Жұмақ қағаздары: Журналистер АҚШ Сауда Департаментінің басшысы мен Ресей арасындағы қарым-қатынасты табуда

5 қазанда бір уақытта 400 елдегі 67 журналист саясаткерлер мен шенеуніктердің қаржылық құпиялары туралы материалдарын жариялады. Жаңа жаһандық журналистік зерттеу шақырылды Бейнежазба немесе «Жұмақтың аралдарынан алынған құжаттар», журналистер негізінен шағын экзотикалық аралдарда орналасқан оффшорлық компаниялардың иелері туралы деректерді талдады.

Бұл құжаттардан АҚШ Сауда департаментінің басшысы Уилбур Росс пен ресейлік Сибур арасындағы қатынастар табылған. РТВИ.

Росс заң фирмасы басқарған офшорлық серіктестіктер арқылы Appleby, иелік етеді Компанияның 31,5% Navigator Holdings Ltd.Тынық мұхитындағы Маршалл аралдарына негізделген. Сонымен қатар, ең ірі серіктестердің бірі Navigator - «Сибур» мұнай-химия холдингі меншікті Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко (17%) және Кирилл Шамалов (3,9%).

Алғаш рет Росс WL Ross & Co 19,4% үлесін сатып алды Navigator 2011 жылы АҚШ-тың Сауда департаментінің болашақ басшысы компанияның директорлар кеңесінде отырды. Кейін ол акциялар пакетін иемденді Lehman Brothers навигаторыірі акционер болу Navigator.

2012 жылдың басында Сибур келісімшартқа отырды Navigator сұйытылған мұнай газын Еуропаға тасымалдауға арналған екі кеме. 2014 жылдан бастап 2015 жылға дейін компанияның ресейлік холдингпен жасалған мәміледен түскен кірісі 16,2 миллион доллардан 28,7 миллион долларға дейін өсті.Сибурмен іскерлік қарым-қатынас 68 жылдан бері Росске 2014 миллион доллардан астам пайда әкелді.

Росс директорлар кеңесінің құрамынан кетті Navigator 2014 жылы ол Кипр Банкінің вице-президенті болған кезде. 2016 жылы Дональд Трамптың кабинетінде орынбасар алдында ол өзінің көптеген активтерін басқаруды қалдырды. Алайда үлестіріңіз Navigator 2 миллионнан 10 миллион долларға дейінгі мөлшерде Росс сақтап қалды және пайданың көп бөлігін бас серіктес ретінде алады.

Инфографиялық: RTVI

«Жұмақ аралдарының құжаттарында» Ресей президенті мен АҚШ президенті Дональд Трамптың кабинетіндегі миллиард долларлық сауда хатшысының байланысы туралы, Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо донорлық жинаушы құпия қызметі және Англия патшайымының оффшорлық мүдделері туралы 13,4 миллион құжат бар. және әлемнің 120-дан астам саясаткерлері жазады Сыбайлас жемқорлықты және ұйымдасқан қылмысты тергеу орталығы (OCCRP)ол журналистік тергеуге қатысушылардың бірі болған.

Жойылған құжаттар оффшорлық қаржылық жүйенің көп деңгейлі саяси ойындар әлемімен, жеке капиталмен және алып компаниялармен, оның ішінде Apple, Nike, Uber барған сайын күрделі әдістерді қолдана отырып салықтан жалтаратын басқа халықаралық корпорациялар.

19 юрисдикциядағы бизнес-тіркелімдерден алынған құжаттарда компанияның атауы және олар туралы ақпарат, сонымен қатар әлемдегі ең белсенді оффшорлық аймақтарда тіркелген фирмалардың директорлары мен түпкі иелері бар.

Материалдар жаһандық көлеңкелі қаржыландырудың азғантай немесе беделді бекіністеріне қатысты, соның ішінде Маршалл аралдары, Ливан және Сент-Китс және Невис. Кейбір юрисдикцияларда бұл деректер жалпыға қол жетімді, бірақ атау бойынша іздеу мүмкін емес. Басқа агенттіктер, мысалы, Кайман аралдары, ең негізгі ақпаратты ғана қамтитын бір беттік құжат үшін 30 доллардан асады. Тағы алты тізілімде деректер желіге орналастырылмайды.

Жойылған файлдарда Кариб теңізі Антигуа және Барбуда штатының мыңнан астам құжаттары, олар желіде ақпарат бермейді және Барбадостың онлайн-тізіліміндегі 600 мыңнан астам құжаттар бар, олар директорлар мен акционерлер туралы ақпарат бермейді.

Соңғы онжылдықта немесе одан да ұзақ уақыт ішінде Еуропалық Одақ және басқа халықаралық ұйымдар «теңіз порттарына» қысым жасап, оларды заңнамалық реформаларды жүзеге асыруға мәжбүр етті және делдал компаниялардан өз клиенттерін мұқият тексеруді талап етті. Сарапшылардың пікірінше, прогресс екі себеп бойынша әлі де елеусіз: мұндай кеңейтілген халықаралық құрылымдағы жұмыс әдістерін өзгерту өте қиын, сонымен қатар ол ықпалды адамдар мен ірі компаниялардың мүдделеріне қызмет етеді.

Форум күнін де оқыңыз:

«Жұмақ досьесінде» кімдер ашылды: Абрамович пен Порошенкодан АҚШ Мемлекеттік хатшысына дейін

Paradise Papers: журналистер королева Елизавета II-нің оффшорлық салымдарын табуда

Жұмақтың қағаздары: Украина президенті оффшорлық компанияларды «салық салу мақсатында» құрды

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.