Орус олигархтары Кипрде акчаны кантип жашырышат: Америкалык журналисттер көп кызыктуу нерселерди табышты

Орусия Украинага толук масштабдуу басып киргенден кийин дүйнө орус олигархтарына, тагыраагы, санкциялар астындагы мүлкүнө аңчылык кыла баштады. Кипр Путиндин шериктери миллиарддаган долларларды жашырып, адалдаган жер болуп чыкты CBS.

Сүрөт: IStock

Орусия Украинага басып киргенден кийин, АКШ жана анын өнөктөштөрү Орусиянын президенти Владимир Путин менен байланышы бар компанияларга, олигархтарга жана чиновниктерге каршы санкциялар менен жооп кайтарды.

Баш макалалар россиялык олигархтардын олжосун Европада – Италиядагы яхталар, Франциянын түштүгүндөгү виллалар жана Германиядагы баа жеткис искусство – бирок бул негизги байлыктарды табуу салыштырмалуу оңой. Дүйнө жүзү боюнча олигархтар катылган миллиарддаган долларларды табуу барган сайын кыйын болуп баратат.

тема боюнча: Россиянын жараны америкалык микроэлектрониканы Орусияга мыйзамсыз алып чыкканы үчүн кармалды

Аларды табууга ниеттенип жаткан эл аралык коомчулуктан мынча акчаны кантип жашырууга болот? Бул суроо Европанын, Азиянын жана Жакынкы Чыгыштын кесилишиндеги Жер Ортолук деңизиндеги кичинекей аралга алып келди. Бир кездеги эс алуу жайы эл аралык жашынмак оюнунун чордонунда.

"Москва Жер Ортолук деңизинде"

Бир акын Кипрди «деңизге ыргытылган алтын жашыл жалбырак» деп сүрөттөгөн. Аралдын узундугу болгону 225 км, кумдуу пляждар жана бай тарыхы менен курчалган. Бул бирюза суулар, уламыш боюнча, Афродитанын туулган жери болгон. Бирок бүгүн “кудайлардын аянтчасы” орусиялык байлардын аянтчасына айланды.

Согушка чейин аралдын түштүк жээгиндеги Лимассол орустар үчүн жакшы көргөн жай болгон. Лимассол "Жер Ортолук деңиздеги Москва" деген лакап атка ээ болгон.

Бирок Кипр парламентинин депутаты Александра Атталидес СССР тарагандан кийин аралга келген олигархтар пляждар үчүн бул жакка келбей калганын айтат.

«Испанияда, Португалияда жана Грецияда кооз пляждар бар. Бардык жерде көптөгөн кооз пляждар бар. Менимче, алар бул жерден аларга жардам берген түшүмдүү жерди табышты», - деди ал.

«1989-жылдан кийин орус элинин мүлкүн уурдап, өз империяларын кура башташты. Анан балким, алар качандыр бир күнү бир нерсе болуп калат деп коркуп, Россиянын чегинен тышкары активдеринин коопсуз болушун каалашкандыр. Ошентип, алар салык бейиштерин издеп жатышты, бизде ал кезде салыктын ставкасы өтө төмөн болчу», - деди Атталидес.

"Кипр тарыхта чет элдик байлыкты тартуу үчүн өзүнүн каржы системасын курган", - дейт дүйнө жүзү боюнча акчаны адалдоого көз салган коммерциялык эмес Transparency International уюмунун аналитиги Майра Мартини.

Анын айтымында, эгер сиз ондогон жылдар бою олигарх же жөн эле рублдериңизди жашыргысы келген шектүү каарман болсоңуз, Кипр ал үчүн биринчи орунда болмок.

"Кипр жашыруун жана туруктуу коопсуздукту камсыз кылат, муну кылмышкерлер менен коррупционерлер көбүнчө издешет" дейт ал. — Кипрде көп жылдар бою көп суроолор берилбестен банк эсебин ачса болот. Сиз компания ачсаңыз болот, демек сиз ким экениңизди жана акча кайдан келип жатканын айтпай туруп эле ага акча салсаңыз болот».

