Украинаның Бас прокуроры Порошенконың айналасындағыларды қабылдады: не болды

Украинаның Бас прокуроры қазіргі жағдайға қызығушылық танытты Президент Петр Порошенко. Әңгіме Ұлттық банктің бұрынғы басшысы Валерия Гонтарева, ХП-ның бұрынғы басшысы Борис Ложкин, сондай-ақ ЖП басшысының орынбасары Алексей Филатов туралы болып отыр. Олардың барлығы алаяқтық әрекетке байланысты жауап алуға шақырылған.

Сурет: Депозитфоталар

Оның себебі неде - түсінікті OBOZREVATEL.

Ең бастысы:

• Президент Порошенконың ортасын қашқын олигарх Сергей Курченко алаяқтық жасады деп күдіктелуде;
• Бұл іске Валерия Гонтарева, Алексей Филатов және Борис Ложкин қатысуы мүмкін. Олардың ешқайсысы жауап алуды жоспарламайды.
• Рас, Ложкиннің адвокаттарына ешқашан уәде етілген күдік ұсынылмады. Оларға өкілеттіктің болмауына байланысты тергеу әрекетін тоқтату туралы хабарлады.

Себебі неде

2013 жылдан бастап бұл іс қашқын олигарх Сергей Курченконың айла-амалдары төңірегінде жалғасып келеді, оны бұқаралық ақпарат құралдары экс-президент Виктор Януковичтің «әмияны» деп атады.

Сергей Курченко. YouTube видео скриншоты / Koruptsіya.Info

Ол соңғы жылдары көптеген жоғары лауазымды шенеуніктердің қатысуымен ірі көлемдегі алаяқтық жасады деп айыпталуда: жалған құжаттарды жасау және Украинаның «Нафтогаз», «Укрнафта» және «Укргазвыдобування» компанияларында түрлі қаржылық алаяқтық арқылы сұйытылған газды және 2 миллиард гривенден асатын ақшаны ұрлаған. айырбас бағамы шамамен 8 грн/$). Сондай-ақ, тергеушілердің мәліметінше, Курченко «Нафтогаздан» 5 миллиард гривен алған.

2018 жылдың наурызында Бас прокуратурадан сотқа дейінгі тергеуге рұқсат алынды, сонымен бірге қашқын олигархқа күдік жарияланды. Оған аса ірі көлемде ұрлаудың 10 эпизоды бойынша айып тағылды.

Бұл туралы:

• Ұлттық Банктен «Реал Банк» ААҚ тұрақтандыру несиесі түрінде берілген 787 млн ​​гривнаның ұрлануы, кейіннен бірнеше рет жасалған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) арқылы;
• жалғандық белгілері бар кәсіпорындарға несие беру арқылы Брокбизнесбанктің 865 миллион гривен сомасындағы ақшасын ұрлау;
• жалпы сомасы 2 млрд. гривен және «Аграрлық қордың» ақшасымен жасалған алаяқтық.

Президенттің айналасындағылар қандай болуы мүмкін?

Президенттің ішкі шеңберін алаяқтыққа қатысы бар екендігі туралы алғашқы ақпарат 28 жылдың 2019 наурызында, сайлаудың бірінші турынан бірнеше күн бұрын пайда болды. Сонымен, украиналық басылымдардың бірі үш күдікті туралы қылмыстық іс жүргізу процедуралық бөлімінің бастығы Константин Куликке сілтеме жасап хабарлады.

Сурет: Депозитфоталар

Осылайша, Валерия Гонтарева ICU инвестициялық компаниясының тең иесі Константин Стеценкомен бірге «қылмыстық ұйымға көмектесті және бөтеннің мүлкін заңсыз иемденуге көмектесті» - жалпы сомаға «Аграрлық қор» ЖАҚ қаражаты үшін айып тағылуда. «Брокбизнесбанк» АҚ ішкі мемлекеттік қарыз облигацияларымен жалған сату келісім-шарттарын жасау арқылы 2,069 млрд грн.

Айта кету керек, 2018 жылы қаңтарда алаяқтық туралы ақпарат халықаралық ресурстарда пайда болды. Осылайша, Qatar Al-Jazeera медиа холдингі ИКУ инвестициялық компаниясының директорлар кеңесін Ұлттық банктің бұрынғы басшысы Валерий Гонтарев басқарды деген болжам жасады деп мәлімдеді.қашуға көмектесті экс-президент Виктор Янукович 1,5 жылдан 2012 жылға дейінгі кезеңде Украинадан 2014 млрд.

