Орыс Майамидегі 8 миллион доллар мен 52 пәтерді ұрлап кетті

Иркутск қаласынан келген зейнеткер Тамара Филиппова өзінің күйеу баласы Илья Могилевскийген 8 миллион долларды және Майамидегі 52 пәтерді ұрлады деп айыптап, өзі алаяқтық жолмен қайта тіркеді.

Сурет: Депозитфоталар

Американдық сотта әйел өз қызының күйеуін сотқа берді, деп жазады Өмір.

Филиппованың айтуынша, ол Могилевскийгі Майамидегі жылжымайтын мүлікке салынған инвестиция үшін 8 миллион доллар аударған. Ер адамның қайын енесінің бұйрығы бойынша заттарды сатып алып, сатуға тура келді, осыған байланысты оның пайыздық үлесі бар.

Бірақ Могилевскийдің басқа жоспарлары болды. Тергеу мәліметінше, ер адам Флорида штатында 52 пәтер мен үй сатып алып үлгерді, бірақ оларды өздері үшін қайта жазды, ол жалған несиелеу схемасы арқылы жергілікті банктен 2,7 млн ​​доллар алды.

Күйеу баласы мен енесі арасындағы жанжалдың тарихы 2000 жылдардың басында, қызы Филиппова Наталья күйеуі Илья Могилевскиймен бірге АҚШ-қа көшіп, фамилиясын алған кезде басталады. Әйел медбикелік куәлікті алып, Вест Палм-Бичте жұмыс істей бастады. Ильяның ата-анасы оларға АҚШ-та тұруға көмектесті, олар сол уақытта АҚШ-та шамамен 20 жыл тұрыпты.

Қызы көшкеннен кейін бірнеше жыл өткен соң Тамара Филиппова АҚШ-тан жылжымайтын мүлік сатып алуды ұйғарып, балаларының шотына ақша аудара бастады. 2010 жылы ол «жылжымайтын мүлікке инвестиция салу» мақсатында 5 миллион доллар көлеміндегі бірінші және ең үлкен траншты жасады. Одан кейінгі жылдары зейнеткер тағы 3 миллион долларға жуық ақша аударған.

Жеті жылдан кейін Тамара Константиновна банктік шоттардың дерлік бос болатынын білді, жылжымайтын мүлік сатып алынғанына қарамастан, ол қызы мен күйеу баласына берілді. Біріншіден, әйел бейбіт келіссөз жүргізуге тырысты, ал нәтиже шықпағанда, ол Нью-Йорктегі беделді заң фирмаларының бірінің қызметін пайдаланып сотқа жүгінді Розен заңы.

Қазір Илья әйелі Натальямен және он шақты серіктесімен бірге Флорида штатының Оңтүстік округіндегі сотта қылмыстық іс бойынша айыпталушы ретінде шығады. Зейнеткер оларды құжаттарды жасағаны үшін, келісімшарттық міндеттемелерді бұзды және тіпті Американың қатал RICO заңының бір тармағында айыптайды (Рэкетирге ықпал еткен және жемқор ұйымдар туралы заң) Бұл заң 1970 жылдары мафиямен күресу үшін арнайы әзірленді және рэкет пен алаяқтықтан алынған капиталды пайдалану үшін жауапкершілікті көздейді. Ол 10 жылға бас бостандығынан өмір бойына бас бостандығынан айыруға дейін бере алады. Сонымен қатар Филиппова мүлікті тәркілеп, күйеу баласының барлық шоттарындағы істерді істің аяқталуына дейін тоқтатуды талап етеді.

Ілиястың енесі оны іскери серіктестерінің бірі тапсырды, ол қазір сотта жасырын куәгер ретінде өтіп жатыр.

Алдымен, Могилевский Фоипповамен оның сенімді және менеджері болатындығымен келісті. Оның міндетіне жылжымайтын мүлікті жою, оны сатып алу және сатуға қою кірді, сонымен қатар, пәтерлердің жағдайын бақылау керек болды. Бұл еңбектер үшін күйеу бала әрбір сәтті транзакцияның 5-тен 10 пайызына сүйенді.

Тергеу болжамына сәйкес, бір кездері Илья өзінің таныстарымен келісіп, олардың көмегімен жалған сенімхаттар берген, бұл схемаға қатысқан нотариус оларға көмектесті.