«Кипр өзүнүн тунук суусу сыяктуу эле ачык эмес банк системасы менен да атактуу болуп калды. Көп өтпөй аралга күн ачка туристтердей чет элдик акчалар агылды», - деди Мартини.

"Алтын паспорттор"

2012-жылга карата миллионго жакын калкы бар өлкөдө банктык депозиттерде дээрлик 72 миллиард доллар топтолгон. Бул банктык депозиттердин 30%га жакыны Орусиянын жарандарынан түшкөн.

Бирок 2013-жылы абал өзгөрдү. Коңшу Грециядагы карыз кризиси Кипрдин экономикасын чөгүп кетүү коркунучун жаратты.

Макала жактыбы? ForumDaily колдоо!?

Өлкө орусиялык капиталынан ажырап калат деп чочулаган мыйзам чыгаруучулар башка өлкөлөр байлык тартуу үчүн колдонгон схеманы сунушташты: “Инвестиция аркылуу жарандык”.

Бул жерде кандай иштеген. Кыймылсыз мүлк сатып алуу менен өлкөгө 2 миллион доллардан ашык инвестиция салган ар бир чет элдик Кипрдин паспортун ала алат, анткени Кипр Европа Биримдигинин бир бөлүгү болуп саналат. Паспорт Европанын 27 өлкөсүнө эшигин ачты.

2013-жылдан 2020-жылга чейин Кипр бул "алтын паспорттордун" дээрлик 7ин берген - дээрлик жарымы орустарга.

Күтүлбөгөн жерден Лимассолдун асман сызыгы көп кабаттуу люкс батирлерге, анын порту мега-яхталарга жана дүкөндөрүнө өтө бай орустарга толуп калды.

«Алардын эң кымбат дүкөндөрдө принцессалардай басып жүргөнүн көрүүгө болот. Алардын жеке бизнеси, үйлөрү, элиталык үйлөрү бар», - дейт Атталидес.

Бирок 2020-жылы Аль-Жазиранын жашыруун иликтөөсү паспорт программасындагы коррупциянын бетин ачкан. Кипр мыйзамсыз түрдө жүздөгөн “алтын паспортторду”, айрымдары кылмышкерлерге жана качкындарга берген.

Бир нече жумадан кийин Евробиримдиктин нааразылыктары жана кысымынан кийин Кипр өкмөтү программаны жапты. Бирок паспорттор буга чейин эле берилген.
"Адамдарга паспорт берип, анан биз алардын кылмышкер экенин түшүнгөндө, сиз Европанын эшигин кылмышкерлерге ачып жатасыз" дейт Атталидес. "Алтын паспорттор орус элитасына Европанын эшигин ачты."

Азыр санкцияланган орус олигархтарынын кеминде он чактысына “алтын паспорт” берилди.

Алардын арасында:

• Игорь Кесаев орусиялык курал-жарак заводуна ээ болгон.
• Орусиядагы эң ири аэропорттун директорлор кеңешинин төрагасы болгон миллиардер Александр Пономаренко АКШ өкмөтү аны Путиндин “шериктеринин” бири деп атаган.
• Ал эми алюминий магнаты Олег Дерипаска, Путиндин жакын чөйрөсүнө кирет. АКШнын Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, ал башка нерселер менен катар арам акчаны адалдоо, телефон телефондорун тыңшоо жана опузалап акча талап кылуу боюнча эл аралык иликтөөдө. Ал бул айыптоолорду четке кагууда.

Майра Мартини Кипрдин паспорту санкцияланган олигархтарга мүлк сатып алуу жана активдерин которууну жеңилдете аларын, бай орустар менен Кипрдин жылуу мамилеси эл аралык тынчсызданууну жаратып жатканын айтты.

