ақпаратты ғана қамтитын бір беттік құжат үшін 30 доллардан асады. Тағы алты тізілімде деректер желіге орналастырылмайды.

Жойылған файлдарда Кариб теңізі Антигуа және Барбуда штатының мыңнан астам құжаттары, олар желіде ақпарат бермейді және Барбадостың онлайн-тізіліміндегі 600 мыңнан астам құжаттар бар, олар директорлар мен акционерлер туралы ақпарат бермейді.

Соңғы онжылдықта немесе одан да ұзақ уақыт ішінде Еуропалық Одақ және басқа халықаралық ұйымдар «теңіз порттарына» қысым жасап, оларды заңнамалық реформаларды жүзеге асыруға мәжбүр етті және делдал компаниялардан өз клиенттерін мұқият тексеруді талап етті. Сарапшылардың пікірінше, прогресс екі себеп бойынша әлі де елеусіз: мұндай кеңейтілген халықаралық құрылымдағы жұмыс әдістерін өзгерту өте қиын, сонымен қатар ол ықпалды адамдар мен ірі компаниялардың мүдделеріне қызмет етеді.

Форум күнін де оқыңыз:

Жұмақтың қағаздары: Украина президенті оффшорлық компанияларды «салық салу мақсатында» құрды

Трамп штаб-пәтерінің экс-басшысы айыптады: өтірік айту, ақшаны жылыстату, АҚШ-қа қарсы қастандық

Әлемдегі ең қымбат 10 үй және олардың иелері

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.