Алаяқтықты әшкерелеу үшін Могилевский 30 түрлі компаниялар мен траст қорларын ашты. Сенімнің көмегімен ол қайын енесі сұраған активтерді дәл сатып алды, бірақ оларды өзіне және серіктестеріне жазды.

Алғашқы сатып алулардың бірі Майамидегі Трамп мұнарасындағы пәтер болды, бір адам сол жерден пәтерді 1,1 миллион долларға сатып алды.

Кәсіпкер жас жігіт жағалаудың бірінші жолынан кондоминиум сатып алатын компания құрды Трамп жылжымайтын мүлікке инвестициялар. Алайда, Флорида заңдары компания иелерінің аты-жөнін жариялауды қажет ететіндіктен, Илья Флорида компаниясын Вайомингте құрған басқа компанияға тіркеді. Аяқтары жасырын болды: Вайомингтік компаниялар иелерін жасыра алады, ал енелер де, инспекторлар да арнайы санкцияларсыз мәміленің ақтық пайдасын таба алмады.

Сол схемаға сәйкес, Могилевский өзі үшін басқа пәтерлерді жобалаған. Майами қаласының шетінде ер адам 11 пәтер сатып алды. Тұрғын үй ғимараты - периметрі бойынша галереясы бар және галереяға жеке есіктері бар мотель түріндегі ғимарат. Могилевский өзінің енесін алдап өткен жеті жылдың ішінде, оның әйелі екеуі Флоридадағы әртүрлі қалалардағы 52 пәтер мен үйлердің толық иесі бола алды.

Могилевский Палм-Бичтегі, сондай-ақ Палм-Бич-Гарден қаласындағы көптеген үйлерді сатып алды.

Иркутскі зейнеткері миллиондаған доллармен қайдан келетіні әлі белгісіз. Қалада американдық сотта талапкердің атымен толық сәйкес келетін жеке медициналық орталықтың бір иесі бар. Могилевтің қайын енесі шығар.

Алайда, бұл әлі де мұндай байлықтың барын түсіндірмейді. Медициналық орталық шамамен 18 миллион рубль пайда тапты және тек 2013 жылдың ортасында пайда болды. Осы уақытқа дейін қызы мен күйеу баласы Филипповадан үш жыл бойы миллиондаған транштарды алған болатын.

Сонымен қатар, талапкер бұрын Иркутск «Горожанин» жылжымайтын мүлік компаниясының директорлар кеңесінде жұмыс істеген. Компания 70 жастағы Юрий Филипповке (Тамара Константиновнаның күйеуі) тиесілі. Тамараның күйеуі Иркутск облысында цемент бизнесімен айналысады, жергілікті үкіметтен мемлекеттік келісімшарттар алады және жылдар бойы миллиардтаған айналымы бар көптеген компанияларға ие болды. Оның іскерлік мүдделерінің ауқымы кең: жылжымайтын мүлік саудасынан бастап баспа және көлік қызметтерін көрсетуге дейін.

Бағалаулар бойынша Өмір, Филиппов фирмаларының жиынтық жылдық табысы бір миллиард рубльге жақындады. Сондықтан Филиппов әйеліне Майамидегі пәтер сатып алу үшін 8 миллион доллар бере алады.

Илья Могилевский Америка Құрама Штаттарында сот талаптарын орындаумен айналысады және сотқа келуге асығар емес. Америкада сот тергеу амалдары жүргізіліп жатқандықтан, яғни мәжілістер кезінде жаңа жағдайларды іздестіру болғандықтан, Могилевскийге жаңа айып тағылуы мүмкін болды. 2007 жылы оны банкке залал келтірді деген күдікпен жауап алды Хиллрест Флоридада. Ильяның іс-әрекеті нәтижесінде банк 2,7 миллион доллар шығынға ұшырады деп болжануда.

Форум күнін де оқыңыз:

Салық алаяқтық: заңсыз салық төлеуден жалтару заңдылықтарын қалай тануға болады

Алаяқтықсыз интернетте ақша табудың 11 әдісі

Green Card лотереясында делдалдардың құрбанына айналудан қалай сақтану керек

АҚШ-қа иммиграция - алаяқтарға қалай түспеуге болады

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.