«Эгер сиз бир өлкөдөн келген чет элдик акчага абдан көз каранды болгон кичинекей өлкө болсоңуз, бул чыр-чатакка алып келиши мүмкүн, туурабы? дейт Мартини. "Менин оюмча, Кипр эң алсыз байланыштардын бири."

Кипрдин финансы министри Константинос Петридес буга макул эмес. Анын кеңсеси Евробиримдиктин санкцияларына кабылгандардын бардыгынын Кипрдеги активдерин тоңдуруу аракеттерин көзөмөлдөгөн.

«Жарандыкка келсек, менимче, онго жакын адам чектөө чараларына кабылган. Ал эми министрлер кеңеши алардын паспортторун жокко чыгаруу процедурасын демилгеледи», - деди Петридес. "Менде азыр эч кандай атым жок."

Петридес кеңсеси европалык маалыматтарды коргоо эрежелерине байланыштуу "деталдуу тизмени коомчулукка жарыялоо мүмкүн эмес" деп жооп берди. Бирок Евробиримдиктин башка өлкөлөрү өз аракеттеринин деталдуу тизмесин жарыялашты.

«Кипрдин өкмөтү ага эч кимдин ишенишине муктаж эмес. Бизде Кипрдин 2019-жылдагы Өз ара баалоо отчеттору бар, алар акыркы жылдарда жетишилген бардык ийгиликтерди көрсөтөт. Мен Кипр катары биз Евробиримдиктин ишенимдүү мүчөсү экенибизди далилдей алдык деп ойлойм. Мурда катачылыктар болгондугун моюнга алабыз. Бирок Кипрди да адилетсиз стигматташты”, - деди Петридес.

Петридес санкцияланган олигархтардын паспорттору жокко чыгарылуу «процессинде» экенин айтып, Кипрдин орусиялык 105 миллион долларлык кенин конфискациялаганын айтты. Чоң сан, бирок өткөн жылы Кипрде жасалган болжолдуу 5,6 миллиард долларлык орус депозиттеринин бир бөлүгү гана. Санкцияланган орустарга таандык болгон ондогон кипрдик мүлктөрдүн жана активдүү алдыңкы компаниялардын ичинен Петридес Евробиримдик санкцияланган олигархка таандык бардык кипрдик компания "тыкыр текшерүүгө" тийиш деп билдирди.

Бирок көп учурда россиялык олигархтар активдеринин жанында аты-жөнүн көрсөтүшпөйт.

Абрамовичтин иши жана Дерипасканын баласы

Роман Абрамовичти жана анын самолётторун алалы. Америкалык тергөөчүлөрдүн айтымында, алар Британиянын Виргин аралдарында жана Британ Джерси аралында даректери бар орус куурчактары сыяктуу үйүлгөн беш снаряддын астына жашырылган, бул Кипрде анонимдүү ишенимге алып келген.

Сизди кызыктырышы мүмкүн: Нью-Йорктун негизги жаңылыктары, иммигранттарыбыздын окуялары жана Big Appleдеги жашоо жөнүндө пайдалуу кеңештер - мунун баарын ForumDaily сайтынан окуңуз жаңы -Йорк.

Бирок акырында учактарды конфискациялоого аракет кылган Кипрдин бийликтери эмес. Алар АКШнын Юстиция министрлигинин прокурорлору болушкан.

«Эл аралык каржы системасында караңгы бурчтар дайыма болуп келген. Бул суу жарака тапкандай эле, кылмыштуу тармактар ​​ошол жакка барат», - деди АКШнын башкы прокурорунун орун басары Лиза Монако. Ал Юстиция министрлигинин "Клептокаптура бөлүмүн" жетектейт, ал санкцияланган олигархтардын дүйнө жүзү боюнча жашырылган мүлктөрүн табуу милдетин алды.

