Украинада Януковичтің командасына миллиардтарды ұрлауға көмектескен адамдар Порошенконың жоғары лауазымдарын алды

Сурет: president.gov.ua

интернет-басылым»Украин ақиқаты» және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы орталық телеарнадан өз иелігіне алды Әл-Жазира Украинаның бұрынғы президенті Виктор Янукович қоршап алған Украинаның рекордтық сомасын - 1,5 миллиард долларды тәркілеген соттың құпия шешімінің мәтіні. Шешім мәтініне сәйкес, қазіргі президент Петр Порошенконың өкілеттігін басты лауазымға тағайындаған ICU қаржы компаниясы Янкович командасының айла-амалдарына қатысты болды.

Сонымен, ХБО құрылтайшыларының бірі Ұлттық банктің басшысы болып тағайындалған Валерия Гонтарева болды. Екінші құрылтайшы Макар Пасенюк, BPP депутаттары «Порошенконың қаржыгері» және президенттің іскерлік мәселелеріндегі ең білімді адамдардың бірі деп атады. ХКБ-ның тағы бір өкілі Дмитрий Волк Энергетика және коммуналдық шаруашылықты мемлекеттік реттеу жөніндегі ұлттық комиссияны басқарды, ал Владимир Демчишин энергетика министрі болды. Сонымен қатар, ICU бір уақытта корпорацияны беру процесін бірге жүргізді Розен «соқыр сенімге».

Бұқаралық ақпарат құралдарында алынды сот шешімі «Янковичтің қылмыстық ұйымының» және оның бөлімшесі - тергеушілердің пікірінше, Сергей Курченко басқарған «SEPEC компаниялар тобының» қызметін сипаттайды, оны қаржылық корпорация ретінде жасырады. SEPEC салықтан жалтару және ақшаны жылыстату үшін жалған компаниялар құрды.

Жалпы алғанда, ақшаны жылыстату үшін 400 украиндық және шетелдік компаниялар құрылды. Ақыр соңында, ақша 10 оффшордың шоттарына орналастырылды: Foxtron желілері шектеулі, Katiema кәсіпорындары шектеулі, Loricom холдингтері шектеулі, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong trading LTD, Kviten шешім шектеулі, Baleingate финансование LTD, Akemi management LTD, Opalcore LTD.

2013 жылы бұл оффшорлық компаниялар Oschadbank шоттарына ақша аударып, содан кейін олармен сыртқы мемлекеттік қарыздың шетел валютасындағы облигацияларын - мемлекет ел ішінде қаражат тарту үшін шығаратын бағалы қағаздарды сатып алды. Оффшорлық компаниялар бұл облигацияларды ICU компаниясы арқылы сатып алды - құжатқа сәйкес, жоғарыда аталған 8 оффшорлық компанияның 10-і ICU компаниясымен брокерлік қызмет көрсету туралы келісім жасасқан. Ол, өз кезегінде, бұрын мемлекеттік кәсіпорындардан ұрланған ақшаға Курченко орбитасынан компанияның облигацияларын сатып алған. Келісімдерге шамамен бір уақытта, ал кейбіріне тіпті бір күнде қол қойылды. ICU қатысқан барлық брокерлік келісімдерді қазіргі уақытта сот пен тергеу жалған деп атайды.

ICU брокерлігінің рөлін нақты көрсету үшін украиналық ақиқаттың журналистері осы мысалды келтіреді. Елестетіп көріңізші, бір топ қылмыскер банкті тонаған және қылмыс болған жерді көліктің ішінде банктің өзі тонамаған жүргізушімен қалдырған. Ол қарақшылық үшін айыпталуы мүмкін бе? Ол үшін оны жауапқа тартып, оның не істейтінін біліп, осы топты әдейі әкелгенін анықтау керек.

Сонымен қатар, жоғарыда сипатталған схемалардағы ӨСҚ рөлі зерттелмеген, дегенмен олар қылмыстық ақшаны қызметтерге төлем ретінде алғандығы анық.

Форум күнін де оқыңыз:

Неліктен Украина Иерусалимде дипломатиялық миссияны ашуы керек?

The Washington Post: Батыстың Украинаны қатаң ұстанымға алатын кезі келді

The Economist: Украина тігістерді сындыруда; Батыс оған сыбайлас жемқорлықпен күресуге мәжбүр етуі керек

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.