АКШнын $ 4,5 млн мурдагы СССРдин provernuli алдамчылык схемаларынын бетин келген иммигранттар

Кошмо Штаттарда алдамчылыкка айыпталган Казакстандын үч жаранына каршы соттук отурум май айынын башына жылдырылды, бирок бул схемага постсоветтик өлкөлөрдөн ондогон иммигранттар тартылып, полиция алардын айрымдарын дагы деле издеп жатат.

Сүрөт: Depositphotos

«Тергөө иш-чаралары уланып жаткандыктан, угуулар май айынын башына жылдырылды. Бул ишке 25тен ашык адам катышып жатат, ошондуктан тергөө иш-аракеттери кечеңдетилип жатат », - деди Казакстан Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров.

Ошондой эле Казакстан Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тергөө амалдары жүрүп жаткан адамдар күрөөгө бошотулгандыгын жана учурда алар эркиндикте экендигин белгилешти.

Кандай алдамчылык схема жөнүндө сөз болуп жатат?

25 кишиден турган топко "электрондук алдамчылыкты уюштуруу жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууну жашыруу үчүн кутум жасоо" боюнча айып тагылган. Алардын схемасы классикалык коллекциялык унааларды сатуу үчүн жасалма онлайн жарыяларды түзүү, андан кийин курмандыктардан төлөмдөрдү кабыл алуу жана АКШдан тышкары акча которуу үчүн көптөгөн жасалма компанияларды түзүүнү камтыган.

Шылуундар так эмнени ойлоп табышты

Биринчиден, шериктер берди өздөрүн унаа сатуучулар жана коллекционерлер катары билишет жана классикалык автоунааларды ар кандай белгилүү онлайн аукциондордо жана соода сайттарында сатууну талап кылышкан.

Жарнамаларга жооп берген жабырлануучулар чындыгында алдамчыга туура келген. Жабыркагандардын баасы боюнча макулдашуудан кийин, алар төлөмдү кабыл алышы жана унаа ташышы керек болгон жүк ташуучу компанияларга жөнөтүлгөн.

Бул компаниялар, чындыгында, алдамчылар тарабынан түзүлгөн кабык корпорациялары болгон. Алардын корпоративдик банк эсептери шылуундардын көзөмөлүндө болгон. Жабырлануучулар төлөгөндөн кийин, алар банктарга барып, акчаларын чыгарып кетишкен. Алар көбүнчө ошол эле күнү төлөм келип түшкөн.

Шылуундар ар кандай банк бөлүмдөрүнөн акчаларды алып чыгышкан, ар кандай банкноттор менен жана көбүнчө, алардын ою боюнча, финансылык институттарды каттоого жана алдамчылык жөнүндө билдирүүгө мүмкүнчүлүк бербей турган деңгээлде кармап турушкан.

Андан кийин шериктер өзүлөрү турган Чыгыш Европа өлкөлөрүнө акча жөнөтүшкөн.

Жабырлануучулар убада кылынган унааларды же акчаларын кайтарып алышкан эмес. Натыйжада шылуундар сатып алуучуларды 4,5 миллион долларга алдап кетишкен.

Америкалыктарды ким алдаган

ылайык АКШ полициясы, кылмыштуу тармакка Россиянын 7, Грузиянын 5, Азербайжандын 4, Казакстандын 3, Латвиядан жана Украинанын эки жараны кирген. Мындан тышкары, АКШнын жана Түркиянын жарандары болгон.

Нью-Йоркто 11 киши, Флорида менен Мичиганда дагы бир нече киши кармалды.

Дагы эле сегиз адам изделүүдө, алардын 8сы орусиялыктар.

Бул иш боюнча кармалгандардын ар бири алдамчылык үчүн кутумга барган деп айыпталып, 30 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.

Эске салсак, жакында эле кармалды Майамиде айдоочулук күбөлүк алуу үчүн иммиграциялык документтерди бурмалаган алдамчы.

Иммигранттар көбүнчө шылуундардын бутасына турушат. Мисалы, Нью-Йоркто аферист кылымыш өзү иммиграция юрист үчүн, аларга иммиграция маселелери боюнча укуктук жардам көрсөтүү, жүздөгөн кишилердин алданып. Ал эми California-жылы мыйзамсыз мигранттардын жүздөгөн акы төлөнүүчү юрист долларларды ми Elk GroveКим жарандыгын алуу үчүн америкалык жарандар тарабынан аларды кабыл алууну уюштурууга убада кылган. Федералдык бийликтер бул мигранттар, анын кандай ири алдамчылык бири жапа деп ырасташат.

алдамчылык курмандыгы болуп калбаш үчүн, эркин кантип таба укуктук жардам алат.

Оку: ForumDaily да:

иммигранттар АКШ Россия менен иш үчүн эмес, эмне үчүн

Орустар АКШ өз ыргытып

жума сайын АКШ мыйзамдуу жумуш таап

9 дебет картасын пайдалануу үчүн зарыл болгон эмес, кийин

АКШдагы жашоо жана Америкага иммиграция тууралуу маанилүү жана кызыктуу жаңылыктарды каалайсызбы? — бизди колдо кайрымдуулук кыл! Ошондой эле биздин баракчага жазылыңыз Facebook. "Дисплейдеги артыкчылык" опциясын тандап, алгач бизди окуңуз. Ошондой эле, биздин каналга жазылууну унутпаңыз Телеграм каналы  жана Instagram- Ал жерде кызыктуу нерселер көп. Жана миңдеген окурмандарга кошулуңуз ForumDaily New York — ал жерден сиз мегаполистеги жашоо жөнүндө көптөгөн кызыктуу жана позитивдүү маалыматтарды таба аласыз.