Көрсө, Кипрге келген туристтер сыяктуу эле ыплас акча да аралда түбөлүккө калбайт экен. Адатта, алар "адалдашат" жана башка Батыш экономикаларына жумшалат.

Тергөөчүлөрдүн айтымында, бул Олег Дерипаска санкцияларды айланып өтүүнүн бир жолу.

"Оперативдүү топ ага Вашингтондогу жана Манхэттендеги кыймылсыз мүлктөгү байлыгын жашырууга жардам берген өнөктөштөрдүн, арам акчаны адалдоочулардын жана ортомчулардын тармагын аныктады" дейт Монако. "АКШда, искусстводо, бекерчиликте, анын ичинде Беверли Хиллздеги музыкалык студияда."

Юстиция министрлиги 2020-жылы Олег Дерипаска АКШнын санкцияларында болсо да, балдарынын биринин АКШда төрөлүшүн уюштурган деп айыптоодо.

Биринчи учурда, ал аны тартып алган. Бирок экинчисинде эмес. АКШ бажысы аны токтоткон. Өкмөттүн ишинде Украинадагы согуш күчөгөндөн кийин Дерипаска өзүнүн кош бойлуу сүйлөшкөн кызы үчүн Орусиядан Лос-Анжелеске жеке учак рейсин уюштуруу үчүн "Кипр" компаниясын колдонуп, Беверли-Хиллздеги үйдү ижарага алуу үчүн акча которгондугун чагылдырат. Бирок ал өткөн жайда Лос-Анжелеске конгондо бажы кызматкерлери аны токтотушкан.

Дерипаска, анын сүйлөшкөн кызы жана ага жардам берген АКШнын тургуну азыр санкциялардан качкан деп айыпталууда. Алар камакта эмес, бирок Юстиция министрлиги анын АКШдагы болжол менен 70 миллион долларлык мүлкүн конфискациялоону пландап жатканын жарыялады.

Согуш башталгандан бери АКШ дүйнө жүзү боюнча 1 миллиард доллардан ашык санкцияланган активдерин конфискациялоо боюнча кадамдарды жасады.

"Биз Конгресстен түшкөн каражатты украин элинин жыргалчылыгы үчүн колдонууга уруксат берүү үчүн ыйгарым укуктарды издеп жатабыз" дейт Монако.

Олег Дерипаска Украинадагы согуштун Орусия үчүн экономикалык кесепеттерин ачык сынга алды. Бирок америкалык тергөөчүлөр аны Орусиянын согуш машинасын колдогон Путиндин куурчагы деп эсептешет.

Кипрде журналисттер деңиз жээгиндеги комплекстен вилланы, имараттан кеңселерди жана Олег Дерипаска менен байланышы бар ондон ашык активдүү компанияларды табышкан. Кипр өкмөтү бул активдердин кайсынысын тоңдурганын айтпайт.

Оку: ForumDaily да:

Сатып алуу же ижарага алуу: АКШда ипотекалык насыя ала алаарыңызды түшүнүүнүн беш жолу

Он алты мыкты АКШ шаарлары күзгү каникулдар үчүн

Онлайн соода шылуундары: онлайн сатып алууда өзүңүздү кантип коргоо керек

АКШдагы жашоо жана Америкага иммиграция тууралуу маанилүү жана кызыктуу жаңылыктарды каалайсызбы? — бизди колдо кайрымдуулук кыл! Ошондой эле биздин баракчага жазылыңыз Facebook. "Дисплейдеги артыкчылык" опциясын тандап, алгач бизди окуңуз. Ошондой эле, биздин каналга жазылууну унутпаңыз Телеграм каналы  жана Instagram- Ал жерде кызыктуу нерселер көп. Жана миңдеген окурмандарга кошулуңуз ForumDaily New York — ал жерден сиз мегаполистеги жашоо жөнүндө көптөгөн кызыктуу жана позитивдүү маалыматтарды таба аласыз.