Миллиардтардың ізі: ресейлік кәсіпкерлер жаңа «Панама досьесінде»

Сурет: Депозитфоталар

«Панамалық архивтер» деректер базасында 16 ресейлік миллиардердің 77-ының есімдері кездеседі. Олардың көптеген оффшорлық компаниялары Ресейде оффшорға қарсы заң күшіне енген кезде 2015 жылға қарай жабылды, деп хабарлайды телеарна. rbc.ru . Бірақ әлі де жұмыс істейтіндер бар.

Оффшорлық компаниялардың көптеген иелері немесе бенефициарлары журналистердің дерекқорында ешбір мемлекеттің азаматтары ретінде көрсетілмеген, ал кейбіреулері күтпеген юрисдикцияларға тағайындалған деп есептейді. Осылайша, Ресей премьер-министрінің бұрынғы орынбасары Альфред Кохтың аты-жөні мен ресейлік миллиардер Дмитрий Рыболовлевтің толық аты-жөні оффшорлық компаниялардың неміс иелерінің қатарында, ал Northgas-тың бұрынғы иесі Фархад Ахмедовтың есімі саудиялық бенефициарлардың қатарында болды. осындай компаниялардың. Кейбір карталар қайталанады (деректер базасында сіз, мысалы, үш «Сергей Ролдугинді» таба аласыз).

Ресейлік миллиардерлердің есімдері

Панамалық заң фирмасымен жұмыс істеген ресейлік магнаттардың есімдері көбінесе Британдық Виргин аралдарындағы компаниялардың иелері болып шықты - бұл юрисдикцияда 47 оффшорлық компания бар. Тек екеуі Багам аралдарында және жалғыз Сейшел аралдарында тіркелген.

Ресейлік бизнес капитандарының есімдерінің ішінде Әлішер Усмановтың есімі Mossack Fonseca мәліметтер базасында жиі кездеседі. USM Holdings негізін қалаушы және негізгі акционердің есімі үшін мұрағатта оның 11 оффшорлық компаниялармен байланысын көрсететін 15 карта бар.

Оффшорлық компаниялардың саны бойынша одан кейін ресейлік инвестор Александр Светаковтың толық аты бар – ол әр уақытта 11 компанияға иелік еткен. Олардың барлығы Британдық Виргин аралдарында тіркелген, негізгі бөлігі (жалғыз компанияны қоспағанда) 2005-2006 жж. Кейбір жазбаларда Светаков Александр Светаков 76% деп көрсетілген. Оның есімі ресейлік кәсіпкер «Абсолют» инвестициялық тобының 76 пайызына иелік ететіні белгілі. 11 оффшорлық компанияның бесеуі қазірдің өзінде жабылған немесе жоюға дайындалуда.

«Русал» басшысы Олег Дерипаска мен В. В. Анисимовтың (Coalco International иесі және «Металлоинвест» холдингіндегі Усмановтың серіктесі - Василий Васильевич деген атпен) және Кипр Банкінің акционері Дмитрий Рыболовлевтің қатысуымен бір оффшор ашылды. Сәуір айында кәсіпкер өкілі Рыболовлевтің Xitrans Dinance Ltd оффшорлық компаниясына иелік ететінін растады.

«Промсвязьбанктің» меншік иесі Дмитрий Ананьев пен «Құбыр металлургия компаниясы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы Дмитрий Пумпянскийдің тың теңіз оффшорлары 2011 және 2015 жылдары сәйкесінше жабылды.

Қазіргі оффшор Ресей мыс компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Игорь Алтушкиннің атымен аталады. Ол бес жыл бұрын ашылған. Алтушкиннен басқа, компанияның акционері - Руслан Байсаров (Тува Энергетикалық Өнеркәсіптік Корпорациясының (ТЭК) бас директорының аты-жөні), ол Forbes 89 рейтингінде «Ресейдің ең бай бизнесмендері» 2016 миллиард долларлық капиталы бар 0,9 орынды иеленді. 2014 жылы сол юрисдикцияда оффшорлық компания Андрей Рапопорттың атымен инвестор пайда болды.

Ағайынды Аркадий мен Борис Ротенбергтердің де Mossack Fonseca газеттерінде есімдері бар; олардың әрқайсысында үш оффшорлық компания тіркелген. Екі Arcadia компаниясы, Breckenridge Global (2009 жылы Британдық Виргин аралдарында тіркелген) және Causeway Consulting (2010 жылдан бері жұмыс істейді) жұмысын жалғастыруда. Бористе біреу ғана қалды - Кенрик Оверс, ол биыл өзінің он жылдығын атап өтеді.

Құжаттарға реакция

РБК журналистері аталған кәсіпкерлерге сауал жолдады және олар қазір жауап күтуде. Дерипаска, Рапопорт, Ротенберг SMP Bank өкілдері түсінік беруден бас тартты.

Президенттің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков «Панаманың мұрағаттарының» келесі бөлігінің пайда болуына түсінік бере отырып, олардың «ұрланғанын» және оффшордың өзі «заңсыз нәрсе санатына жатпайтынын» айтты.

Paragon Advice компаниясынан Александр Захаров оффшорлық компаниялардың ашылуы заң бұзушылық емес деп санайды, бірақ аталған тізімде есімдері аталған және оффшорға қарсы заңдар қабылданғаннан кейін оффшорлық компаниялар жұмыс істейтіндер реттеуші органдардың бақылауына түсуі мүмкін.

Сондай-ақ оқыңыз:

Журналистер «Панаманың құжаттарымен» бөлісті. Бейне нұсқаулық

Панама досьесі: АҚШ қылмыстық тергеуді бастайды

Панама құжаттары: Магнитский ашқан алаяқтыққа қатысты «Путиннің целлисті»

Панама мұрағаты: ағып кету ауқымы және сотталушылардың есімдері

Путин «Панама жанжалына» алдымен түсінік берді

Параққа өтіңіз Форум күні соңғы жаңалықтардан хабардар болу және материалдарға түсініктеме беру үшін Facebook-те.