Украинаның Бас прокуратурасы экологияның экс-министріне 33 миллион долларды заңдастырды деген күдік жариялады

Прокуратура Злочевский Курченконың қылмыстық схемасының құрамына кіруге әдейі келіскен деп санайды, деп жазады UNIAN.

Сурет: Депозитфоталар

Украинаның Бас прокуратурасы қашқын президент Виктор Януковичтің «Отбасы» қылмыстарын тергеу аясында Херсон мұнай құю компанияларын сатып алу кезінде 33 миллион доллардан асатын ақшаны жымқырған жағдайда бұрынғы экология министрі, кәсіпкер Николай Злочевскийге күдік жариялады.

Редакцияға қол жетімді материалдарға сәйкес, 2013 жылы ұйымдастырылған және өткізілген бұл схемаға Wirelogic Technology AS, Digitex Organization ЖШС, сондай-ақ басқарма мүшесі экс-вице-президенттің ұлы болған Burisma Holdings Limited қатысты. АҚШ Джо Байден.

Прокуратура тергеушілері Януковичтің «отбасылық менеджері» Сергей Курченко және бұрынғы премьер-министрдің бірінші орынбасары Сергей Арбузов бастаған қылмыстық топ Херсон мұнайын тиеу компаниялары тобын сатып алу үшін 33 миллион доллардан астам күмәнді мәмілелер арқылы заңдастыру сызбасын жоспарлап, жүзеге асырған деп тапты.

Сонымен бірге, құжаттарда бұл активті Украинадағы мұнай өнімдерінің контрабанда схемасын жасыру үшін пайдалану мақсаты да болған дейді.

Прокуратура Злочевский өзімшілдіктің негізінде бұл қылмыстық схеманың құрамына кіруге саналы түрде келіскен деп санайды.

Херсон мұнай құюының ресми сатып алушысы болған Rosseu Business Group Ltd компаниясы Тортола аралында (Британияның Вирджиния аралдарының бөлігі) тіркелген серіктестер. Жолда шетелдік оффшорлық компанияларда жолдарды шатастыру үшін бірқатар басқа делдалдық компаниялар құрылып, ақша Панама, Кипр, Латвия және Эстония банктеріндегі есепшоттарға аударылды.

«Жалпы, 9 жылғы 8 қазан мен 2013 қараша аралығындағы кезеңде қылмыстық ұйымның мүшелері Херсон мұнайын ауыстырып тиеу және онымен байланысты мүліктік және мүліктік құқықтарды төлеу үшін төлеген заңдастырылған (жылыстатылған) қаражаттың жалпы сомасы $33 076 000 құрады. », - делінген құжаттарда.

ЮНИАН-дың хабарлауынша, 2019 жылдың басында Украинаның Бас прокуратурасы кәсіпкер Злочевскийді 31-баптың 2013-бөлігіндегі қылмыстар негізінде 5 жылдың 191 қаңтарында болған қылмыстық іс бойынша тергеу әрекеттері мен іс жүргізу әрекеттеріне қатысуға шақырды. 3-бап (Меншікті иемдену, ысырап ету немесе оны қызметтік жағдайын асыра пайдалану арқылы тәркілеу), баптың 209-бөлігі 1 (Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату)), баптың 255 бөлімі XNUMX (Қылмыстық ұйым құру) және Украинаның Қылмыстық кодексінің басқа баптары.

Алайда, ол кезде Злочевскийдің ісі туралы мәлімет белгісіз еді.

UNIAN бұған дейін хабарлағандай, 10 жылдың 2017 қаңтарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі мамандандырылған прокуратура Киев облыстық әкімшілік сотының бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Злочевскиймен байланысты кәсіпорындардан алынған газ өндіруге берілген лицензияның күшін жою туралы істерді қараудан бас тартқан шешіміне шағым түсірді.

Бұған дейін халықаралық Burisma компаниясы Украинада топ президенті Злочевскийге және Burisma Group құрамына кіретін операциялық компанияларға қарсы барлық процессуалдық және сот әрекеттерін тоқтатқанын хабарлады. Компания мәлімдемесінде айтылғандай, бұл шешім «екі команда - Украина Бас прокуратурасы мен Burisma Group арасындағы өзара айлық жұмыстың» нәтижесі болып табылады.

2017 жылдың қаңтарында Transparency International Украина олар Бас прокуратурадан және Украинаның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюросынан Злочевскийге қатысты барлық қылмыстық процесті жабу туралы қабылданған шешімдер туралы көпшілік алдында есеп беруді талап ететіндерін мәлімдеді. Ұйым бірқатар сарапшылар мен журналистер өндірісті жабуды GPU тәуелсіз ұстанымының болмауымен және саяси келісімдердің орындалуымен байланыстырады деп атап өтті.

Бұған дейін Украинаның бас прокуроры болған күдік жарияладыҰлттық Банктің бұрынғы басшысы Валерия Гонтарева және Стеценко ауқымды қылмысты тергеу Қашып кеткен президент Виктор Януковичтің «отбасылары».

Форум күнін де оқыңыз:

Украинаның Бас Прокуроры Ұлттық банктің бұрынғы басшысы Валерия Гонтареваға күдік келтіргенін мәлімдеді

Курченконың ақшасын жылыстату ісі және Порошенконың жақындары: президенттің адамдарына қарсы GPU күдіктерінің көшірмелері жарияланды

Порошенконың айналасындағыларды әшкерелеген прокурор құжаттардың бір бөлігі жоғалғанын және оны қамауға алуға болатындығын мәлімдеді

Конгресс Путиннің олигархтар мен арнайы қызметтердің ақшаларын Батысқа қарсы күресу үшін қалай пайдаланатынын айтып берді

Коломоиский: Порошенко Конституцияға қарамастан, абсолютті билікке ұмтылады

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.