Америка Құрама Штаттарының өтініші бойынша Ресей Федерациясының Красноярск өлкесінің губернаторының ұлы тұтқындалды: ол американдық әскери технологияны ұрлап, оны Ресейге берді.

Ресейдің бес азаматына жаһандық санкциялардан жалтару, ақшаны жылыстату және Ресейдегі америкалық компанияларға әскери технологияларды беру сияқты айыптар тағылды. Бұл туралы сайтта хабарланды. АҚШ әділет министрлігі.

Фото: IStock

Айыпталушылар америкалық компаниялардан әскери технологияларды алып, миллиондаған баррель мұнайды контрабандалық жолмен тасымалдап, ресейлік олигархтарға, санкцияға ұшыраған ұйымдарға және әлемдегі ең ірі энергетикалық конгломератқа ондаған миллион долларды жылыстатқан.

Ресейдің бес азаматы Юрий Орехов, Артем Ус, Светлана Кузургашева, Лана Нейман, Тимофей Телегин және Сергей Туляков деген атпен белгілі әлемдік сатып алу желісі, контрабанда және ақшаны жылыстатуға қатысты түрлі айыптар таққан. Хуанфе Серрано деген атпен белгілі Хуан Фернандо Серрано Понсе де, Хуан Карлос Сото да схеманың бөлігі ретінде Венесуэла мемлекеттік мұнай компаниясы Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) үшін заңсыз мәмілелер жасады деп айыпталды.

17 жылы 2022 қазанда Орехов Германияда, ал Усс Италияда қамауға алынды. Екеуі де Америка Құрама Штаттарының өтініші бойынша және экстрадициялау рәсіміне жатады.

«Айыпталушылар олигархтардың қылмыстық сыбайластары болды. Олар алдыңғы компаниялар мен криптовалюталардың қатысуымен көптеген транзакциялар арқылы АҚШ-тың әскери технологиясы мен мұнайын заңсыз алудың күрделі схемасын ұйымдастырды. Олардың күш-жігері бүкіл әлемдегі қауіпсіздікке, экономикалық тұрақтылыққа және заң үстемдігіне нұқсан келтірді, деді АҚШ прокуроры Бейбітшілік. «Біз Ресейдің Украинадағы сұрапыл соғысын өршітетін, санкциялардан жалтарып, трансұлттық ақшаны жылыстатудың көлеңкелі экономикасын қолдайтындарды тергеуді, жоюды және қудалауды жалғастырамыз».

Тақырып бойынша: Әйгілі ресейлік миллиардер Украинадағы соғысқа байланысты Ресей азаматтығынан бас тартты

«Бүгін біз кем дегенде бес ресейлік азамат пен екі Венесуэла азаматынан тұратын күрделі желі ашылғанын жариялаймыз, олардың әрқайсысы АҚШ-тың әскери технологиясын ұрлауды әдейі жасыруға тырысқан сыбайлас жемқорлық мемлекеттік кәсіпорындармен тікелей байланысы бар», - деді ФБР өкілі. . «Бұл желі Ресей Федерациясының әскери-өнеркәсіптік кешенін тікелей қолдау үшін күрделі технологияларды сатып алуды жоспарлаған».

Айыптау қорытындысына сәйкес, Орехов Гамбургте (Германия) орналасқан өнеркәсіптік жабдықтар мен тауарларды сатумен айналысатын жеке компания Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) ортақ иесі, бас атқарушы директоры және басқарушы директоры болған. NDA GmbH компаниясының тағы бір иесі - Ресейдің Красноярск өлкесінің губернаторының ұлы Артем Усс.

Кузургашева шелл компанияларының бірінің бас директоры болған және NDA GmbH компаниясында жұмыс істеген. NDA GmbH компаниясын снарядтық компания ретінде пайдалана отырып, Орехов пен Кузургашева американдық өндірушілерден әскери және қосарлы мақсаттағы технологияларды, соның ішінде жойғыш ұшақтарда, зымыран жүйелерінде, ақылды оқ-дәрілерде, радарларда, спутниктерде және басқа да әскери ғарыш активтерінде қолданылатын озық жартылай өткізгіштер мен микропроцессорларды алды және сатып алды. .

Бұл тауарлар ресейлік соңғы тұтынушыларға, соның ішінде Ресейдің қорғаныс саласына қызмет көрсететін Радиоавтоматика, Радиоэкспорт және Абтроникс сияқты санкцияланған компанияларға жіберілді. Қылмыстық схема арқылы алынған электронды компоненттердің бір бөлігі Украинадағы ұрыс даласында қолға түскен ресейлік қару-жарақ платформаларынан табылған.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Apple өмірі туралы пайдалы кеңестер - мұның барлығын ForumDaily New York сайтында оқыңыз

Орехов пен Усс NDA GmbH компаниясын Венесуэладан ресейлік және қытайлық сатып алушыларға, соның ішінде санкцияға ұшыраған олигархтың бақылауындағы ресейлік алюминий компаниясына және Бейжіңде орналасқан әлемдегі ең ірі мұнай өңдеу, газ және мұнай-химия конгломератына жүздеген миллион баррель мұнайды контрабандалық жолмен тасымалдау үшін пайдаланды. Қытай).

Схема басқа нәрселермен қатар мұнайдың Венесуэладан шыққанын жасыру үшін GPS навигациялық жүйелерін өшірген жалған тасымалдау құжаттары мен супертанкерлерді қамтиды.

NDA GmbH заңсыз қызметі үшін төлемдер көбінесе АҚШ-тың қаржы институттары мен корреспонденттік банктік шоттары арқылы доллармен жасалды. Осы транзакцияларды жеңілдету үшін Орехов пен оның сыбайластары жасырын компанияларды, жалған құжаттар мен банк шоттарын пайдаланып, АҚШ банктеріне АҚШ санкциялары мен басқа да қылмыстық заңдарды бұза отырып, ондаған миллион долларды өңдеуге мәжбүр етті.

Схема сондай-ақ осы транзакцияларды жүзеге асыру үшін Ресей мен Латын Америкасындағы курьерлермен жаппай қолма-қол ақша аударымдарын, сондай-ақ миллиондаған долларлық криптовалюта аударымдарын пайдаланды.

Айыпталушылардың кінәсі дәлелденсе, 30 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Форум күнін де оқыңыз:

Кейбір иммигранттар АҚШ азаматтығын тестілеусіз ала алады: бұл адамдар кімдер және емтихандарды жоюды қалай сұрауға болады

Теннесси штатында хоббит ауылы бар, ондағы үйлер небәрі 20 000 доллар тұрады: онда өмір қалай өтеді

Флоридадағы қала толығымен күн энергиясына көшті: онда өмір қалай өтеді

АҚШ-та жылытуға ақшаны қалай үнемдеуге болады: қарапайым, бірақ тиімді лайфхактар

TOEFL-ге дайындалуға арналған тоғыз пайдалы ресурс

Күннің кеңесі: несиелік ұпайыңызды жақсартудың үш оңай жолы

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.