Тақырып бойынша: Зеленский - Президент: 7 алғашқы уәделер және болашақ жоспарлар

Тағы бір күдік, бұл жолы Борис Ложкин мен Алексей Филатов қылмыстық ұйымға жәрдемдесу және украиналық БАҚ-тың мүліктік және корпоративтік құқықтарын сатып алу-сату мәмілелері арқылы алынған 440 миллион доллардан астам қаражатты заңдастыру (жылыстату) үшін жарияланды. Холдинг компаниялар тобы.

Дәл сол Al Jazeera мәліметінше, транзакциядан түскен ақшаның үштен бір бөлігі «лас» ақша болып табылады, өйткені олар ұрланған қаражаттан несие түрінде алынған. Ал 2016 жылы оффшорлық компаниялар арқылы таңқаларлық транзакцияларды байқаған Австрия прокуратурасы бұл мәселені қолға алды.

Петр Порошенко мен Борис Ложкин. Сурет: Депозитфоталар

«Ложкин мен оның серіктестеріне төлем жасау үшін Курченко мемлекеттік банктен 160 миллион доллар несие алды. Прокуратура бұл ұрланған заттардың көмегімен жасалған деп тапты », - делінген материалда.

Прокурор Константин Куликтің күдіктері жарияланғаннан кейін, ГПУ басшылығы оның қызметкерінің айтқанын жоққа шығарды. Украина Бас прокуратурасының спикері Андрей Лысенко Facebook-те Гонтарева, Ложкин, Стеценко және Филатовтың күдіктері туралы хабарламалар жеткілікті дәлелдерді, прокурорлардың жоғары тобының нұсқауларын және жеке жеткізуді қажет ететінін атап өтті. Сондықтан олар ондай жерде болмады.

Тақырып бойынша: Украинада Януковичтің командасына миллиардтарды ұрлауға көмектескен адамдар Порошенконың жоғары лауазымдарын алды

Прокурор мен бас прокурордың айналасындағы дау сайлау науқаны, сондай-ақ кандидаттар арасындағы саяси даулармен күрделене түсті. Сондықтан көптеген адамдар Константин Куликтің мәлімдемесін саяси күрестің бір бөлігі ретінде қабылдады.

Бірақ сайлаудың екінші турынан бір күн өткен соң, 22 сәуірде ГПУ Борис Ложкинді, Алексей Филатовты және Валерий Гонтаревті жауап алуға шақырды. Бұрынғы экология және табиғи ресурстар министрі, «Бурисма» жеке газ өндіру тобының иесі Николай Злочевский және бизнесмен Константин Стеценко.

Гонтарева, Филатов және Ложкинге қатысты күдікті қылмыстық ұйымдардың қатысушыларына көмек көрсету және олардың қызметін жасыру туралы мақаланы қозғайды. Гонтареваның күдігі мүлікті иемдену және ұрлау туралы, Филатов пен Ложкиннің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру туралы мақалаларына да қатысты.

Алексей Филатов. Сурет: Депозитфоталар

Сонымен бірге, жоғары лауазымды тұлғалардың ешқайсысы да жауапқа тартылмайды. Алексей Филатов бұған дейін ГПУ тергеушілері жауап алуға шақыруға негіз жоқ деп мәлімдеді. Олар Борис Ложкинге оған ешқандай шақыру қағазын алмағанын айтты. Ал Валерия Гонтарева прокурорларды «оған Лондонда ұшуға» шақырды.

Тақырып бойынша: Байденге пара беру: Украинаның билігі американдық демократтарды қалай бүлдіріп, Клинтонның пайдасына АҚШ сайлауына әсер етті

«Біздің клиентке қоңырау шалу тәртібінің айқын бұзылуына қарамастан және одан әрі айла-шарғы жасаудың алдын алу үшін біз бүгін белгілі бір уақытта прокуратураға келдік. Алайда, тергеуші өкілеттігі жоқтығына байланысты тергеу әрекетінің тоқтатылатынын хабарлады», - дейді адвокаттар.

Форум күнін де оқыңыз:

Порошенконың айналасындағыларды әшкерелеген прокурор құжаттардың бір бөлігі жоғалғанын және оны қамауға алуға болатындығын мәлімдеді

Украинаның Бас прокуратурасы экологияның экс-министріне 33 миллион долларды заңдастырды деген күдік жариялады

Украинада Януковичтің командасына миллиардтарды ұрлауға көмектескен адамдар Порошенконың жоғары лауазымдарын алды

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.